会议安排 - 2025年6月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[6] - 2025年6月18日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 2025年7月3日为股东大会网络投票时间，现场会议14:30召开[7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表246,582,100股，占比约69.7499%[8] - 网络183名股东，代表20,106,800股，占比约5.6876%[8] 会议结果 - 审议通过增补吕志刚为非独立董事和为子公司担保额度议案[13] - 律师认为大会召集、召开等合法，决议有效[14]

股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议将于2025年7月3日14点30分在如意大厦11楼会议室举行 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年7月3日9:15-15:00 [4] 会议议程 - 现场会议议程包括签到登记 宣布会议开始 宣读会议须知 推举计票人员 审议议案 股东发言提问 投票表决等环节 [4] - 会议将统计现场表决结果并宣布 见证律师将出具法律意见书 [4] 董事增补议案 - 拟增补吕志刚为公司第三届董事会非独立董事 [1][4] - 吕志刚1972年出生 本科学历 曾任内蒙古武川县副县长兼公安局局长 呼和浩特市红十字会副会长等职 [7] - 该候选人未持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 符合任职资格要求 [8] 子公司担保议案 - 公司拟为子公司提供不超过2亿元人民币的担保额度 [5] - 其中对资产负债率70%以上的子公司新增担保额度1.5亿元 占公司最近一期净资产的5.16% [6] - 担保额度有效期为股东大会审议通过后12个月内 [5] - 被担保对象为公司合并报表范围内的全资及控股子公司 [6]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会7月3日14点30分在如意大厦11楼会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2025年7月3日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[9] 人事变动 - 公司拟增补吕志刚为第三届董事会非独立董事[10] 担保事项 - 公司预计对子公司提供担保总额不超2亿元，有效期12个月[11] - 为资产负债率70%及以上子公司新增担保额度1.5亿元，占净资产比例5.16%[12] - 为资产负债率70%以下子公司新增担保额度5000万元，占净资产比例1.72%[12]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 管理与审核 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导和管理[9] - 申请需经证券投资部、董事会秘书、董事长审核[10] 材料保存与报送 - 决定暂缓、豁免披露的信息登记材料保存不少于十年[10] - 应在报告公告后十日内报送登记材料[11] 违规惩戒 - 违反制度规定的相关人员将受惩戒[13]

担保情况 - 公司为子公司提供担保总额不超2亿元，有效期12个月[2][5][6] - 本次担保无反担保，对外担保逾期累计为0[3][4] - 担保事项已通过董事会审议，待股东大会审议[6] 额度分配 - 资产负债率70%及以上子公司新增担保额度15000万元，占比5.16%[6] - 资产负债率70%以下子公司新增担保额度5000万元，占比1.72%[6] 其他要点 - 授权期限及额度内可调剂担保额度，同区间可互调[7] - 额度内办理担保不再单独开董事会及股东大会[8] - 截至披露日，对外担保实际余额0元，无逾期涉诉[13]

董事会会议 - 公司于2025年6月17日召开第三届董事会第二十二次会议[2] - 会议审议通过增补吕志刚为非独立董事候选人议案[2] 候选人信息 - 吕志刚1972年4月出生，本科，中国国籍[5] - 曾任内蒙古武川县副县长兼公安局长等职[5] - 截至披露日未持股，与大股东无关联[5] 后续安排 - 增补董事需提交股东大会审议[2] - 任期自通过起至第三届董事会届满[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月3日14点30分召开[5] - 会议地点为如意大厦11楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路28号）[5] - 网络投票起止时间为2025年7月3日[7] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 审议议案 - 增补吕志刚为公司第三届董事会非独立董事[10] - 公司为子公司提供担保额度[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月26日[16] - 登记时间为2025年6月27日9:30 - 11:30、15:30 - 17:30[17] - 登记地点为呼和浩特市赛罕区腾飞路28号公司证券投资部[18] 其他 - 股东大会会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理[19] - 联系电话为0471 - 6268890，联系人是张迪[19]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年6月17日召开，8位董事均出席[2] 议案表决 - 增补董事等多项议案表决均全票通过[3][4][6][7][9] 后续安排 - 同意召开2025年第二次临时股东大会[8] - 增补董事和为子公司担保额度议案待股东大会审议[3][7]

半导体行业动态 - 颀中科技总经理提议以7500万至1.5亿元回购公司股票用于员工激励 [1] - 甬矽电子预计上半年营收19亿至21亿元同比增长16.6%至28.88% [2] - 京仪装备预计上半年营收6.9亿至7.2亿元同比增长36.54%至42.48% [2] - 韦尔股份证券简称拟变更为豪威集团 [35] 医药与医疗器械进展 - 海普瑞依诺肝素钠注射液新生产线获EMA批准年产能3.3亿支 [4] - 泽璟制药注射用ZG005与ZG006联用临床试验获国家药监局批准 [21] - 奥精医疗人工骨修复材料产品在越南注册获批 [23] - 新华医疗血栓弹力图检测试剂盒获医疗器械注册证 [20] - 恩华药业董事长增持23.79万股公司股票 [13] 能源与电力设备中标 - 万控智造子公司预中标国家电网项目金额1217.08万元占营收0.6% [9] - 中天科技中标通信电力项目金额36.17亿元占营收7.53% [38] - 通达股份预中标国家电网项目金额1.37亿元占营收2.2% [28] - 动力源中标中国铁塔开关电源项目金额1.66亿元 [39] - 通鼎互联预中标国家电网和中国移动项目合计7.17亿元占营收24.58% [44] 资本运作与融资 - 中国软件向特定对象发行A股股票获证监会批复 [8] - 广信材料向特定对象发行股票申请获批注册 [27] - 五洲新春拟定增募资不超过10亿元用于机器人和汽车零部件项目 [38] - 众泰汽车拟定增募资不超过10亿元用于智能机器人和汽车零部件项目 [49] - 设计总院获准发行不超过10亿元科技创新公司债券 [43] 新材料与化工技术 - 利安隆获得抗老化剂发明专利有效期20年 [11] - 云路股份董事及高管拟合计增持400万至1200万元公司股份 [12] - 宝泰隆子公司取得石墨矿采矿许可证生产规模200万吨/年 [21] 交通运输数据 - 南方航空5月旅客周转量同比上升8.43%客座率达85.91% [34] - 海南机场5月旅客吞吐量181.28万人次同比增长8.23% [37] - 中国神华5月煤炭销售量3250万吨同比减少10.7% [30] 跨界收购与业务拓展 - 泰禾智能拟不超过5000万元收购阳光优储100%股权跨界进入储能领域 [42] - 邦基科技拟发行股份收购多家农牧公司股权 [46] - 渤海汽车拟收购多家汽车零部件公司股权 [48] 股权变动与回购 - 日联科技董事长提议1000万至2000万元回购股份用于员工激励 [24] - 豪悦护理股东拟减持不超过0.5%公司股份 [32] - 宝地矿业3股东拟合计减持不超过4.05%公司股份 [43] - 亿纬锂能拟减持思摩尔国际不超过3.5%股份 [47] 土地与资产交易 - 合肥城建孙公司以1.03亿元取得7.86万平方米工业用地 [15] - 内蒙新华全资子公司之间进行吸收合并以优化资源配置 [5] 国际合作与市场拓展 - 三达膜拟发行H股并在香港联交所上市 [31] - 新奥股份向香港联交所递交H股介绍上市申请 [33]

核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度以规范相关行为 确保依法合规履行信息披露义务 [1] - 制度明确涉及国家秘密或商业秘密的信息可申请暂缓或豁免披露 并规定相应审批程序及登记要求 [1][2][4][5] 暂缓与豁免信息范围 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露 不得以任何形式泄露或用于业务宣传 [2] - 涉及商业秘密的信息在三种情形下可暂缓或豁免披露：可能引致不正当竞争 可能侵犯公司或他人商业秘密 可能严重损害公司或他人利益 [2] - 暂缓或豁免披露商业秘密后出现原因消除 信息难以保密或已泄露三种情形时应及时披露 [2] - 定期报告和临时报告涉及国家秘密或商业秘密时可采取代称 汇总概括或隐去关键信息等方式处理 [2][3] 审批程序 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导 董事会秘书负责组织协调 证券投资部办理具体事务 [4] - 相关部门需向证券投资部提交书面申请 由证券投资部审核后经董事会秘书报董事长最终决定 [4] - 公司需采取措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露 [4] 登记与归档要求 - 暂缓与豁免披露信息需登记豁免方式 文件类型 信息类型 内部审核程序等事项 [5] - 涉及商业秘密的还需登记是否已公开 认定理由 可能影响及内幕信息知情人名单 [5] - 登记材料需由董事会秘书归档 董事长签字确认 保存期限不少于10年 [5] - 报告期内暂缓或豁免披露的登记材料需在定期报告公告后10日内报送证监局和交易所 [5] 制度执行与冲突处理 - 信息披露义务人的暂缓与豁免业务参照本制度执行 [6] - 本制度与公司其他制度冲突时以本制度为准 与国家法律法规冲突时按国家规定执行 [6][7] - 制度自董事会审议通过之日起生效 由董事会负责解释和修改 [7]