公司决策 - 2025年12月8日第五届董事会第六次会议通过发行H股股票并上市相关议案[1] 制度安排 - 修订16项制度，制定5项制度[3] - 《公司章程（草案）》等提交股东会审议通过后发行上市日起生效[2] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权调整和修改相关制度[4] 公告信息 - 公告于2025年12月10日发布[5]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会2025年12月25日召开[2] - 现场会议14点在深圳景旺电子大厦会议室召开[2] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月18日[10] 参会登记 - 拟出席股东2025年12月19 - 24日发扫描件至指定邮箱回复[12] - 现场会议出席登记时间为12月25日13:00 - 14:00[13] 议案情况 - 特别决议议案为议案1 - 议案8、议案13[6] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[6] - 议案12关联股东需回避表决，关联股东含景鸿永泰等[6] 议案内容 - 涉及公司发行H股股票并在港交所主板上市相关议案[20] - 有修订公司章程、议事规则及内部治理制度等议案[21] - 有确定董事角色、聘请审计机构等议案[21] - 有投保责任保险、申请贷款及增加授信额度等议案[21]

发行上市相关 - 董事会同意公司发行H股并申请在香港联交所主板上市，尚需提交股东会审议[3][5][6] - 本次发行的H股每股面值为人民币1.00元[9] - 拟申请公开发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[15] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[13] - 发行将在全球范围内进行，对象包括境外机构投资者等[19] - 香港公开发售与国际配售部分设“回拨”机制[22][23] - 发行由主承销商组织承销团承销，具体方式待确定[25] - 预计发行上市筹资成本具体金额待确定[27] - 发行上市需聘请多种中介机构，除股东会直聘外，授权董事会及/或其授权人士选聘并签署协议[29] 决议及授权相关 - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议，包括发行中介机构选聘等[30][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][60][61][65][66][67][68][70][71][72][73][97][99][100] - 《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》表决同意9票，反对0票，弃权0票，自董事会审议通过生效[85][86][87] - 授权公司董事长刘绍柏先生作为董事会授权人士，授权期限与《授权议案》相同[62][63][64] - 授权期限为议案经股东会审议通过之日起24个月，若有效期内取得相关批准或备案文件，自动延长至发行并上市完成日等最晚之日[59] 其他事项 - 确定公司董事角色，非执行董事4人，执行董事2人，独立非执行董事3人，尚需股东会审议[88][90][91] - 委任刘羽、叶嘉红为授权代表，聘请黄恬、叶嘉红为联席公司秘书，自H股挂牌上市生效至第五届董事会任期届满[92][94] - 同意公司在香港注册为“非香港公司”[95][96] - 拟投保董事等责任险，全体董事回避表决，直接提交股东会审议[101] - 调整董事会提名委员会成员，任期自本次董事会审议通过至第五届董事会届满[102][103][104] - 同意申请固定资产贷款及增加综合授信额度暨为子公司提供担保，尚需股东会审议[105][106][107] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案[108]

公司财务与担保状况 - 截至公告披露日 公司及子公司对所有子公司实际提供的担保金额为人民币61.3亿元 占公司最近一期经审计净资产的比例为54.18% [1] - 公司及所有子公司已获审批但尚未使用的担保金额为4.6亿元 占公司最近一期经审计净资产的比例为4.07% [1] 公司经营与市场表现 - 2024年1至12月份 公司的营业收入构成为：印刷线路板行业占比94.67% 其他业务占比5.33% [1] - 截至发稿 公司市值为700亿元 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月8日以现场结合通讯表决的方式召开了第五届第六次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于调整公司董事会提名委员会成员的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为 印刷线路板行业占比94.67% 其他业务占比5.33% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为700亿元 [1] - 新闻发布时公司收盘价为71.13元 [1]

委员会组成与选举 - 委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 委员会任期与会议 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[5] - 2/3以上委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[13] - 原则上提前3天通知，全体同意可免通知期限[13] 薪酬与考评 - 董事和高管薪酬计划部分需股东会审议通过后实施[8] - 人力资源会同相关部门准备提案及资料[10] - 考评经述职等程序，表决后报董事会[11] 实施细则生效 - 实施细则经董事会审议通过，H股上市日起生效[16]

审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的非执行董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，董事会过半数选举产生[5] - 设主任委员1名，由独立董事委员中的会计专业人士担任[5] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[2] - 监督及评估外部审计机构工作包括评估独立性等、提出聘请建议等[11] - 监督及评估内部审计工作包括指导制度建立等、审阅工作计划等[12] - 审阅公司财务报告职责包括审阅监察报告、对真实性等提意见[13] - 关注公司财务报告重大会计和审计问题，监督整改情况[16] - 评估内控等系统有效性职责涵盖评估制度设计、审阅报告等[14] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，两名及以上成员提议可开临时会议[22] - 会议应有2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[22] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[22] 其他 - 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] - 内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[15] - 本实施细则自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效施行[27]

委员会构成 - 委员会成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 小组设置 - 投资评审小组由总经理任组长，副组长1 - 2名[5] - ESG执行小组由总经理担任组长[5] 会议规则 - 会议原则提前3天通知，全体同意可免[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 实施细则 - 经董事会审议通过，H股上市日起生效[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议召开临时股东会反馈时间 - 独立董事提议，董事会需在收到提议后10日内反馈[8] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，董事会10日内反馈[9] 通知发布时间 - 同意召开临时股东会，董事会或审计委员会应在5日内发通知[8][9] - 1%以上股份股东提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召开年度股东会，召集人应在21日前公告通知[13] - 召开临时股东会，应在15日前公告通知[13] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[16] - 会议记录保存期限为10年[25] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[42] 决议通过比例 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 特别决议需2/3以上通过[28] - 关联事项决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过（特别决议2/3以上）[32] 特殊事项决议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 股份表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[30] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[30] 候选人提名 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提非独立董事候选人[33] - 公司董事会、单独或合并持有公司股份1%以上的股东可提独立董事候选人[33] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上时，股东会选董事实行累积投票制[36] - 股东会选举两名以上独立董事时，实行累积投票制[36] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，需董事会审议后提交股东会审议[38] - 公司及其子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供担保，需董事会审议后提交股东会审议[38] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供担保，需董事会审议后提交股东会审议[38] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需董事会审议后提交股东会审议[38] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需董事会审议后提交股东会审议[38]

委员会构成 - 委员会成员由3名董事组成，独立董事需过半数，至少1名不同性别的董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，主持工作和召集会议[4] 会议规则 - 会议原则提前3天通知，全体委员一致同意可免除通知期限[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 任期职责 - 任期与同届董事会一致，委员任期届满连选可连任[4] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，提建议[7] 选任环节 - 董事、高级管理人员选任经搜寻人选、资格审查等多环节[10] 实施细则 - 实施细则自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效施行[15]