关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日(星期一)15:00-16:00 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-025 浙江奥翔药业股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 30 日(星期三) 至 5 月 9 日(星期五)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 board@ausunpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年度报告及 202 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-022 浙江奥翔药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品 投资金额：不超过人民币 20,000 万元 履行的审议程序：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：尽管公司及子公司本次使用闲置自有资金现金管理是购 买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，但仍不排除受到市场波动、宏 观经济及金融政策变化带来的系统性风险。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况 下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 公司及子公司拟使用最高额不 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 被担保人名称: 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 翔药业"）全资子公司浙江麒正药业有限公司（以下简称"麒正药业"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额不超过 人民币 10,000.00 万元；截至本公告披露日，已实际为麒正药业提供的担保余额 为 0 元。 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-018 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况 本次担保事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司麒正药业日常经营需要及项目建设资金需求，公司在 2025 年拟为麒正药业提供不超过人民币 10,000.00 万元的担保。具体担保金额、 担保期限等内容，由麒正药业与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定， 相关担保事项 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-021 浙江奥翔药业股份有限公司 履行的审议程序：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "奥翔药业"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监 事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司浙江麒正药业有限公司在确保不影响募集资金项目的正 常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过 5,000 万元人民币的闲 置募集资金进行现金管理。 特别风险提示：尽管公司及子公司本次现金管理是购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化等原 因引起的影响收益情况。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常 经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工 作细则》等有关规定，浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的审计 委员会各位委员在 2024 年恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了职责，现将 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事骆铭民先生、 独立董事杨立荣先生及董事刘瑜先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立 董事骆铭民先生担任，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度 内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 （二 ...

浙江奥翔药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，上述人员未在公 司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江奥翔药业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事骆铭民先生、杨 立荣先生和杨述兴先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-015 浙江奥翔药业股份有限公司 2024 年年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2694 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 15,206,372 股，发行价为每股人民币 27.62 元，募集资金总 额 419,999,994.64 元，扣除发行费用（不含税）12,059,628.63 元后，实际募 集资金净额为 407,940,366.01 元。上述募集资金净额已于 2020 年 12 月 8 日全 部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并已出具天健验〔2020〕583 号《验资报告》。 2、募集资金使用和结余情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-019 浙江奥翔药业股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第七次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易情况概述 （一）交易目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低 汇率波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司将根 据实际情况合理安排资金的使用。 （二）交易金额 公司及子公司拟使用最高额不超过 15 亿元人民币（或等值外币）开展外汇 衍生品交易业务，在上述额度及决议有效 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新办 公楼一楼会议室 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-024 浙江奥翔药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：浙江奥翔药业股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-013 浙江奥翔药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 28 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新 办公楼一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送 达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 ...