审计机构相关 - 公司聘请立信为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 第三届董事会审计委员会审议通过续聘立信[2] - 立信对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[3] 会议审议 - 2025年4月9日会议审议通过2024年年度报告等议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信表现良好，按时完成工作[8]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事占半数以上[2] 审计会议情况 - 2024年度审计委员会共召开5次会议[3] - 2024年2 - 10月召开多次会议审议报告及预案等议案[4] 审计相关安排 - 公司聘请立信会计师事务所进行审计[5] 审计评价 - 审计委员会认为公司内部审计运行良好，无重大问题[7] - 审计委员会认为2024年度财务审计报告客观公允，报表编制合规[7]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 业务收入 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，尚余500万元[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，金额1096万元[5] 执业处罚 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[6] 业务策略 - 2024年就重大会计审计事项咨询，解决技术问题[11] - 2024年制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[15]

公司规模 - 公司现有成员企业19个，销售网点200余处，员工1800余人[4] 业务数据 - 2024年面向全区2892所学校、382万学生，发行中小学统编教材、教辅等92万余件[8] - 2024年发行主题出版物137.34万册，《中华民族共同体概论》发行量位列全国第一[11] - 全国少儿图书交易会展会客流达24.5万人次，线上线下实现销售403万元，媒体曝光量突破1000万[18] 活动开展 - 2024年举办党纪学习教育等读书班2期，开展主题党日等活动163场、警示教育126场等[5][6] - 2024年召开党委会43次等，“北疆新华学习堂”发布25期，累计参与3.5万人次[6] - 2024年组织第三方机构开展教师培训81场，参训人数近8000人[9] - 2024年开展民族团结进步等活动60余场、群众教育实践活动180余场[13] - 2024年开展“阅见北疆”等营销活动3103场、流动售书3081次等，“书香伴你过大年”参与近700万[14][15] - “阅旧知新 图书共享”项目开展活动654场，捐赠图书4.21万余册，惠及群众10万余人[17] 公司管理 - 制定民主管理工作制度6项[27] - 全年征集创新案例63条[27] - 提案落实率达到100%[28] 人才发展 - 建立“一百三千”培优育才干部库[29] - 17名优秀干部通过公开竞聘走上管理岗位[29] - 12名青年员工上挂下派锻炼[29] - 3名青年干部进行复合型人才培养[29] - 2名业务骨干赴安徽皖新跟岗锻炼[29] - 市场化选聘引进优秀人才1名[29] - 开展大型培训17场[29]

业绩总结 - 公司公布2024年度主要经营数据[2] - 教材销售码洋本期55,149.6万元，增长率-13.4%[3] - 教辅＋一般图书销售码洋本期131,537.9万元，增长率3.1%[3] - 教材毛利率本期32.4%，减少1.7个百分点[3] - 教辅＋一般图书毛利率本期42.9%，增加0.2个百分点[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点30分召开[3] - 会议地点在呼和浩特市赛罕区腾飞路28号如意大厦11楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他信息 - 审议议案包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等[9] - 股权登记日为2025年4月29日[16] - 会议登记时间为2024年5月6日9:30 - 11:30、15:30 - 17:30[18] - 会议登记地点在呼和浩特市赛罕区腾飞路28号公司证券投资部[18] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7[12] - 本次股东大会会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理[19]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 （一）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 9 日上午 11 点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年4月9日召开，8位董事均出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案8票同意通过，部分需提交股东大会[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23] - 董事薪酬议案7票同意通过，需提交股东大会[9] 报告披露 - 《公司2024年年度报告》等报告于2025年4月11日在上海证券交易所网站披露[7][8][12][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23] 股东大会 - 同意召开公司2024年年度股东大会，详情见2025年4月11日公告[23]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-011 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 169,691,040.00 | 159,085,350.00 | 53,028,450.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 338,081,665.38 | 314,820,341.88 | 267,820,348.98 | | 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 1,007,107,647.16 | | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 381,804,840.00 | | | | （元） | | | | | 最近三个会计年度累计回购注销总额 | 0.00 | | | | （元） | | | | ...

业绩数据 - 教育图书2024年资产4744.54万元、净资产3065.04万元、营收8732.97万元、净利润186.78万元[4] - 现代物流2024年资产2950.58万元、净资产395.15万元、营收2172.63万元、净利润88.10万元[5][6] - 教育科技2024年资产3467.51万元、净资产2705.62万元、营收257.24万元、净利润 - 74.25万元[8][9] 市场扩张和并购 - 教育图书吸收合并现代物流和教育科技获董事会通过[2][3] - 吸收合并基准日为2024年12月31日[10] - 合并后现代物流和教育科技法人主体注销，资产由教育图书承继[2][10] 其他新策略 - 合并属内部划转，无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[2] - 合并利于优化管理架构和资源配置，提高效率，降低成本[11] - 合并不影响原有业务、整体盈利水平，不损害公司及股东利益[12]