| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于实施2024年度权益分派时"景23转债"停止转股暨 转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 联系部门：公司证券部 联系电话：0755-83892180 联系邮箱：stock@kinwong.com | | | 权益分派公告前一交易日（2025 年 6 月 3 日）至权益分派股权登记日期间，"景 23 转债"将停止转股。 一、权益分派方案的基本情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》：以公司 2024 年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为 ...

募投项目延期公告 - 公司审议通过《关于募投项目延期的议案》，在实施主体、方式、资金用途及规模不变的情况下，拟对募投项目进行延期 [2] - 该项目为"景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目"（HDI项目） [2] - 项目全部建成时间由原计划的2025年6月延期至2026年6月 [3] 募资情况 - 公司于2023年4月4日公开发行可转换公司债券1,154万张，每张面值100元，募集资金总额11.54亿元 [2] - 扣除发行费用1,438.46万元后，募集资金净额为11.396亿元 [2] - 募集资金已于2023年4月11日汇入公司专户 [2] 项目投资进度 - 截至2025年4月30日，HDI项目累计投资金额为21.067亿元 [2] - 其中募集资金投入8.030亿元，自有资金投入13.037亿元 [2] - 累计投资额占承诺投资总额的81.43% [2] 项目建设情况 - 项目采用边建设边投产方式，原计划工程建设期4.5年 [3] - 2019年第四季度开始建设，2021年6月已部分投产 [3] - 达产后将形成60万平方米HDI板（含mSAP技术）产能 [3] 延期原因 - 基于稳健经营理念，为降低募集资金投资风险，提升使用效率 [3] - 考虑宏观经济环境、行业发展情况及公司实际情况 [3] - 控制投资节奏，避免产能过早投入形成浪费 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2023年4月发行可转换公司债券"景23转债"，募集资金总额11.54亿元，扣除发行费用后净额11.40亿元，资金于2023年4月11日到账并经天职国际会计师事务所验资[1] - 募集资金专项存放于董事会批准的监管账户，与保荐机构及商业银行签订三方/四方监管协议[2] 募投项目使用进度 - 截至2025年4月30日，主要募投项目"珠海年产60万平方米高密度互连印刷电路板(HDI)项目"累计投资21.07亿元，其中募集资金投入8.03亿元，自有资金投入13.04亿元，占总投资额的81.43%[3][5] - 项目采用边建设边投产模式，2021年6月已部分投产，剩余可支配募集资金3.57亿元将用于支付工程尾款及设备购置[3][5] - 募集资金专户余额1.57亿元（不含临时补充流动资金的2亿元）[4][5] 项目延期具体安排 - 原定2025年6月建成的高阶HDI项目延期至2026年6月，实施主体、资金用途及投资规模均不变[5][6] - 延期主因包括：宏观经济环境考量、行业需求节奏控制、避免产能过早闲置，公司基于稳健经营理念主动调整投资节奏[6] 项目市场前景 - 高阶HDI产品应用场景广泛，覆盖AI服务器、光模块、智能驾驶及高端消费电子等领域，市场需求为公司产能消化提供支撑[7] - 项目建成后将新增60万平方米HDI板（含mSAP技术）产能，强化公司在高端PCB领域的竞争力[6][7] 决策程序 - 延期事项已通过第四届董事会第二十九次会议及监事会第十九次会议审议，保荐机构核查认为程序合规且未改变资金用途[8][9]

注册资本变更 - 公司2024年股权激励计划预留部分授予的2,129,800股限制性股票已转为流通股 [1] - 因激励对象离职，公司拟回购注销165,000股尚未解除限售的限制性股票 [1] - 上述变动后，公司总股本净增加1,964,800股，注册资本由人民币932,400,601元变更为934,365,401元 [2] 公司章程修订 - 公司章程第六条修订为注册资本人民币934,365,401元 [2] - 公司章程第二十条修订为股份总数934,365,401股，均为人民币普通股 [2] - 修订后的公司章程全文已披露于上海证券交易所网站 [2] 审批权限 - 公司董事会已获2023年年度股东大会授权，可直接办理注册资本变更及章程修订，无需再次提交股东大会审议 [3]

公司基本情况 - 公司注册名称为深圳市景旺电子股份有限公司 英文名称为Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd [4] - 公司住所位于深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号 邮政编码518102 [5] - 公司注册资本为人民币934365401元 [6] - 公司为永久存续的股份有限公司 [7] - 董事长为公司的法定代表人 [8] 公司设立与股份结构 - 公司由原景旺电子（深圳）有限公司整体变更设立 于2013年6月完成设立 [2] - 2016年12月2日获中国证监会核准首次公开发行4800万股普通股 [3] - 公司股份总数为934365401股 均为人民币普通股 [20] - 公司发起人包括深圳市景鸿永泰投资控股有限公司等5家机构 合计持股100% [19] 公司经营范围 - 主要生产经营双面线路板、多层线路板、柔性线路板 [14] - 公司经营宗旨是为客户提供满意产品和服务 实现股东利益和社会效益最大化 [13] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 实行公开公平公正的发行原则 [16] - 公司股票面值为人民币1元 在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [17][18] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的 [28] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让 公开发行前股份上市后1年内不得转让 [29] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构 行使经营方针、投资计划等重大事项决策权 [41] - 董事会由9名董事组成 其中独立董事3名 设董事长1人 副董事长1人 [107] - 监事会由3名监事组成 其中职工代表比例不低于1/3 [144] - 高级管理人员包括总经理1名 副总经理若干名 财务总监和董事会秘书 [125] 重要管理制度 - 公司建立了严格的对外担保审批制度 超过净资产50%的担保需股东大会批准 [42] - 关联交易审批权限划分明确 3000万元以上且超净资产5%的交易需股东大会批准 [111] - 公司制定了详细的利润分配政策 现金分红比例原则上不低于可分配利润的20% [156] 信息披露与投资者关系 - 公司按规定编制和披露年度报告、中期报告 [151] - 股东大会审议重大事项时 应开通网络投票便利中小股东参与 [79] - 公司与中小股东保持沟通 充分听取其意见和诉求 [58]

募集资金基本情况 - 公司于2023年4月4日公开发行可转换公司债券"景23转债"1154万张，每张面值100元，募集资金总额11.54亿元，扣除发行费用1438.46万元后净额为11.396亿元 [1] - 募集资金存放于专项账户并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年4月30日，主要投向"珠海景旺一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目"，该项目总投资25.872亿元，其中募集资金投入11.54亿元 [3] - 项目已累计投入21.067亿元（含自有资金13.037亿元），募集资金已使用8.03亿元，剩余可支配募集资金3.567亿元（含存款利息） [3] - 项目完工进度达81.43%，已部分投产并持续建设 [5] 项目延期情况 - 原定2025年6月建成的高密度互连印刷电路板项目延期至2026年6月 [6] - 延期原因包括：采用边建设边投产模式、宏观经济环境影响、控制投资节奏避免产能过剩 [7] 项目市场前景 - 高阶HDI产品应用于AI服务器、光模块、汽车智驾等领域，市场需求庞大 [8] - 项目符合公司战略发展方向，将扩大高端产能并增强市场竞争力 [8] 延期影响与审批程序 - 延期不改变实施主体、方式及资金用途，不影响正常经营且有利于提高资金使用效率 [8] - 延期事项已通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会批准 [9]

北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市景旺电子股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜的 法律意见书 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市景旺电子股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜的法律意见书 观意字2025SZ000041号 致：深圳市景旺电子股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市景旺电子股份 有限公司(以下简称"景旺电子"或"公司"、"上市公司")的委托，就公司 部分限制性股票及注销部分股票期权事宜（以下简称"本次回购注销与注销"）， 出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")，中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市景旺电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市景旺电子股份有限 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》 （以下简称"《激励计划（草 ...

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-050 债券代码：113669 债券简称：景 23 转债 深圳市景旺电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次回购注销限制性股票数量：共计 165,000 股。 ? 本次注销股票期权数量：共计 145,200 份。 ? 本次回购限制性股票的价格：9.39 元/股。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召 开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司对触发回购 情形的 165,000 股限制性股票进行回购注销和 145,200 份股票期权进行注销。现 将相关事项公告如下： 一、公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 （一）公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况 过了《202 ...

激励计划决策回顾 - 2024年4月19日公司通过《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关议案 [2] - 2024年5月15日公告首次授予部分激励对象名单及职务核查意见 [2] - 2024年5月20日年度股东大会审议通过激励计划相关议案 [2] - 2024年6月13日调整激励计划事项并首次授予股票期权与限制性股票 [2] - 2025年3月28日审议通过授予预留部分股票期权与限制性股票 [2] 回购注销与注销详情 - 因部分激励对象离职公司决定回购注销165000股限制性股票回购价格为939元/股 [3] - 同时注销145200份已授予但尚未行权的股票期权 [3] - 回购资金来源于公司自有资金 [3] - 北京观韬律师事务所认为本次回购注销与注销事宜符合相关规定 [3] - 公司需履行信息披露义务并办理股份注销登记和工商变更登记等手续 [3] 董事会与监事会决议 - 2025年5月26日公司召开第四届董事会第二十九次会议与第四届监事会第十九次会议审议通过回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案 [1]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十九次会议通知及议案材料于2025年5月21日通过书面和电话方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年5月26日以现场方式召开，由监事会主席江伟荣主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 募投项目延期 - 审议通过《关于募投项目延期的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1] - 具体内容详见同日披露于上交所网站的公告（编号2025-049） [1] 回购注销部分限制性股票及注销股票期权 - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] - 因部分激励对象离职，拟回购注销165,000股限制性股票，注销145,200份股票期权 [2] - 监事会认为该程序符合法律法规及公司2024年股权激励计划规定，未损害公司及股东利益 [2] - 具体内容详见同日披露于上交所网站的公告（编号2025-052） [2]