募资情况 - 2021年12月首次公开发行8838.1万股A股，每股11.15元，募资9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[4] 资金投向变更 - 原8000万元智慧教育资金用于智慧书城和供应链项目[5] - 变更后智慧书城拟投5.5218亿元，供应链3.3018亿元，教育0，运营3047.67万元[7] 现金管理 - 2025年2月21日审议通过用不超5亿闲置募资现金管理，待股东大会审议[2] - 期限12个月，可循环使用，选银行理财产品[2] - 虽低风险但收益不确定，公司将筛选产品并跟踪[2][12] - 独董和监事会可监督，必要时聘机构审计[12] - 不影响项目建设，可提高资金效率[13]

关联交易业绩 - 2024年关联交易预计20621万元，实际15722.70万元[4] - 2025年关联交易预计4370.05万元，年初至披露日累计已发生1202.79万元，上年实际15705.88万元[6] 关联交易预计 - 2025年采购商品、接受劳务预计3740.28万元，年初至披露日已发生1200.51万元，上年实际14385.13万元[6] - 2025年出售商品、提供劳务预计604.38万元，年初至披露日已发生0.17万元，上年实际1298.74万元[6] - 2025年出租房屋预计25.39万元，年初至披露日已发生2.11万元，上年实际22.01万元[6] 关联企业信息 - 内蒙古出版集团注册资本74740万人民币，因人员变动成关联企业[8] - 内蒙古新华文化旅游开发有限公司注册资本3000万人民币[9] - 内蒙古新华物业有限公司注册资本500万人民币[11] - 内蒙古华博项目管理有限公司注册资本20万人民币[13] - 内蒙古新华控股有限公司注册资本50000万人民币[14] - 蒙新马业有限公司注册资本10000万人民币[15] 关联交易说明 - 关联交易以市场价格为基础定价[17] - 关联交易为满足日常生产经营需要，符合法规，定价合理[19] - 关联交易不影响公司财务和经营，超预计将履行追加审批流程[19]

现金管理计划 - 公司拟用不超18亿闲置自有资金现金管理[3][5] - 投资保本型理财产品，可滚动使用，时点金额不超18亿[3][5] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[5] 审议情况 - 2025年2月21日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[3][5] 风险与管理 - 投资收益有不确定性，甚至可能损失本金[6] - 筛选信誉好金融机构产品，监事会监督检查[7][8]

章程修订 - 2025年2月21日董事会审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会批准[1] - 修订后章程待通过后适用，现行章程废止[1] 组织变更 - 董事会成员拟从八名增至九名，设董事长一人、独立董事三名[2] 信息变更 - 公司住所拟变更[1] - 指定信息披露媒体拟变更[2] 后续安排 - 提请股东大会授权董事会办理变更及备案事宜[1] - 变更以登记机关核准为准，修订章程同日在交易所网站披露[2]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-007 内蒙古新华发行集团股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 11 日 至 2025 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-002 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2025 年 2 月 21 日上午 11 点以现场与通讯相结合方式召开。会议由 监事会主席常青女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》。 具体内容详见公司 2025 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-001 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 2 月 11 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 2 月 21 日上午 10 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与 通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平 董事长主持，监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 得通过。 （三）关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会授权管理办法》 的议案 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 ...

国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 首次公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）作为内蒙古 新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"、"公司"、"本公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构和持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对内蒙新华首次公开发行股票限售股解禁 上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况及股本变动情况 公司经中国证券监督管理委员会 2021 年 11 月 12 日证监许可〔2021〕3623 号文批准,内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 88,381,000 股，并于 2021 年 12 月 24 日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 353,523,000 股，其中无限售条件流通股为 8 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-054 内蒙古新华发行集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 264,122,000 股。 本次股票上市流通总数为 264,122,000 股。其中首发限售股份上市流通数量 为 264,122,000 股，首发战略配售股份上市流通数量为 0 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 24 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2021 年 11 月 12 日证监许可〔2021〕3623 号文批 准,内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 88,381,000 股，并于 2021 年 12 月 24 日 在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 353,523,000 股，其中无限售条件流通股为 88,381 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-053 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,164,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2892 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东大会的召 开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三) 出席会议的普通股股东 ...