公司股份回购进展 - 2025年11月期间 公司未实施股份回购 [1] - 截至2025年11月30日 公司已累计回购股份5,201,200股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本的比例为0.63% [1] 股份回购交易详情 - 累计回购股份成交的最高价为11.39元/股 [1] - 累计回购股份成交的最低价为7.52元/股 [1] - 公司已支付回购总金额为50,006,023.36元（不含交易费用） [1] - 回购方式为通过集中竞价交易进行 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月27日[2] - 实施期限为2025年1月24日至2026年1月23日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数5201200股，占总股本0.63%[2][5] - 累计已回购金额50006023.36元[2][5] - 实际回购价格7.52元/股至11.39元/股[2][5] 价格调整 - 2025年1月24日同意回购，价格不超14元/股[3] - 2025年7月17日起上限调整为不超13.90元/股[4] 其他情况 - 2025年11月未实施股份回购[5] - 回购股份拟用于股权激励和/或员工持股计划[2][3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年11月18日以现场与网络投票结合的方式召开，会议由董事长郑志国主持 [2] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，全体高管人员列席会议 [3] - 会议召集、召开程序及表决结果经律师见证，被认定为合法有效 [6] 议案审议结果 - 审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的特别决议议案，该议案获得出席股东大会股东所持表决权总数的三分之二以上通过 [4][6] - 逐项审议并通过了关于修订公司11项内部管理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等 [4][5][6] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，董事会增设1名职工代表董事，由职工民主选举产生 [12] - 职工代表大会选举刘瑜先生为职工代表董事，其原为非职工代表董事，变更后董事会总成员数量仍为9名 [13] 董事会会议情况 - 第四届董事会第十次会议于2025年11月18日召开，全体9名董事出席，审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 [7][8][9] - 董事会确认审计委员会仍由骆铭民、杨立荣、刘瑜组成，骆铭民担任召集人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [9][10]

公司治理变动 - 公司于2025年11月18日召开职工代表大会 [1] - 会议地点位于公司新办公楼一楼会议室 [1] - 选举刘瑜先生担任公司第四届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月18日召开第四届第十次董事会会议，审议了关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案等文件 [1] 财务与经营 - 2024年公司营业收入构成为原料药及中间体占比95.25%，技术服务费占比4.75% [1] - 截至发稿时公司市值为85亿元 [1]

公司治理 - 2025年11月18日召开第一次临时股东大会，取消监事会并修订《公司章程》[1] - 同日召开职工代表大会，免去徐海燕职工代表监事职务[1] - 选举刘瑜为第四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满[1] 董事会情况 - 董事会成员仍为9名，刘瑜原为非职工代表董事，构成人员不变[1][2] - 兼任高管及职工代表担任的董事人数未超董事总数二分之一[2] 人员信息 - 刘瑜为中国国籍，1982年出生，硕士，工程师，任董事、研究院副院长[4]

会议时间 - 2025年10月30日审议通过召开临时股东大会议案[5] - 2025年10月31日披露召开临时股东大会通知[5] - 2025年11月18日临时股东大会现场会议召开[6] 参会情况 - 现场4名股东代表447,443,908股，占比54.23%[7] - 网络156名股东代表4,247,440股，占比0.51%[7] - 中小投资者158名代表27,399,141股，占比3.32%[7] 会议结果 - 审议通过取消监事会等议案[8][9] - 全部议案均获审议通过[14]

会议基本信息 - 2025年11月18日在公司新办公楼召开股东大会[4] - 160人出席会议，所持表决权股份占比54.7441%[4] - 董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合[4] 议案表决情况 - 取消监事会等三项议案同意票数占比超99%[7][8] - 5%以下股东对取消监事会议案同意占比87.0806%[14]

会议情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年11月18日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审计委员会 - 审议通过确认董事会审计委员会成员和召集人议案[2] - 审计委员会由骆铭民、杨立荣、刘瑜组成，骆铭民任主任委员[2] 表决结果 - 表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]

公司业务与战略 - 公司产品出口至欧美、日韩等国家和地区 [1] - 公司将持续深化国际业务布局 [1] - 公司计划进一步提升国际市场渗透率 [1]