证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-033 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2023 年 11 月 6 日上午 9 点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以书面形式送达各位监事。会议由 监事会主席柯云霞女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本 次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 7 日 （一）关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-032 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2023 年 10 月 27 日以书面形式通知全体董事，于 2023 年 11 月 6 日上 午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董事长主 持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于修改《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 具体内容详见公司 2023 年 11 月 7 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：安全性高、流动性强的保本型理财产品。 ●现金管理金额：拟使用最高额度不超过人民币15亿元闲置自有资金进行 现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，且任一时点自有资金投资理财的 额度（含理财收益进行现金管理再投资的相关金额）不超过人民币15亿元。 ●已履行的审议程序：内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2023年11月6日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子公司闲 置自有资金。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本事项尚 需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的保本型理 财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 不排 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接和 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善内蒙古新华发行集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的治理结构，切实保护股东的利 益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规 及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 内蒙古新华发行集团股份有限公司 独立董事工作制度 内蒙古新华发行集团股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管 内蒙古新华发行集团股份有限公司 独立董事工作制度 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为647.49亿元，同比下降5.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17.35亿元，同比增长0.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为203.36亿元，同比增长490.94%[5] - 基本每股收益为0.49元，同比增长0元[5] - 总资产为446.79亿元，同比增长10.95%[5] 股东持股情况 - 前十名股东中，内蒙古新华控股有限公司持股数量最多，为234.96万股，占比66.46%[8] - 前十名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持有最多股份，为769.53万股[8] - 内蒙古爱信达教育印务有限责任公司持有无限售条件流通股的数量为102万股[9] 公司资产情况 - 公司流动资产总额为3,401,163,753.00元，较上年同期增长14.5%[10] - 公司非流动资产总额为1,066,717,046.04元，较上年同期增长0.77%[11] - 公司资产总计为4,467,880,799.04元，较上年同期增长10.93%[12] 公司经营情况 - 公司报告期经营情况无其他重要信息需关注[9] - 公司营业总收入为1,468,671,586.85元，较去年同期增长5.05%[13] - 公司营业总成本为1,143,761,413.18元，较去年同期增长2.27%[14] - 公司净利润为330,059,752.70元，较去年同期增长11.43%[15] - 公司所有者权益合计为2,589,147,608.15元，较上年同期增长11.79%[16] - 公司综合收益总额为329,671,002.56元，较去年同期增长11.42%[17] - 归属于母公司所有的综合收益总额为328,986,869.06元，同比增长11.2%[15] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为957,646,824.89元，同比下降1.5%[15] - 经营活动现金流出小计为754,284,435.21元，同比下降19.5%[16] - 投资活动现金流入小计为1,710,946,264.99元，同比增长20543.6%[16] - 投资活动现金流出小计为2,112,326,927.85元，同比增长311.3%[16] - 筹资活动现金流出小计为53,416,307.26元，同比增长62.9%[16] - 现金及现金等价物净增加额为-251,430,040.33元，同比改善51.0%[17] - 期初现金及现金等价物余额为1,448,633,122.87元，期末现金及现金等价物余额为1,197,203,082.54元[17]

单位：万元 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 比上年增 | | | | | | | | | | | | | | 减 | | 教材 | 59,928.67 | 60,576.08 | 1.08% | 41,879.92 | 41,952.77 | 0.17% | 26,697.70 | 23,620.15 | -11.53% | 36.25 | 43.70 | 7.45 | | 教辅＋一般 | | | | | | | | | | | | | | 图书 | 86,327.38 | 94,712.52 | 9.71% | 84,834.75 | 89,988.53 | 6.08% | 52,712.68 | 52,383.85 | -0.62% | ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年1月至8月经营 状况良好，整体业绩稳步增长。经公司财务部门初步核算，公司 2023年1月至8月 营业收入同比增加比例约为11.8%左右；营业利润同比增加比例约为25.0%左右； 归属于上市公司股东的净利润同比增加比例约为16.5 %左右。 二、说明事项 （一）上述主要经营数据为未经审计的初步核算数据，仅作为阶段性财务数 据供投资者参考，不能仅此推算全年业绩情况，敬请投资者理性投资，注意风险。 （二）《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济 参考报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露报刊和 网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。 特此公告。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-030 月 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023年1月至8月主要经营数据 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2023年9月22日 ...

北京德恒律师事务所 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20230243号 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 7 日（星期四）召开。北 京德恒律师事务所接受内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《内蒙古新华发行集团股份有限公司公司章程》（以下简称 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-029 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 270,768,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.5915 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长秦建平先生因工作安排未能出席本 次会议，由半数以上董事共同推举董事、副总经理杨海荣 ...

股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 2023 年 9 月 内蒙古新华发行集团 股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 | 5 | | 议案二：关于修订部分公司制度的议案 | 10 | | 附件一：《内蒙古新华发行集团股份有限公司对外投资管理制度》 | | | | 33 | | 附件二：《内蒙古新华发行集团股份有限公司担保及融资管理制 | | | 度》 | 45 | | 附件三：《内蒙古新华发行集团股份有限公司利润分配管理制度》 | | | | 61 | 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《 ...