深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召 开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司对触发回购 情形的 165,000 股限制性股票进行回购注销和 145,200 份股票期权进行注销。现 将相关事项公告如下： 一、公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 （一）公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通 过 ...

资金募集 - 2023年4月4日公司发行“景23转债”1154.00万张，募资115,400.00万元，净额113,961.54万元[2] 募投项目投入 - 截至2025年4月30日，募投项目已投入210,671.52万元，含募集80,304.44万元、自有130,367.08万元[6][9] 资金余额 - 截至2025年4月30日，募投项目剩余可使用募集资金35,671.55万元[6] - 截至2025年4月30日，募集资金专用账户余额15,671.55万元，不含20,000.00万元[7] 项目进度与延期 - 截至2025年4月30日，募投项目完工进度达81.43%且部分投产[7] - 募投项目原预计2025年6月达预定可使用状态，现延期至2026年6月[9] 项目规划 - 项目达产后将形成60万平方米HDI板（含mSAP技术）生产能力[10]

回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜的 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 法律意见书 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜的法律意见书 观意字2025SZ000041号 致：深圳市景旺电子股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市景旺电子股份 有限公司(以下简称"景旺电子"或"公司"、"上市公司")的委托，就公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）回购注销 部分限制性股票及注销部分股票期权事宜（以下简称"本次回购注销与注销"）， 出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")，中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市景旺电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市景旺电子股份有限 公司2024年股票期权 ...

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日在上海证券交易所上市，首次发行4800万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为934,365,401元，股份总数为934,365,401股[8][16] 股东信息 - 深圳市景鸿永泰投资控股和智创投资持股均为65,872,768股，比例均为42.226%[15] - 东莞市恒鑫实业投资持股9,916,330股，比例为6.357%[15] - 深圳市景俊同鑫投资合伙企业持股7,834,667股，比例为5.022%[15] - 深圳市嘉善信投资合伙企业持股6,503,467股，比例为4.169%[15] 股份限制 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数25%[25] 股东权益与监管 - 违规买卖股票所得收益归公司，股东要求董事会30日内执行收回[25][26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会起诉[33] - 股东对违规大会、决议60日内可请求法院撤销[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形公司2个月内召开临时股东大会[42] - 董事会10日内反馈独立董事等召开临时股东大会提议[44][45][46] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求/提议召开[45][46] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[49] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各1人[86] - 董事会对一年内不超最近一期经审计总资产30%的资产及投资可决策[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[97] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[123] - 监事会每6个月至少召开一次会议[125] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[130] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[130] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[139] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[150] - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[160][161][163] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[167]

股权激励 - 2024年股权激励计划预留部分2129800股限制性股票于2025年5月8日完成登记[2] - 拟回购注销2024年股权激励计划中165000股限制性股票[2] 股本变动 - 变动后公司总股本增加1964800股[3] - 公司注册资本由932400601元变更为934365401元[3] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修订[5] - 修订后的《公司章程》全文于2025年5月披露于上交所网站[6]

募资情况 - 2023年4月4日发行“景23转债”1154.00万张，募资115,400.00万元，净额113,961.54万元[2] - 截至2025年4月30日，募资专用账户余额15,671.55万元，不含闲置补流20,000.00万元[6] 项目投资 - 景旺珠海一期项目投资258,715.43万元，拟投募资115,400.00万元[7] - 截至2025年4月30日，HDI项目累计投资210,671.52万元，占承诺额81.43%[8] 项目进度 - 截至2025年4月30日，募投项目完工81.43%且部分投产[6] - HDI项目建成时间延至2026年6月，获各方通过[8][12][13][15]

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2025 年 5 月 26 日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司对触发回购 情形的 165,000 股限制性股票回购注销。具体内容见公司 2025 年 5 月 27 日披露 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号： 2025-050）。 本次回购限制性股票数量为 165,000 股，回购完成后由公司统一向中 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议之通知、议案材料于 2025 年 5 月 21 日通过书面、电话的方式送达了公司全 体监事。本次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主 席江伟荣先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开 符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于募投项目延期的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第二十九次会议通知及议案于2025年5月21日告知董事，5月26日召开，9名董事全出席[3] 审议事项 - 审议通过募投项目延期议案[4][5] - 拟回购注销165,000股限制性股票，注销145,200份股票期权[5][6][7] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[8]

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：江西景旺精密电路有限公司（以下简称"江西景旺"）、 景旺电子科技（赣州）有限公司（以下简称"赣州景旺"）、景旺电子科技（龙川） 有限公司（以下简称"龙川景旺"）、景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称 "珠海景旺"）、珠海景旺柔性电路有限公司（以下简称"珠海景旺柔性"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次担保金额合计 10.00 亿元，截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额合计 57.80 亿元（不含本次担保）。 ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 本次提供担保事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通过，无需再次 提交股东大会审议。 ...