浙江奥翔药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙 江奥翔药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一人，独立董事三 人。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （七）决定公司内部管理机构的设置； （十六）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会授予的其他 职权 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江奥翔药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再 ...

募集资金情况 - 截至2025年10月23日，累计归还闲置募集资金3000万元[2] - 2020年度募资8000万，补流期2024 - 12 - 13至2025 - 12 - 12，未还5000万元[4][7][8] - 2022年度募资15000万，补流期2025 - 04 - 28至2026 - 04 - 27，未还15000万元[6][8]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份5,201,200股 [1] - 已回购股份占公司总股本的比例为0.63% [1] - 回购成交的最高价为11.39元/股，最低价为7.52元/股 [1] - 公司已支付的总金额为5000.6万元，不含交易费用 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月27日[2] - 实施期限为2025年1月24日至2026年1月23日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为股权激励和/或员工持股计划[2] 回购进展 - 截至2025年9月30日累计回购股数5201200股，占比0.63%[2][5] - 累计已回购金额50006023.36元[2][5] - 实际回购价格区间7.52元/股至11.39元/股[2][5] 价格调整 - 原上限不超14元/股，2025年7月17日起调为不超13.90元/股[3][4] 9月情况 - 2025年9月未实施股份回购[5]

浙江奥翔药业股份有限公司发布以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告。回购方案首次披露于2025 年1月27日，实施期限为2025年1月24日至2026年1月23日，预计回购金额5000万元 - 10000万元，用于股 权激励和/或员工持股计划。截至2025年9月30日，公司累计回购股份5,201,200股，占总股本比例 0.63%，已支付总金额50,006,023.36元，实际回购价格区间为7.52元/股 - 11.39元/股。2025年9月未实施 股份回购。 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司麒正药业获甲磺酸伊马替尼片《药品注册证书》[1] - 公司对该产品累计研发投入约为人民币916万元[3] 市场扩张和并购 - 公司与STADA于2021年11月3日签合作协议，共同开发和商业化该制剂[2] - 该药品2024年12月国外获批，此次国内获批拓展市场覆盖范围[4] 业绩总结 - 2024年度甲磺酸伊马替尼片剂全球销售额约为8亿美元[3] 其他新策略 - 获批标志公司“中间体+特色原料药+制剂”一体化战略取得突破[4] - 获批将丰富公司产品线，增强一体化生产优势，提升竞争力[4] 未来展望 - 药品未来生产、销售受行业政策和市场环境影响有不确定性[4]

药品注册获批 - 公司全资子公司浙江麒正药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的甲磺酸伊马替尼片《药品注册证书》 证书编号2025S02736 [1] 药品特性与适应症 - 甲磺酸伊马替尼片是全球首个抗肿瘤分子靶向药物 [1] - 用于治疗慢性粒细胞白血病CML急变期 加速期或α-干扰素治疗失败后的慢性期患者 [1] - 用于不能手术切除或发生转移的恶性胃肠道间质肿瘤GIST患者 [1] 药理机制 - 有效成分伊马替尼是一种酪氨酸激酶抑制剂 [1] - 可有效抑制费城染色体基因 使磷酸化反应无法被催化 染色体的功能丧失 从而抑制不正常的白血球增生 [1] - 可与酪氨酸激酶活性位置结合并阻止其活动 [1]

药品注册获批 - 公司全资子公司浙江麒正药业有限公司获得国家药品监督管理局核准签发的甲磺酸伊马替尼片《药品注册证书》[1] 药品特性与适应症 - 甲磺酸伊马替尼片是全球首个抗肿瘤分子靶向药物[1] - 适应症包括慢性粒细胞白血病急变期、加速期或α-干扰素治疗失败后的慢性期患者[1] - 适用于不能手术切除或发生转移的恶性胃肠道间质肿瘤患者[1] 药理机制 - 有效成分伊马替尼为酪氨酸激酶抑制剂[1] - 通过抑制费城染色体基因使磷酸化反应无法被催化[1] - 可阻止酪氨酸激酶活性位点的活动并抑制不正常白血球增生[1]

公司动态 - 全资子公司麒正药业获得国家药品监督管理局核准签发的甲磺酸伊马替尼片药品注册证书 [1] - 该制剂产品系公司与STADA合作共同开发和商业化的产品之一 [1] 产品信息 - 甲磺酸伊马替尼片是全球首个抗肿瘤分子靶向药物 [1] - 适应症包括慢性粒细胞白血病急变期、加速期或α-干扰素治疗失败后的慢性期患者 [1] - 适应症还包括不能手术切除或发生转移的恶性胃肠道间质肿瘤患者 [1]