内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会议事规则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，行使法 律、法规、规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及 本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会是公司常设性决策机构，对股东会负责。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级 管理人员的考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审 查、论证、制订公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事 会提交相关议案，并负责督促和落实相关决议的执行，对董事会负责。 第三条 本规则适用于在公司领取薪酬的董事（非独立董事）， 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，薪 ...

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 提名丁文英等为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名事项将提交董事会审议[2] 候选人情况 - 丁文英等未持股，无关联关系，符合任职要求[1] 审核日期 - 董事会提名委员会审核意见日期为2025年8月15日[3]

审计委员会构成与任期 - 审计委员会由三名以上董事构成，独立董事应过半数，由独立董事中的会计专业人士担任召集人[4] - 审计委员会成员每届任期不得超过三年，独立董事连续任职不得超过六年[5] 审计委员会会议规则 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，须三分之二以上成员出席方可举行[8] - 作出决议须经成员过半数通过，表决一人一票[10] - 会议记录等资料保存期限至少十年[10] 财务报告与审计管理 - 披露财务会计报告等事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题，存在造假等问题需更正数据[13] 外部审计机构管理 - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[13] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职情况评估报告[14] 内部审计制度管理 - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度计划并督促实施[14] - 审计部各类审计报告等须同时报送审计委员会，发现重大问题应立即直接报告[15] - 监督指导审计部至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[16] 临时股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，应在十日内书面反馈意见[20] - 董事会同意召开，应在决议后五日内发通知，会议在提议之日起两个月内召开[20] 股东诉讼相关 - 审计委员会有权接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东请求提起诉讼[22] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝诉讼，或三十日内未诉讼，股东可自行起诉[22] 监督与追责 - 发现公司内控重大缺陷等问题，应督促公司整改和内部追责[17] - 有权检查公司财务，监督董事和高管行为[18] - 对违规董事、高管可提出解任建议[20] 细则说明 - 本细则由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[24]

板块整体表现 - 出版板块当日上涨0.35%，领先个股包括中原传媒（涨3.25%）、内蒙新华（涨2.87%）和凤凰传媒（涨2.82%）[1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点，板块表现弱于大盘[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三分别为中原传媒（13.65元，+3.25%）、内蒙新华（15.06元，+2.87%）、凤凰传媒（11.30元，+2.82%）[1] - 跌幅前三分别为中文在线（31.10元，-3.86%）、读客文化（10.81元，-2.61%）、世纪天鸿（10.80元，-2.26%）[2] - 成交额最高个股为中文在线（36.70亿元）和凤凰传媒（5.46亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出7.11亿元，游资资金净流入1.5亿元，散户资金净流入5.62亿元[2] - 主力资金净流入前三为山东出版（799.18万元）、中国科传（780.63万元）和长江传媒（774.76万元）[3] - 游资资金集中流入内蒙新华（2690.38万元）和南方传媒（1012.70万元）[3] 成交活跃度 - 中文在线成交量达118.52万手，居板块首位[2] - 凤凰传媒（48.48万手）、粤传媒（42.11万手）成交量显著高于其他个股[1][2] - 果麦文化虽涨幅仅1.03%，但成交额达3.11亿元，显示较高关注度[1]

连续上涨股票统计 - 截至8月28日收盘 84只个股连续上涨5个交易日及以上 [1] - 天融信连续上涨11个交易日 *ST国华 移远通信 内蒙新华 广大特材连续上涨10个交易日 [1] - 开普云连涨期间累计涨幅达100.61% 天融信连涨期间累计涨幅达65.27% [1]

出版板块整体表现 - 出版板块较上一交易日下跌2.16% [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点 深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] - 板块主力资金净流出7.19亿元 游资资金净流入3.02亿元 散户资金净流入4.16亿元 [2] 领涨个股表现 - 内蒙新华涨幅5.10%居首 收盘价14.64元 成交额2.71亿元 主力净流入2682.22万元（占比9.88%）[1][3] - 中文传媒微涨0.19% 收盘价10.51元 成交量41.82万手 [1] - 中国科传基本持平 跌幅0.05% 收盘价20.65元 成交额3.73亿元 [1] 领跌个股表现 - 中文在线领跌9.10% 收盘价32.35元 成交量161.67万手 成交额54.59亿元 [2] - 天舟文化下跌4.71% 收盘价5.26元 成交额3.93亿元 [2] - 读客文化下跌4.39% 收盘价11.10元 成交额1.58亿元 [2] 资金流向特征 - 内蒙新华获主力资金净流入2682.22万元（占比9.88%）游资净流入655.64万元（占比2.42%）[3] - 长江传媒主力净流入2403.82万元（占比12.29%）游资净流入1246.66万元（占比6.37%）[3] - 果麦文化主力净流入150.07万元（占比0.32%）但游资净流出3354.58万元（占比7.05%）[3]

市场表现 - 8月6日出版板块整体微涨0.01%，上证指数上涨0.45%至3633.99，深证成指上涨0.64%至11177.78 [1] - 新华文轩领涨板块，涨幅1.95%，收盘价15.72元，成交额7128.45万元 [1] - 长江传媒、天舟文化、中文在线分别上涨1.04%、0.95%、0.69%，成交额分别为1.20亿、3.74亿、8.58亿元 [1] - 果麦文化跌幅最大达3.31%，收盘价64.35元，成交额4.89亿元 [2] - 读者传媒、粤传媒、时代出版跌幅均超1%，成交额分别为1.49亿、2.906亿、2.28亿元 [2] 资金流向 - 出版板块主力资金净流出1.72亿元，游资净流出2560.44万元，散户净流入1.98亿元 [2] - 中南传媒主力净流入997.08万元（占比10.03%），但游资净流出1244.45万元（占比-12.52%） [3] - 皖新传媒主力与游资同步净流入387.93万元（占比6.40%）和414.80万元（占比6.85%） [3] - 长江传媒主力净流入237.24万元（占比1.97%），但游资净流出1491.91万元（占比-12.39%） [3] - 新华文轩主力净流入85.04万元（占比1.19%），散户净流入347.39万元（占比4.87%） [3] 个股交易数据 - 天舟文化成交量最高达70.70万手，成交额3.74亿元 [1] - 中文在线成交额居首达8.58亿元，成交量32.89万手 [1] - 内蒙新华成交量最低仅2.59万手，成交额3484.09万元 [2] - 山东出版成交额最低为3622.43万元，成交量3.97万手 [2] - 龙版传媒成交量3.39万手，成交额4515.84万元 [1]

公司治理 - 第三届董事会、监事会2025年8月10日任期届满[1] - 筹备换届选举、制度修订及监事会改革工作[1] - 换届选举延期，相关人员任期顺延[1] - 换届前董事等继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运作[1]

板块整体表现 - 出版板块单日上涨1.04%，领先于上证指数（下跌0.37%）和深证成指（下跌0.17%）[1] - 板块主力资金净流出9781.45万元，游资资金净流入2192.52万元，散户资金净流入7588.93万元[3] 个股涨幅表现 - 果麦文化领涨板块，收盘价63.34元，单日涨幅16.41%，成交量11.59万手，成交额6.92亿元[1] - 世纪天鸿涨幅4.49%，收盘价11.88元，成交量54.76万手，成交额6.41亿元[1] - 读客文化涨幅4.37%，收盘价11.70元，成交量25.06万手，成交额2.88亿元[1] - 中信出版涨幅2.55%，收盘价32.60元，成交量5.17万手，成交额1.67亿元[1] 其他活跃个股 - 荣信文化涨幅2.13%，成交额1.25亿元[1] - 龙版传媒涨幅2.00%，成交额5953.77万元[1] - ST华闻涨幅1.93%，成交额4833.54万元[1] - 新经典涨幅1.81%，成交额5595.02万元[1] - 城市传媒涨幅1.73%，成交额5134.00万元[1] - 内蒙新华涨幅1.68%，成交额5290.50万元[1]