证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-009 浙江奥翔药业股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称: 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 翔药业"）全资子公司浙江麒正药业有限公司（以下简称"麒正药业"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计继续为其提供担 保金额不超过人民币 35,000.00 万元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担 保余额为人民币 35,000.00 万元（过往协议仍在有效期）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期限内，在上述担保额 度范围内，全权办理提供担保的具体事项。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 为满足 ...

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[7] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] 文件资料保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 改聘相关规定 - 六种情况应改聘，改聘需审计委员会过半数同意后提交董事会审议[10][21] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[12] 监督与处罚 - 审计委员会监督选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[14] - 违规造成严重后果报告董事会处理，情节严重可通报批评、经济处罚等[14] - 相关处罚董事会应及时报告证券监管部门[15] 制度相关 - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效施行[17]

资金募集 - 2022年非公开发行A股2175.4288万股，发行价22.29元，募资4.8490307952亿元，净额4.7393378192亿元[3] 资金使用 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[2] - 2023年12月同意用不超1亿闲置募集资金补流，未到期[5] - 2023年4月同意用不超1亿闲置募集资金补流，2024年4月22日已归还[5] 项目投资 - 高端制剂国际化项目（一期）计划总投资5.158311亿元，拟投募集资金2.9亿元[8] - 特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）计划总投资1.624202亿元，拟投募集资金1.3亿元[8] - 补充流动资金计划总投资1.15亿元，拟投募集资金0.649031亿元[8]

业绩总结 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年天健客户家数675家，审计收费6.63亿元[1] 审计相关 - 2023年天健为公司财务报告审计费55万元，内控审计费15万元[3][4] 人员与风险 - 上年末天健合伙人238人，注册会计师2272人[1] - 上年末天健计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[2] 续聘情况 - 公司董事会审计委员会提议续聘天健为2024年度审计机构[5] - 第四届董事会第二次会议通过续聘议案，尚需股东大会审议[5][6]

浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责， 客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股 东和公司的利益，促进公司的规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张福利，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968 年出生，博士，研 究员，上海医药工业研究院药物化学博士研究生，具有指导药物化学硕士、博士 研究生的资格。1993 年至今在上海医药工业研究院工作，现为上海医药工业研 究院中心主任。现任浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事、浙江扬帆新材料 股份有限公司独立董事。2017 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 14 日任公司独立董 事。 （二）独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； ...

募集资金情况 - 2022年非公开发行A股21754288股，发行价每股22.29元，募资净额473933781.92元[2][3] 项目投资计划 - 高端制剂国际化项目（一期）拟投募集资金29000.00万元[6] - 特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）拟投13000.00万元[6] - 补充流动资金拟投募集资金6490.31万元[6] 现金管理安排 - 拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[1][4][7][11] - 2024年4月25日通过议案，使用期限12个月[7] - 拟购保本型理财产品，交易对方为银行等[3] - 内部审计部门每季度检查并报告[8] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

公司基本信息 - 公司于2017年4月14日核准首次发行4000万股普通股，5月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为830,297,145元，股份总数为830,297,145股，每股面值1元[8][16][18] 股权结构 - 2014年10月31日，郑志国持股3952.50万股，比例85%[17] - 2014年10月31日，台州奥翔等三家合伙企业分别持股186.00万股、139.50万股、93.00万股，比例4%、3%、2%[17] 股份交易与管理 - 公司收购股份后，减少注册资本10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[33] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[33] 股东股份变动 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[36] - 股东持股达5%及增减5%、1%有相应报告公告和买卖限制[36] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[47] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[72] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[75] 董事选举与任期 - 董事每届任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[93] - 董事会由9名董事组成[102] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例须经董事会审议[109][110] - 董事会每年至少召开两次会议[114] 公司管理层 - 公司设经理1名，副经理4名，均由董事会聘任或解聘[121][122] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[141][143] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内报送披露年度报告，2个月内报送中期报告[149] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[150] 利润分配政策 - 符合条件下每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[157] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[161] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[169][170] 公司通知与公告 - 公司通知有多种送达方式及送达日期规定[175] - 公司指定《中国证券报》等媒体刊登公告和披露信息[175] 公司解散与清算 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[181] - 公司解散应15日内成立清算组[183] 控股股东定义 - 控股股东指持有普通股占公司股本总额50%以上或有足够表决权影响决议股东[192]

关于浙江奥翔药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江奥翔药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 1、 专项审计报告 2、 附表 目 6 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3164 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称奥翔药业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的奥翔药业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对奥翔药业公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-016 浙江奥翔药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开 地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一) 至 5 月 8 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@ausunpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一 ...

股东大会时间 - 2024年5月20日14点召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2024年5月20日[6] 会议地点 - 现场会议在浙江省化学原料药基地临海园区公司新办公楼一楼会议室召开[4] - 登记地点为该园区公司新办公楼一楼会议室[19] 议案情况 - 议案于2024年4月25日会议审议通过，4月27日公告[10] - 特别决议议案为议案4、11[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、7、9、11[13] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月13日[16] - 登记时间为2024年5月20日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:00）[19] 联系信息 - 联系电话和传真号码为0576 - 85589367[19]