董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年6月17日以现场与通讯相结合方式召开，地点为呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室 [1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长秦建平主持，监事、高管及相关人员列席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 董事增补事项 - 董事会通过增补吕志刚为第三届董事会非独立董事候选人的议案，由控股股东提名，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满 [1][2] - 表决结果为全票通过（同意8票，反对0票），需提交股东大会审议 [2] 子公司重组事项 - 董事会全票通过全资子公司之间吸收合并的议案，具体内容详见交易所披露文件 [2][3] - 议案已获董事会战略委员会事前审议通过 [2] 信息披露制度 - 董事会全票通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体细则详见交易所披露文件 [3] 担保事项 - 董事会全票通过为子公司提供担保额度的议案，需提交股东大会审议，具体担保额度详见交易所披露文件 [3][4] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体时间、地点及议程详见交易所披露文件 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开时间为2025年7月3日14点30分，召开地点为如意大厦11楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路28号）[1][3] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月3日9:15-15:00（互联网平台）及交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统）[1][3] - 股权登记日为2025年6月26日，A股股东（证券代码603230）有权出席，会议召集人为董事会[3][4] 会议审议事项 - 本次会议审议非累积投票议案，议案内容涉及董事会换届选举，具体议案已通过公司第三届董事会第二十二次会议审议，详情参见上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》公告[2] - 无关联股东需回避表决，投票股东类型为A股股东[2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证[2][4] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行[1] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次投票结果为准[2][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准[4] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年6月27日9:30-11:30及15:30-17:30，登记地点为公司证券投资部（呼和浩特市赛罕区腾飞路28号），异地股东可通过传真或信函登记[4][5] - 出席需携带证件原件，法人股东需提供法定代表人身份证明、股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章），委托代理人需出示本人身份证、授权委托书及股东账户卡[4][5] - 会议出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、高级管理人员及聘请律师[4] 其他会务安排 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会智能短信提醒服务，向股权登记日股东名册中的投资者推送参会邀请及议案信息，便利中小投资者投票[5] - 会议会期半天，股东或代理人交通及食宿费用自理，参会需提前半小时签到并携带证件验证入场[6] - 会议联系方式：地址呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座（腾飞路28号），电话0471-6268890，联系人张迪[6]

市场扩张和并购 - 图书大厦计划吸收合并蒙新连锁，已获董事会通过[2] - 吸收合并基准日为2024年12月31日[9] 业绩总结 - 2024 - 2025.3图书大厦、蒙新连锁有不同资产、营收、利润数据[5][7][8] 其他新策略 - 吸收合并利于优化架构等，不影响盈利及股东利益[11]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，内蒙新华报收于13.05元，较上周的13.02元上涨0.23% [1] - 本周内蒙新华6月12日盘中最高价报13.39元，6月9日盘中最低价报12.94元 [1] - 内蒙新华当前最新总市值46.13亿元，在出版板块市值排名21/29，在两市A股市值排名3135/5150 [1] 分红方案 - 公司每股派发现金红利0.48元（含税），股权登记日为2025年6月18日 [1] - 以公司总股本353,523,000股为基数，共计派发现金红利169,691,040.00元（含税） [2] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月19日 [2] 红利发放安排 - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发 [2] - 特定股东（包括内蒙古新华控股有限公司等）的红利由公司自行发放 [2] 税务处理 - 持股超过1年的个人股东及证券投资基金暂免征收个人所得税 [2] - 持股1年以内（含1年）的个人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税 [2] - QFII和"沪股通"投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.432元 [2] - 居民企业股东现金红利所得税自行缴纳，实际派发为税前每股0.48元 [2]

利润分配方案 - 每股现金红利0.48元（含税），以总股本353,523,000股为基数，共计派发现金红利169,691,040元（含税）[1] - 差异化分红送转：否[1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月8日[1] 股权登记及分红实施日期 - A股股权登记日为2025/6/18，除权（息）日为2025/6/19[1] - 现金红利发放日未明确标注[1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂存[1] - 特定股东（如内蒙古新华控股有限公司等）的红利由公司自行发放[2] 税收政策 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%）[3] - QFII按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.432元[3][4] - 沪股通投资者（香港联交所）按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.432元[5] - 居民企业股东自行缴纳所得税，税前每股红利0.48元[5] 咨询方式 - 联系部门为公司证券投资部，电话0471-6268890[5]

分红信息 - 2024年年度每股现金红利0.48元（含税）[3] - 以总股本353,523,000股为基数，派发现金红利169,691,040元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/18，除权（息）日和发放日为2025/6/19[3][7] 税收政策 - 持股期限不同，股息红利税负不同[10][11] - QFII和“沪股通”投资者按10%税率代扣税，税后每股0.432元[12] - 居民企业股东自行缴纳所得税，税前每股0.48元[13]

会议安排 - 2025年4月9日审议通过召开2024年年度股东大会议案[7] - 2025年4月11日刊登召开股东大会通知[7] - 2025年5月8日进行网络投票和现场会议[8] 参会情况 - 现场4名代表247219500股，占比约69.9302%[9] - 网络191名代表20679598股，占比约5.8496%[9] 会议结果 - 审议通过8项议案[14] - 律师认为会议合规，决议有效[15]

会议信息 - 2025年5月8日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人195人[2] - 出席股东所持表决权股份267,899,098股，占比75.7798%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4][5] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票266,130,898，比例99.3399%[4] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票266,175,898，比例99.3567%[6] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票265,614,998，比例99.1474%[6] - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意票266,178,698，比例99.3578%[7] - 《公司2024年度利润分配预案》5%以下股东同意票12,525,198，比例87.0845%[8] - 《关于审议公司董事薪酬的议案》5%以下股东同意票11,916,798，比例82.8545%[8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入18.11亿元，同比下降1.57%[12] - 2024年度公司净利润3.39亿元，同比增长7.44%[12] - 截至2024年末公司总资产45.97亿元，较年初增长4.38%[12] - 截至2024年末归属于上市公司股东的所有者权益27.52亿元，较年初增长6.97%[12] - 2024年资产负债率40.05%，比上年减少1.46个百分点[36] - 2024年加权平均净资产收益率13.09%，比上年增加0.25个百分点[36] 未来展望 - 预计2025年营业收入19.2亿元，同比增长6%[38] - 预计2025年净利润3.58亿元，同比增长6%[38] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金股利4.80元（含税），合计拟派发现金红利169,691,040.00元（含税）[41] - 2024年现金分红金额占净利润的比例为50.19%[41] 会议情况 - 2024年董事会共召开8次会议[13] - 2024年监事会共召开6次会议[27] - 2024年公司董事会提议召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[16] 人事变动 - 2024年4月8日聘任王晓玲为副总经理[64] - 2024年6月11日聘任新娜为总经理[64] - 2024年第三届董事会第十五次会议和第二次临时股东大会同意聘任新娜为非独立董事[65] 其他 - 2024年度公司共举办4次业绩说明会，回复上证e互动问答19条[22] - 根据新《公司法》，公司制定及修订包括《公司章程》等制度[23]

股东大会安排 - 公司于2025年4月11日披露召开2024年年度股东大会通知[1] - 2024年年度股东大会拟于2025年5月8日14:30召开[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件等反馈服务意见建议[2]