审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 审计委员会运作 - 人数少于规定人数三分之二时暂停职权[6] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] 审计委员会职责 - 监督评估外部审计，可提议聘请或更换机构[8] - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[10] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起执行[21] - 解释权归属公司董事会[22]

会议信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年11月11日15:00 - 16:00举行[1][2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[1][3][5] - 参会人员有董事长、董秘、财务总监、独立董事[5] 投资者参与 - 可在会议期间登录上证路演中心参与[5] - 2025年11月4 - 10日16:00前可预提问[1][5] 其他 - 2025年第三季度报告于2025年10月31日发布[2] - 公告发布时间为2025年10月31日[8]

融资情况 - 2020年非公开发行A股15,206,372股，募资419,999,994.64元[1] - 2022年非公开发行A股21,754,288股，募资484,903,079.52元[2] 项目投入 - 特色原料药项目截至2025年6月30日投入35,206.62万元，进度86.30%[5] - 高端制剂项目截至2025年6月30日投入12,808.88万元，进度45.90%[5] - 特色原料药二期截至2025年6月30日投入5,191.37万元，进度39.93%[5] 项目延期 - 部分募投项目延期至2026年12月31日[1][4][7] - 2025年10月30日审议通过延期议案[1][7] - 保荐机构、监事会同意延期事项[7][8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为11月18日14点[4] - 网络投票起止时间为2025年11月18日[6] - 股权登记日为2025年11月11日[17] 会议地点 - 现场会议召开地点为浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室[4] - 登记地点为浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室[20] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 审议议案 - 本次股东大会审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》等[10] 其他信息 - 议案于2025年10月30日经相关会议审议通过，决议公告于10月31日刊登[11] - 登记时间为2025年11月18日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[20] - 联系电话和传真号码均为0576 - 85589367[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年10月30日召开[1] - 公告发布日期为2025年10月31日[10] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》[4] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[7] 议案结果 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》表决3票同意[3] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》表决3票同意[5] - 《关于部分募投项目延期的议案》表决3票同意[8] 项目延期 - 募投项目预定可使用日期由2025年12月31日延至2026年12月31日[7] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》需提交股东大会审议[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年10月30日召开，9位董事全部参加[1] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》全票通过[2][3] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》全票通过，待股东大会审议[4][5][6][7] - 多项内部管理制度修订表决全票通过，部分需股东大会审议生效[8][9][10][11] - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过[12][13] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[14][15]

业绩总结 - 2020年非公开发行A股15,206,372股，募资419,999,994.64元，净额407,940,366.01元[2] - 2022年非公开发行A股21,754,288股，募资484,903,079.52元，净额473,933,781.92元[3] 项目进展 - 特色原料药项目截至2025年6月30日投入35,206.62万元，进度86.30%[7] - 高端制剂国际化项目投入12,808.88万元，进度45.90%[7] - 特色原料药二期项目投入5,191.37万元，进度39.93%[7] 未来展望 - 拟将三个募投项目达预定可使用状态日期延至2026年12月31日[5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.64亿元人民币，同比下降17.01%[3] - 年初至报告期末营业收入为6.46亿元人民币，同比下降6.40%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3768.58万元人民币，同比下降23.33%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元人民币，同比下降9.59%[3] - 2025年前三季度营业总收入为6.46亿元人民币，同比下降6.4%[16] - 2025年前三季度净利润为2.07亿元人民币，同比下降9.6%[17] - 2025年前三季度营业利润为2.34亿元人民币，同比下降10.6%[16] - 2025年前三季度基本每股收益为0.25元/股，同比下降10.7%[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度研发费用为8161.88万元人民币，同比增长27.5%[16] - 2025年前三季度销售费用为1136.99万元人民币，同比增长15.5%[16] - 2025年前三季度财务费用为-429.16万元人民币，主要因利息收入较高[16] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长12.5%，从2024年前三季度的1.470亿元增至2025年前三季度的1.654亿元[20] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元人民币，同比大幅增长127.35%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币，同比增长75.97%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长76.0%，从2024年前三季度的8390.4万元增至2025年前三季度的1.476亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长24.6%，从2024年前三季度的5.292亿元增至2025年前三季度的6.592亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从2024年前三季度的净流出8565.0万元改善至2025年前三季度的净流出4783.8万元[20][21] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从2024年前三季度的净流出8716.5万元改善至2025年前三季度的净流出6511.7万元[21] - 现金及现金等价物净增加额由负转正，从2024年前三季度的净减少9443.1万元转为2025年前三季度的净增加3214.3万元[21] - 期末现金及现金等价物余额同比增长8.8%，从2024年9月末的9.936亿元增至2025年9月末的10.807亿元[21] - 取得借款收到的现金同比增长61.8%，从2024年前三季度的1.701亿元增至2025年前三季度的2.752亿元[21] - 购建固定资产、无形资产等的现金支付同比下降14.2%，从2024年前三季度的9491.7万元降至2025年前三季度的8148.6万元[20][21] - 取得投资收益收到的现金同比增长67.1%，从2024年前三季度的1151.7万元增至2025年前三季度的1924.3万元[20] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为30.60亿元人民币，较上年度末增长2.61%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为23.47亿元人民币，较上年度末增长3.32%[4] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为11.29亿元人民币，较2024年末的10.96亿元略有增加[12] - 公司应收账款为2.06亿元人民币，较2024年末的1.92亿元有所增长[12] - 公司存货为4.24亿元人民币，较2024年末的4.01亿元有所增加[12] - 公司总资产为30.60亿元人民币，较2024年末的29.82亿元增长约2.6%[13] - 公司短期借款为3.31亿元人民币，较2024年末的2.70亿元增长约22.4%[13] - 公司应付账款为1.39亿元人民币，较2024年末的2.08亿元下降约33.2%[13] - 截至报告期末负债合计为7.13亿元人民币，较期初微增0.4%[14] - 截至报告期末未分配利润为9.98亿元人民币，较期初增长14.4%[14] - 截至报告期末所有者权益合计为23.47亿元人民币，较期初增长3.3%[14] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为2380.18万元人民币，其中政府补助为942.42万元人民币，金融资产公允价值变动及处置损益为1960.35万元人民币[6][7] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为31,998户[10] - 公司实际控制人郑志国持有无限售条件流通股420,433,703股，占总股本比例显著[11] - 股东嘉兴奥翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股15,434,663股[11] - 股东上海笃熙禀泰私募基金管理有限公司通过两只基金合计持有无限售条件流通股16,615,856股[11] - 香港中央结算有限公司（陆股通）持有无限售条件流通股5,355,688股，占比0.65%[11]

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 浙江奥翔药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江奥翔药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管 ...

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] 任职要求 - 需有专业知识和经验，取得资格证书[3][5] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[6] - 协助董事会加强公司治理机制建设[8] - 负责公司股权管理事务[9] 聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，有四种情形应解聘[12][13] 违规处理 - 违反规定，按相关规定追究责任[16]