深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 2 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场表决票 2、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出 席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。 五、出席会议的股东或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利。 深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）的顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市景旺电子股份 有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》制定本须 知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召 开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司对触发回购 情形的 114,200 股限制性股票进行回购注销和 97,100 份股票期权进行注销。现将 相关事项公告如下： 一、公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 （一）公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《2024 年股票期权与限制性股票激励计 ...

北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM P.R.China Tel： 86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 5601-5602 单元 邮编：518048 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048, 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜的 法律意见书 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜的法律意见书 观意字2025SZ000005号 致：深圳市景旺电子股份有限 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监 | 事 会 | 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | | 通知和公告 | 41 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十一章 | | 修改章程 | 45 | | 第十二章 | | 附 则 | 46 | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其 ...

业绩总结 - 公司自2017年上市累计配发现金红利230,881.04万元（含税）[6] - 2023年度每10股派发现金红利5元（含税），共计42,093.70万元（含税），占净利润比例44.96%[6] 技术研发 - 截至2024年6月30日，公司取得301项有效发明专利和184项实用新型专利[4] 未来展望 - 2025年深耕PCB主航道，提升高端产品业务占比[2] - 2025年加大研发投入，优化人才激励机制[5] - 2025年完善分红决策机制，制定利润分配方案[8] - 2025年调整优化治理体系，强化治理机制[9] - 2025年完善信披制度，强化自愿性信息披露[11] - 2025年加强ESG信息披露，健全工作机制[11] 其他新策略 - 2024年常态化召开业绩说明会3次，e互动回复率及投资者来电接听率超95%[8] - 与“关键少数”密切沟通，关注内幕信息管理等重要事项[12] - 积极做好监管政策研究学习，传达监管动态和法规信息[12] - 组织相关人员参加各类培训，提升履职能力和风险意识[12] - 2025年实时关注法律法规更新，增强“关键少数”规范运作和责任意识[12] - 2025年跟踪相关方承诺履行情况，督促其忠实、勤勉履职[12]

二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销股权激励计划部分限制性股票将涉及注册资本的减 少，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法 规的规定，特此通知债权人：自本公告披露之日（2025年2月27日）起45日内， | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2025 年 2 月 26 日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司对触发回购 情形的 114,200 股限制性股票回购注销。具体内容见公司 2025 年 2 月 27 日披露 在上海证券交易所网站（www.sse. ...

因存在激励对象离职的情形，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监 事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期 权的议案》，公司拟对 2024 年股权激励计划已经授予但尚未解除限售的 114,200 股限制性股票进行回购注销。回购注销前述股份后，公司总股本相应减少 114,200 股。 回购注销前述股份后，公司注册资本将由人民币 932,514,801 元变更为 932,400,601 元，公司总股本由 932,514,801 股变更为 932,400,601 股。 二、修订《公司章程》部分内容 鉴于上述原因，现对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体如下： | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号:2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简 ...

资金赎回 - 公司及子公司赎回前次闲置募集资金购买的理财产品，本金27200万元，收益40.59万元[4] - 赎回的两款产品年化收益率分别为1.87%和0.85%[5] 债券发行 - “景20转债”2020年发行1780万张，募集资金总额178000万元，净额176022.92万元[8] - “景23转债”2023年发行1154万张，募集资金总额115400万元，净额113961.54万元[9] 产品申购 - 公司及子公司申购两款理财产品，金额分别为13056万元和14144万元[10] - 两款中国银行挂钩型结构性存款预计年化收益率分别为0.84%/2.05%、0.85%/2.06%[10] - 两款中国银行挂钩型结构性存款产品期限分别为41天、43天[12] 现金管理 - 公司2024年4月25日审议通过使用不超6亿元“景23转债”闲置募集资金现金管理，期限12个月[16] - 公司2024年6月13日审议通过使用不超7000万元“景20转债”闲置募集资金现金管理，期限12个月[16] 理财情况 - 最近12个月公司使用募集资金委托理财实际投入金额39.06亿元，实际收回本金36.34亿元[20][21] - 最近12个月公司使用募集资金委托理财实际收益703.33万元，尚未收回本金2.72亿元[20][21] - 最近12个月内单日最高投入金额5亿元，占最近一年净资产的5.70%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.75%[21] - 公司总理财额度6.7亿元，已使用2.72亿元，未使用3.98亿元[21]

人员数据 - 2023年末合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[5] - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告数量[9] 业绩数据 - 2023年业务收入31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[6] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业158家[6] 风险相关 - 职业风险基金累计计提，责任险累计赔偿限额不低于2亿[7] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[8] 费用与聘任 - 2024年预计财报及内控审计费用165万元，比上期减5万[12] - 董事会审计委员会同意续聘，议案待股东大会审议[13][16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月14日14点30分在深圳景旺电子大厦会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为3月14日[3] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] 议案及登记信息 - 审议续聘2024年度审计机构议案，对中小投资者单独计票[5] - A股股权登记日为2025年3月7日[8] - 拟出席股东3月8 - 13日发扫描件至邮箱回复，现场登记3月14日13:30 - 14:30[10][11] 其他信息 - 股东大会会期半天，参会费用自理，无礼品[11] - 公司联系电话0755 - 83892180[11]