发行上市相关 - 董事会同意公司发行H股并申请在香港联交所主板上市，尚需提交股东会审议[3][5][6] - 本次发行的H股每股面值为人民币1.00元[9] - 拟申请公开发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[15] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[13] - 发行将在全球范围内进行，对象包括境外机构投资者等[19] - 香港公开发售与国际配售部分设“回拨”机制[22][23] - 发行由主承销商组织承销团承销，具体方式待确定[25] - 预计发行上市筹资成本具体金额待确定[27] - 发行上市需聘请多种中介机构，除股东会直聘外，授权董事会及/或其授权人士选聘并签署协议[29] 决议及授权相关 - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议，包括发行中介机构选聘等[30][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][60][61][65][66][67][68][70][71][72][73][97][99][100] - 《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》表决同意9票，反对0票，弃权0票，自董事会审议通过生效[85][86][87] - 授权公司董事长刘绍柏先生作为董事会授权人士，授权期限与《授权议案》相同[62][63][64] - 授权期限为议案经股东会审议通过之日起24个月，若有效期内取得相关批准或备案文件，自动延长至发行并上市完成日等最晚之日[59] 其他事项 - 确定公司董事角色，非执行董事4人，执行董事2人，独立非执行董事3人，尚需股东会审议[88][90][91] - 委任刘羽、叶嘉红为授权代表，聘请黄恬、叶嘉红为联席公司秘书，自H股挂牌上市生效至第五届董事会任期届满[92][94] - 同意公司在香港注册为“非香港公司”[95][96] - 拟投保董事等责任险，全体董事回避表决，直接提交股东会审议[101] - 调整董事会提名委员会成员，任期自本次董事会审议通过至第五届董事会届满[102][103][104] - 同意申请固定资产贷款及增加综合授信额度暨为子公司提供担保，尚需股东会审议[105][106][107] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案[108]

公司财务与担保状况 - 截至公告披露日 公司及子公司对所有子公司实际提供的担保金额为人民币61.3亿元 占公司最近一期经审计净资产的比例为54.18% [1] - 公司及所有子公司已获审批但尚未使用的担保金额为4.6亿元 占公司最近一期经审计净资产的比例为4.07% [1] 公司经营与市场表现 - 2024年1至12月份 公司的营业收入构成为：印刷线路板行业占比94.67% 其他业务占比5.33% [1] - 截至发稿 公司市值为700亿元 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月8日以现场结合通讯表决的方式召开了第五届第六次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于调整公司董事会提名委员会成员的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为 印刷线路板行业占比94.67% 其他业务占比5.33% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为700亿元 [1] - 新闻发布时公司收盘价为71.13元 [1]

委员会构成 - 委员会成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 小组设置 - 投资评审小组由总经理任组长，副组长1 - 2名[5] - ESG执行小组由总经理担任组长[5] 会议规则 - 会议原则提前3天通知，全体同意可免[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 实施细则 - 经董事会审议通过，H股上市日起生效[14]

审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的非执行董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，董事会过半数选举产生[5] - 设主任委员1名，由独立董事委员中的会计专业人士担任[5] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[2] - 监督及评估外部审计机构工作包括评估独立性等、提出聘请建议等[11] - 监督及评估内部审计工作包括指导制度建立等、审阅工作计划等[12] - 审阅公司财务报告职责包括审阅监察报告、对真实性等提意见[13] - 关注公司财务报告重大会计和审计问题，监督整改情况[16] - 评估内控等系统有效性职责涵盖评估制度设计、审阅报告等[14] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，两名及以上成员提议可开临时会议[22] - 会议应有2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[22] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[22] 其他 - 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] - 内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[15] - 本实施细则自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效施行[27]

委员会组成与选举 - 委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 委员会任期与会议 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[5] - 2/3以上委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[13] - 原则上提前3天通知，全体同意可免通知期限[13] 薪酬与考评 - 董事和高管薪酬计划部分需股东会审议通过后实施[8] - 人力资源会同相关部门准备提案及资料[10] - 考评经述职等程序，表决后报董事会[11] 实施细则生效 - 实施细则经董事会审议通过，H股上市日起生效[16]

深圳市景旺电子股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则 深圳市景旺电子股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 ...

内部审计制度适用范围 - 适用于公司及下属分、子公司、控股公司[2] 审计监察部人员与报告要求 - 需配备不少于3人的专职人员，部门负责人应专职[4] - 每季度至少向审计委员会报告1次工作[7] 审计内容与频率 - 每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[11] - 审计经营管理效益关注经济效益等[8] - 审计财务管理关注财务收支合规等[8] - 对重要对外投资项目发生后审计[10] - 对董事和高级管理人员监督审计关注任期和离任经济责任[12] 内部控制相关 - 最少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] - 督促相关部门对内控缺陷整改并后续审查[13] - 发现内控重大缺陷或风险及时向董事会报告[14] 审计档案与资料管理 - 审计项目结项后将相关记录资料纳入审计档案[16] - 内部审计资料未经同意不得泄露[16] 违规与奖励 - 被审计单位拒绝提供资料可采取措施或追责[18] - 违反办法的审计人员公司按规定处罚[19] - 审计人员有突出表现可获公司奖励[20] - 可对有突出贡献的被审计单位或个人提表扬和奖励建议[20] 制度生效时间 - 自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效施行[22]

委员会构成 - 委员会成员由3名董事组成，独立董事需过半数，至少1名不同性别的董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，主持工作和召集会议[4] 会议规则 - 会议原则提前3天通知，全体委员一致同意可免除通知期限[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 任期职责 - 任期与同届董事会一致，委员任期届满连选可连任[4] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，提建议[7] 选任环节 - 董事、高级管理人员选任经搜寻人选、资格审查等多环节[10] 实施细则 - 实施细则自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效施行[15]

信息披露时间 - A股年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - A股半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露[13] - A股季度报告在前三个月、前九个月结束后的1个月内披露[13] - H股应在会计年度结束之日起3个月内披露年度业绩初步公告[13] - H股应在会计年度结束之日起4个月内且在年度股东会召开日前至少21天披露年度报告[13] - H股应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期业绩初步公告[13] - H股应在会计年度上半年结束之日起3个月内披露中期报告[13] - 月报表应在不迟于每月结束后的第5个营业日早市或任何开市前时段开始交易（以较早者为准）之前30分钟披露[13] 信息披露要求 - 公司及相关信息披露义务人应保证信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂[6] - 公司依法披露信息应在规定网站和媒体发布，公司网站及其他媒体发布时间不得先于指定报纸和网站[7] - 公司信息披露文件A股用中文，H股用中英文，歧义以中文为准[7] 报告审议与审核 - 定期报告内容应经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[14] - 董事、高管对定期报告有异议应陈述理由并发表意见，公司应披露[15] 特殊情况处理 - 财务报告被出具非标准审计意见，公司报送定期报告时需提交多项文件[15] - 触及规定情形公司应及时披露业绩预报、快报[15] 临时报告与重大事项 - 临时报告包括董事会、股东会决议公告等，应及时报送并披露[17] - 重大事项在特定时点公司及相关义务人应及时履行披露义务[18] - 重大事项难以保密等情形公司应披露筹划情况和既有事实[18] - 无法按时披露重大事项详细情况，可先披露提示性公告并承诺2个交易日内披露合规公告[18] 报告程序 - 定期报告需经高级管理人员编制草案、董事会审议等程序[21] - 重大事项报告需经董事报告、董事会秘书判断等程序[21] 责任认定 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[23] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知董事会并配合披露[26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知董事会并配合披露[26] 资料保存 - 公司对外信息披露文件等存档管理工作由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[35] - 董事等履行信息披露职责相关文件资料，董事会秘书保管，保存期不少于十年[35] - 以公司或董事会名义对监管部门行文，董事会秘书保管，保存期不少于十年[35] - 证券部保管招股说明书等资料原件，保存期不少于十年[35] 内部制度 - 公司应建立和执行内幕信息知情人登记管理制度并经董事会审议通过披露[6] - 公司财务信息披露前应执行内控及保密制度[31] - 公司实行内部审计制度[31] - 董事会审计委员会负责审核财务信息等[31] 信息发布流程 - 公司对外发布信息需经证券部制定、董事会秘书审核提交董事长审定、董事会秘书公告流程[32]