会议情况 - 2024年召开1次股东大会和4次董事会[4] - 报告期内召开4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[6] 公司运营 - 报告期内未发生关联交易[8] - 不涉及公司及相关方变更或豁免承诺、被收购情形[9][10] 财务相关 - 2024年度继续聘任天健会计师事务所担任审计机构[13] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人情况[14] 独立意见 - 独立董事认为财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[11] - 认为2024年度董高人员薪酬符合政策及标准[17]

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-023 浙江奥翔药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事 会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不涉及以前年度的追溯调整。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"等内容，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 根据财政部上述会计准则解释的要求，公司需对会 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-020 浙江奥翔药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司浙江麒 正药业有限公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 三、募集资金投资项目的基本情况 公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下： 目前，公司及子公司募投项目按计划有序推进，根据募投项目建设进度，现 阶段募集资金存在部分闲置的情况。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 21,754,288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总额 484,9 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 为明确浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理投资 回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进 行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的 要求以及《公司章程》的相关规定，公司董事会制订了《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 1、公司实行连续、稳定、合理的利润分配政策，公司的利润分配在重视对 投资者的合理投资回报基础上，兼顾公司的可持续发展； 2、在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司 将实施积极的现金股利分配办法； 3、公司董事会和股东大会在对利润分配政策的制定和决策过程中应充分考 虑独立董事和公众投资者的意见； 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 三、公司未来三年（2025-2027 年度）的具体股东回报规划 1 一、公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 ...

业绩总结 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[1] 用户数据 - 2023年证券业务客户707家，同行业上市公司审计客户544家[1] 其他 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[1] - 2024年3月因华仪电气案承担连带责任并履行判决[2] - 近三年公司受多种处罚27次，67名从业人员受处罚81人次[2] - 项目相关人员近三年签署或复核报告数量不等[3] - 对公司2024财报及内控审计出具标准无保留意见[5] - 公司认为天健胜任审计工作[6]

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-017 浙江奥翔药业股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国进出口银行浙江省分行 | 50,000.00 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司台州椒江支行 | 50,000.00 | | 3 | 中国银行股份有限公司台州市分行 | 31,000.00 | | 4 | 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行 | 23,000.00 | | 5 | 上海浦东发展银行台州分行 | 20,000.00 | | 6 | 招商银行股份有限公司台州分行 | 20,000.00 | | 7 | 北京银行股份 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

天健会计师事务所情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费7.20亿元，2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 公司决策与会议 - 2024年相关会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[2][3] - 2025年召开审前沟通、初审后沟通会议[3] - 2025年董事会审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健完成2024年年报审计工作，行为规范，报告客观及时[5]

人员与业务规模 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业客户544家[1] 风险与合规 - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] - 2024年3月需在5%内与华仪电气担责[2] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[3] 项目与费用 - 项目合伙人近三年签或复核多家上市公司审计报告[4] - 2024年财务审计费65万元增10万，内控审计费15万不变[4] 决策进展 - 2025年4月董事会通过续聘议案[7] - 续聘需股东大会审议生效[7]

浙江奥翔药业股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的 可行性分析报告 （一）交易金额 一、业务背景 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务占销售收入的比 重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益 对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司 及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、基本情况 为自有资金，不涉及使用募集资金。 公司及子公司拟使用最高额不超过 15 亿元人民币（或等值外币）开展外汇 衍生品交易业务，在上述额度及股东大会决议有效期内，可循环滚动使用，且任 一时点的交易金额不超过 15 亿元人民币（或等值外币）。 （二）资金来源 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权、期货等 产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币、商品或上述资产 的组合。交易对方为具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。 （三）交易方式 （四）交易期限 上述额度的使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内。 三、必要性和可行性分析 随着公司海外业务持续发展，公司涉及大量外币业务。受国际政治 ...