会议时间 - 2025年10月30日审议通过召开临时股东大会议案[5] - 2025年10月31日披露召开临时股东大会通知[5] - 2025年11月18日临时股东大会现场会议召开[6] 参会情况 - 现场4名股东代表447,443,908股，占比54.23%[7] - 网络156名股东代表4,247,440股，占比0.51%[7] - 中小投资者158名代表27,399,141股，占比3.32%[7] 会议结果 - 审议通过取消监事会等议案[8][9] - 全部议案均获审议通过[14]

会议基本信息 - 2025年11月18日在公司新办公楼召开股东大会[4] - 160人出席会议，所持表决权股份占比54.7441%[4] - 董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合[4] 议案表决情况 - 取消监事会等三项议案同意票数占比超99%[7][8] - 5%以下股东对取消监事会议案同意占比87.0806%[14]

会议情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年11月18日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审计委员会 - 审议通过确认董事会审计委员会成员和召集人议案[2] - 审计委员会由骆铭民、杨立荣、刘瑜组成，骆铭民任主任委员[2] 表决结果 - 表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]

公司业务与战略 - 公司产品出口至欧美、日韩等国家和地区 [1] - 公司将持续深化国际业务布局 [1] - 公司计划进一步提升国际市场渗透率 [1]

公司业务与市场 - 公司产品出口至欧美、日韩等国家和地区 [1] - 公司将持续深化国际业务布局 [1] - 公司计划进一步提升国际市场渗透率 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月18日14点，网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室[5] - 会议主持人是公司董事长郑志国先生[5] - 审议议案为《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分内部管理制度的议案》[5] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[10] - 修订后章程第一条增加维护职工合法权益内容，第二条公司注册登记机构变为浙江省市场监督管理局，规定公司设立共产党组织、开展党的活动并提供必要条件[11] 股份相关规定 - 公司发行的面额股每股面值为人民币1元[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[15] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[17] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形须经股东会审议[25] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[24] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3人[51] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[51] - 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[68] - 符合现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[70] 其他 - 公司为完善治理结构修订部分内部管理制度，涉及《股东会议事规则》等11项制度[91] - 公司董事会提请股东大会授权办理相关工商变更登记、备案等事宜[89]

股份回购情况 - 公司未在2025年10月实施股份回购 [2]

股份回购执行情况 - 截至2025年10月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份520.12万股 [1] - 已回购股份占公司总股本的比例为0.63% [1] - 回购成交最高价为11.39元/股，最低价为7.52元/股 [1] - 已支付总金额为5000.60万元（不含交易费用） [1]

股份回购执行情况 - 截至2025年10月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份520.12万股 [1] - 已回购股份占公司总股本的比例为0.63% [1] - 回购成交的最高价为11.39元/股，最低价为7.52元/股 [1] - 公司已支付回购总金额为5000.60万元（不含交易费用） [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月27日[2] - 实施期限为2025年1月24日至2026年1月23日[2] - 预计金额为5000万元至10000万元[2] - 用途为股权激励和/或员工持股计划[2] 回购进展 - 累计已回购股数5201200股，占比0.63%[2][5] - 累计已回购金额50006023.36元[2][5] - 实际价格区间7.52元/股至11.39元/股[2][5] 价格调整 - 原上限不超14元/股，2025年7月17日调为不超13.90元/股[3][4] 后续计划 - 2025年10月未实施回购[5] - 将在期限内择机回购并披露信息[6]