深圳市景旺电子股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事过半数。委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 第一条 宗旨 董事会议事规则 深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则 深圳市景旺电子股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《深 圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会组成和职权 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则 深圳市景旺电子股份有限公司 独立董事工作细则 独立 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号:2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 近日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）如期赎回前次使 用闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金合计人民币 35,000.00 万元， 获得收益合计人民币 61.55 万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户， 具体赎回情况如下： 单位：万元 | 序号 | 合作方 | 产品名称 | 赎回本金 | 年化收益率 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行深圳 西丽支行 | 中国 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、本次会议召开情况 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 13:00-14:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 网上召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 参加人员：董事长刘绍柏先生、财务总监孙君磊先生、董事会秘书黄恬先 生、独立董事曹春方先生。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况整理如下： Q1：请问贵公司董事会秘书：1、公司现目前所有工厂的产能为多少平方 米？未来三年规划产能为多少平方米？2、公司未来会深圳景旺新工厂建设、江 西赣州新工厂、江西景旺三期新工厂、泰国景旺工厂、珠海景旺后期新工厂建 设。鉴于现目前二级市场融资非常困难的情况下，请问公司在未来如此大的资 本支出情况下，公司如何保证未来的资本投入？ A：尊敬的投资者，感谢您的关注！针对您的问题现分别回复如下：1.公司 目前总产能约 1100 万平米/年，未来将根据客户订单和市场需求变化分批投建 新产能。2.公司经营情况稳定，客户储备充足，现阶段公司的资本支出来自公 司前期募集资金和公司自有资金，未来将根据实际需求 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号:2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 转债 20 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | | 2023 年 8 月 24 日，珠海景旺已将用于临时补充流动资金的 2,000.00 万元募 集资金归还至募集资金专用账户，详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露的《景旺电 子关于子公司使用募集资金临时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号： 2023-082）。 2023 年 11 月 23 日，珠海景旺已将用于临时补充流动资金的 2,000.00 万元 深圳市景旺电子股份有限公司 关于子公司使用募集资金临时补充流动资金 提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召 开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048， P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字2023第009295号 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的有关规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进 行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的 文件和所 ...

关于"景 20 转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 根据《募集说明书》相关条款规定："在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大 会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后 的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号:2023-104 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议之通知、议案内容于 2023 年 11 月 15 日通过电话的方式告知了公司全体董 事。本次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍 柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有 关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于确定向下修正"景 20 转债"转股价格的议案》。 根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的相关约定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将"景20 转债"的转股价格由26.60元/股向下修正为23.08元/股，修正后的价格自2023年11 月17日起生效。 表决结果：同 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | | | 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于向下修正"景 20 转债"转股价格的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 590,624,512 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.6299 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司 ...