董事会换届 - 公司第三届董事会2025年届满换届[1] - 8月27日召开第三届董事会第二十三次会议审议换届议案[1] - 提名秦建平、新娜等为第四届董事候选人[1] 后续安排 - 换届事项提交2025年第三次临时股东会审议，董事任期三年[2] - 第四届董事会就任前，第三届董事会继续履职[4] 人员情况 - 秦建平、新娜等截至公告日未持有公司股份[8][9][10][11] - 吕志刚等任职资格符合要求[11][12][13][14][16]

财报披露 - 公司于2025年8月29日披露2025年半年度报告及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年9月4日15:00 - 16:00[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] 投资者参与 - 可于2025年9月4日前进行会前提问[3][6] - 通过网址或微信小程序码参与互动交流[6] 参会人员 - 董事长秦建平、财务总监等参加[5] 联系信息 - 联系部门为证券投资部，电话0471 - 6268890[7] - 邮箱为nmgxhjt@126.com[8]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] 任职资格 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不具备任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不具备任职资格[3] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[3] - 在内蒙古新华发行集团连续任职不超六年[3] 专业要求 - 具备注册会计师资格且会计等岗位全职工作超5年[4]

业绩与分红 - 2021至2024年度累计分红约4.05亿元，比例分别为10.06%、19.80%、50.53%、50.19%[4] - 2025年将提供持续稳定现金分红方案[4] 未来策略 - 2025年确保信息披露真实准确完整及时公平[5] - 推进董事及高管换届，优化治理架构，取消监事会[7] - 修订《公司章程》等相关制度[7] 业务方向 - 聚焦文化消费和教育服务两大主业发展[1] 投资者关系 - 构建利润分配机制，加强与投资者沟通保障权益[4][5] 制度建设 - 2025年2月制定《舆情管理制度》[6]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[5] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] - 核实并确认符合上交所任职资格要求[6]

独立董事提名 - 内蒙古新华控股提名丁文英、王中华、张网为内蒙古新华发行第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不得受证监会处罚等[5] - 王中华为会计专业人士，有5年以上全职工作经验[6] 审查情况 - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人核实并确认候选人任职资格符合要求[6]

募集资金情况 - 2021年12月公司发行A股88,381,000股，每股11.15元，募集净额912,836,603.04元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金508,187,611.17元，未使用余额457,176,998.97元[2] - 截至2025年6月30日，银行募集资金存储余额107,176,998.97元[8] 现金管理情况 - 2024年2月23日和2025年2月21日公司同意使用不超50,000万元闲置募集资金现金管理[13] - 截至2025年6月30日，对工行产品投入25,000万元，收益647.5万元[14] - 闲置募集资金现金管理余额35000万元[15] 项目投入情况 - 募集资金总额91283.66万元，变更用途8000万元，占比8.76%[25] - 本年度投入1428.03万元，累计投入50818.76万元[25] - “智慧书城网点体系升级项目”累计投入36175.32万元，进度65.51%[25] - “智慧供应链一体化建设项目”累计投入13661.49万元，进度41.38%，2025年1 - 6月效益1134.96万元[25][26] - “智慧运营管理体系升级项目”累计投入981.95万元，进度32.22%[25] 项目调整情况 - 2022年12月31日前自筹资金预先投入3184.5903万元并完成置换[26] - 终止“智慧教育服务体系建设项目”，剩余资金拟投“智慧书城网点体系升级项目”5000万元和“智慧供应链一体化建设项目”3000万元[20][26] 合规情况 - 公司不存在用超募资金相关违规情况[16][17][18] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[22]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[1] - 公司拟自股东会通过之日起适用新修订章程，现行章程废止[2] 股份相关 - 公司股份总数为35,352.30万股，均为普通面额股，每股面值1元[5] - 公司或子公司一般不为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外，累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[6] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起一年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[7] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等执行职务违法给公司造成损失时有诉讼请求权[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东将股份质押，应自事实发生当日书面报告公司[9] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[9] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换非职工代表董事，决定董事报酬事项[11] - 审计委员会提议召开等情形下，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[12] - 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会[12] 董事与监事选举 - 持有或合计持有公司有表决权股份总数1%或以上的股东可向股东会提董事候选人[17] - 持有或合计持有公司有表决权股份总数3%或以上的股东可向股东会提董事或非职工监事候选人[17] - 职工代表监事由工会委员会提名，职工代表大会直接推选产生，不少于全体监事总数的三分之一[17] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三名，职工代表董事一名[22] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[22] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得行使表决权[22] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[26] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[26] 其他 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 公司合并、分立、减少注册资本，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[29][30] - 修订前章程中6条“监事会”表述，对应修订后章程改为“审计委员会”[32]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月15日14点30分在如意大厦11楼召开[3] - 网络投票9月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年9月8日[14] 会议审议 - 审议取消监事会暨修订《公司章程》等议案[8] - 董事会换届选举，非独立董事应选5人，独立董事应选3人[8][9] 会议登记 - 登记时间为2025年9月9日9:30 - 11:30、15:30 - 17:30[17] - 登记地点为呼和浩特市赛罕区腾飞路28号公司证券投资部[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[26] - 示例投资者持100股，不同议案组有不同表决权数及分配方式[26][29]

会议情况 - 内蒙古新华发行集团第三届监事会第十八次会议于2025年8月27日召开，应出席3人，实出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>》等三议案表决均全票通过[4][5][8][9] 报告情况 - 2025年半年度报告内容、程序合规，未发现人员违反保密规定[7] 后续安排 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>》议案需提交股东会审议[4]