人员变动 - 董事辞任自公司收到通知生效，两交易日内披露[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到报告生效[7] 补选与解任 - 特定情形原董事履职，公司60日内完成补选[4] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效[5] 离职规定 - 离职后10个工作日内移交文件[8] - 离职后6个月内不得转让股份[10] 义务期限 - 忠实义务任期结束后两年内有效[10] - 保密义务至秘密公开[10] 制度实施 - 本制度自董事会决议通过起生效[13]

募集资金 - 公司首次公开发行8838.10万股，每股11.15元，募集资金总额9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[5] 原计划投资 - 智慧书城网点体系升级项目原计划投资5.0218亿元，拟投入募集资金5.0218亿元[6] - 智慧供应链一体化建设项目原计划投资3.0018亿元，拟投入募集资金3.0018亿元[6] - 智慧教育服务体系建设项目原计划投资2亿元，拟投入募集资金8000万元[6] - 智慧运营管理体系升级项目原计划投资8031万元，拟投入募集资金3047.67万元[6] 2024年调整 - 智慧书城网点体系升级项目2024年投资总额调至5.7135亿元，拟投入募集资金5.5218亿元[8] - 智慧供应链一体化建设项目2024年投资总额调至3.4513亿元，拟投入募集资金3.3018亿元[8] - 2024年终止智慧教育服务体系建设项目[7] 最新调整 - 截至2025年10月31日，智慧书城网点体系升级项目累计投入3.639992亿元[12] - 智慧书城网点体系升级项目投资总额调至6.503亿元，增幅13.82%[2][15][17][18] - 智慧供应链一体化建设项目投资总额调至3.4669亿元，增幅0.45%[2][18][19][21] - 智慧运营管理体系升级项目延期至2027年12月[2][11][34] 项目变更 - 呼和浩特市网点体系升级项目原计划购置约25000㎡不动产，延期至2027年12月[23] - 包头网点体系升级项目原计划购置3000㎡网点，现变更为2000㎡，延期至2027年12月[25] - 包头智体书香苑网点体系升级项目原计划建设2282.1㎡网点，现变更为1600㎡，延期至2027年12月[26] - 海拉尔市网点体系升级项目原计划新建网点，现取消[27] - 通辽市网点体系升级项目原计划购置2000㎡网点，现取消[28] - 呼和浩特市文化综合体网点体系升级项目计划购置约22000㎡不动产，预计2027年12月完成[29] - 赤峰市供应链一体化建设项目原计划建设29763.69㎡物流园区，延期至2027年12月[31] - 乌兰察布项目原计划建设6434㎡物流库房，因审批和气候延期至2027年12月[32] - 鄂尔多斯项目计划购置不动产作物流库房，预计2027年12月完成[33] 审议情况 - 调整及延期募投项目事宜已通过审计委员会和董事会审议，尚需2025年第五次临时股东会审议[42] - 审计委员会认为调整符合规定和长远发展，同意提交董事会审议[38] - 董事会认为调整符合规定和长远发展，议案需股东会审议通过才可实施[39] - 保荐机构认为调整符合法规和公司利益，对调整事项无异议[40][41]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会2025年12月29日14点30分在如意大厦11楼会议室召开[3] - 网络投票2025年12月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 会议相关 - 审议调整及延期募集资金投资项目议案，对中小投资者单独计票[8] - 股权登记日为2025年12月22日，登记在册股东有权出席[15] - 会议登记2025年12月23日9:30 - 11:30、15:30 - 17:30，在公司证券投资部[17]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年12月12日14点30分召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 调整及延期募集资金投资项目议案通过，尚需提交股东会审议[3][4] - 制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》议案通过[6] - 提请召开2025年第五次临时股东会议案通过[7]

市场整体表现 - 12月9日，出版板块整体上涨0.11%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.37%至3909.52点，深证成指下跌0.39%至13277.36点 [1] - 板块内个股表现分化，中国出版以2.80%的涨幅领涨，而荣信文化以-2.70%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股详情 - 中国出版收盘价6.62元，上涨2.80%，成交23.08万手，成交额1.54亿元 [1] - 读者传媒收盘价7.50元，上涨1.90%，成交30.05万手，成交额2.25亿元 [1] - 内蒙新华收盘价12.76元，上涨1.11%，成交4.36万手，成交额5548.25万元 [1] - 浙版传媒收盘价8.05元，上涨1.00%，成交13.31万手，成交额1.07亿元 [1] - 中国科传收盘价18.57元，上涨0.92%，成交5.35万手，成交额9923.57万元 [1] 领跌个股详情 - 荣信文化收盘价29.58元，下跌2.70%，成交5.54万手，成交额1.66亿元 [2] - ST华闻收盘价2.92元，下跌2.01%，成交24.78万手，成交额7309.35万元 [2] - 中文传媒收盘价9.97元，下跌1.77%，成交22.37万手，成交额2.25亿元 [2] - 读客文化收盘价10.65元，下跌1.66%，成交24.53万手，成交额2.65亿元 [2] - 果麦文化收盘价39.35元，下跌1.01%，成交2.60万手，成交额1.03亿元 [2] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金净流出6136.0万元，游资资金净流入9098.2万元，散户资金净流出2962.2万元 [2] - 中国出版获得主力资金净流入1601.22万元，主力净占比10.42%，是板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 中南传媒获得主力资金净流入1409.76万元，主力净占比6.89% [3] - 中国科传获得主力资金净流入742.71万元，主力净占比7.48% [3] - 中文在线虽然股价下跌0.87%，但仍获得主力资金净流入660.55万元，主力净占比1.05% [2][3] - 粤传媒获得游资资金净流入1871.65万元，游资净占比5.81%，是板块内游资流入最多的个股 [3]

公司业务澄清 - 公司在投资者互动平台明确表示，其没有销售《疯狂动物城》相关的手办、钥匙扣、海报、图书等衍生品 [2]

公司业务澄清 - 公司在投资者互动平台明确表示，其业务不涉及《疯狂动物城》相关衍生品的销售，具体包括手办、钥匙扣、海报、图书等产品 [1]

监管措施 - 公司收到内蒙古证监局下发的责令改正行政监管措施决定书 [1] - 监管措施决定书文号为行政监管措施决定书〔2025〕26号 [1] - 该监管措施将被记入证券期货市场诚信档案 [1] 募集资金使用问题 - 公司存在使用募集资金置换不属于可置换自筹资金款项的行为 [1] - 具体包括置换某工程5万元保证金及与某公司《技术咨询合同》38.5万元尾款 [1] - 前述行为导致募集资金相关信息披露不准确 [1] 固定资产核算问题 - 公司在募投项目“智慧供应链一体化建设项目”由在建工程转为固定资产时 少转后续支出2595万元 [1] - 该行为导致相关信息披露不准确 [1]

监管措施 - 2025年11月19日公司收到内蒙古证监局责令改正措施决定[2] - 公司应30日内提交书面整改报告[3] 违规事项 - 募集资金信息披露不准确，置换保证金和尾款共43.5万元[2] - “智慧供应链一体化建设项目”少转后续支出2595万元，信息披露不准确[3] 应对措施 - 公司将积极整改，加强财务管理和内控[5]

板块整体表现 - 11月18日出版板块整体上涨0.51%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 中文在线领涨板块，收盘价27.96元，单日涨幅5.07%，成交量为93.17万手，成交额达25.71亿元 [1] - 荣信文化涨幅4.39%，收盘价35.20元，成交量为17.28万手，成交额为6.00亿元 [1] - 世纪天鸿涨幅3.29%，收盘价10.68元，成交量为24.66万手，成交额为2.61亿元 [1] 资金流向分析 - 出版板块整体获得主力资金净流入3.39亿元，但游资资金净流出1295.58万元，散户资金净流出3.26亿元 [2] - 中文在线获得主力资金净流入2.79亿元，主力净占比达10.85%，但游资和散户分别净流出2492.28万元和2.54亿元 [3] - 荣信文化获得主力资金净流入8131.88万元，主力净占比13.55%，游资净流入739.39万元，但散户净流出8871.27万元 [3]