利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案2024年5月20日经股东大会通过[3] - 股权登记日为2024年7月11日，除权（息）等日期为7月12日[3][7] - 以总股本593,069,389股为基数，每股派现0.129元，共派现76,505,951.18元[5][6] 转增股本 - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增237,227,756股，分配后总股本830,297,145股[5][6] 税收情况 - 不同股东类型有不同所得税政策[10][11][12] - 转增股本资本公积金来源为股本溢价，不扣税[12] 摊薄收益 - 实施送转股方案后，2023年度每股收益摊薄为0.31元[15]

参会情况 - 出席会议股东和代理人17人[4] - 出席股东所持表决权股份323,281,763股，占比54.5099%[4] - 9位董事、3位监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[6][9] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等议案，A股同意票323,257,023，比例99.9923%[7][8][10][11][12][13] - 2024年度授信和担保额度议案，A股同意票323,162,583，比例99.9631%[11][12] - 5%以下股东对2023年度分配预案同意票20,191,161，比例99.8776%[13][14] - 5%以下股东对2024年度担保额度议案同意票20,096,721，比例99.4104%[13] 决议情况 - 议案4、9、11为特别决议，获三分之二以上通过[14] 律师见证 - 见证律所北京海润天睿，律师马继辉、陈海东[15] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[15]

会议时间 - 2024年4月25日召开第四届董事会第二次会议[2] - 2024年4月27日披露召开2023年年度股东大会通知[2] - 2024年5月20日2023年度股东大会现场会议召开[2] 股东投票 - 出席现场会议股东代表有表决权股份32,089.9037万股，占比54.11%[4] - 网络投票股东代表有表决权股份238.2726万股，占比0.40%[5] - 现场和网络投票股东代表有表决权股份32,328.1763万股，占比54.51%[5] 会议结果 - 本次股东大会审议通过11项议案[6][7] - 本所律师认为本次股东大会程序及资格合法有效[14]

股票简称：奥翔药业 股票代码：603229 中国·浙江·临海 2024 年 5 月 20 日 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 一、会议时间 现场会议时间：2024年5月20日14点00分； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室 三、会议主持人 公司董事长：郑志国先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始； （二）主持人介绍本次会议出席情况； （三）宣读奥翔药业2023年年度股东大会会议须知； （四）宣读股东大会审议议案： 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年度利润分 ...

业绩总结 - 2023年年报销售收入增长6.83%，扣费前净利润增长7.87%[2] - 2024年一季度销售收入同比增加14.61%，扣费前净利润增长20%左右[2] - 公司一季度的期间费用率有所降低，主要是通过节流方面的工作实现的[9] - 公司预计一季度业绩增速较快，可能与产品交货周期长、客户年度预算等因素有关[26] 新产品和新技术研发 - 公司与德国仿制药企Stata签订多个品种合作，包括抗肿瘤药合作[3] - 公司计划今年推进40个新项目，其中12个为工艺改进项目，15个为绿化项目[23] - 公司在财报电话会议中提到，合成紫三醇的合成生物学方法仍需三到五年才能完成产业化[36] - 公司通过AI技术优化生产工艺，成功将产品转化库达到百分之百[37] 市场扩张和并购 - 公司计划在2024年8月至10月在欧洲获批第一个项目，中国货批时间预计在12月至2月之间[4] - 公司与客户沟通取得快速进展，计划在未来三到四年内不会再接受审计[8] - 公司在财报电话会议中提到，公司与欧洲合作伙伴讨论全球养科基地建设[29] 负面信息 - 公司内部产品发展存在不确定性，尤其是马追格产品的发展情况尚未明朗[18] - 公司燃石工艺存在问题，目前增加产量以解决之前生产过程中的问题[18] - 公司面临地缘政治压力，特别是来自印度和国内的价格压力，需要快速调整以抓住市场机会[40]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为8.17亿元，同比增长6.83%[1] - 公司2024年第一季度营收约为3.01亿元，同比增长14.61%[1] - 公司2023年毛利率为55.05%，同比提升3.55个百分点[2] - 公司2024年一季度毛利率为58.29%，同比下降0.6个百分点[2] 业务展望 - 公司CDMO业务项目数量由22年的33个下降至23年的29个[3] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.12/3.97/4.91亿元，对应PE分别为20/16/13倍[3] - 公司主营业务收入预计在2026年将达到1,606亿元人民币，增长率为25.4%[5] - 每股收益预计在2026年将达到0.828元[5] 风险提示 - 公司制剂出海、人民币汇率波动、研发进展、大股东减持等风险提示[4] 报告信息 - 公司历史推荐和目标定价显示2023年买入评级，市价为22.53元，目标价为28.55元[7] - 报告内容基于公开资料或实地调研资料，不保证信息准确性和完整性[9] - 报告提到的证券或金融工具存在重大风险，不适合所有投资者[9] - 国金证券建议投资者在使用报告时考虑自身状况，并咨询独立投资顾问[9] - 报告仅供风险评级高于C3级的投资者使用，不考虑个别客户特殊状况[10] - 投资者应保持独立判断，国金证券不承担投资损失法律责任[10] - 报告仅限中国境内使用，国金证券保留一切权利[10]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3163 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江奥 ...

浙江奥翔药业股份有限公司全体股东： 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：603229 公司简称：奥翔药业 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-004 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新 办公楼一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送 达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 经全体监事认真审议并表决，一致 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 根据 2024 年 4 月 25 日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 审议通过的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 拟以权益分派实施前的总股本 593,069,389 股为基数，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4 股，共计转增 237,227,756 股。本次转增后，公司总股本将增加 至 830,297,145 股。待上述权益分派方案实施完毕，公司总股本将由 593,069,389 股增加至 830,297,145 股，注册资本由人民币 593,069,389.00 元增加至 830,297,145.00 元。该议案尚需提交公司 202 ...