内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[6] 评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[8] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构等多项内容[9] 风险领域 - 重点关注的高风险领域包括人力资源、资金管理等[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、营业收入、资产总额潜在错报金额划分等级[13] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分等级[14] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[15] - 报告期内发现的财务报告内部控制一般缺陷风险小且可控[16] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] 未来展望 - 公司已建立有效内部控制体系，将持续完善提升有效性和效率[18]

审计机构相关 - 公司聘请立信为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 第三届董事会审计委员会审议通过续聘立信[2] - 立信对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[3] 会议审议 - 2025年4月9日会议审议通过2024年年度报告等议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信表现良好，按时完成工作[8]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更未对财务状况和经营成果产生重大影响[2] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未变更部分按前期规定执行[7] 其他信息 - 公告于2025年4月11日发布[10]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事占半数以上[2] 审计会议情况 - 2024年度审计委员会共召开5次会议[3] - 2024年2 - 10月召开多次会议审议报告及预案等议案[4] 审计相关安排 - 公司聘请立信会计师事务所进行审计[5] 审计评价 - 审计委员会认为公司内部审计运行良好，无重大问题[7] - 审计委员会认为2024年度财务审计报告客观公允，报表编制合规[7]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 业务收入 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，尚余500万元[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，金额1096万元[5] 执业处罚 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[6] 业务策略 - 2024年就重大会计审计事项咨询，解决技术问题[11] - 2024年制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[15]

业绩总结 - 公司公布2024年度主要经营数据[2] - 教材销售码洋本期55,149.6万元，增长率-13.4%[3] - 教辅＋一般图书销售码洋本期131,537.9万元，增长率3.1%[3] - 教材毛利率本期32.4%，减少1.7个百分点[3] - 教辅＋一般图书毛利率本期42.9%，增加0.2个百分点[3]

公司规模 - 公司现有成员企业19个，销售网点200余处，员工1800余人[4] 业务数据 - 2024年面向全区2892所学校、382万学生，发行中小学统编教材、教辅等92万余件[8] - 2024年发行主题出版物137.34万册，《中华民族共同体概论》发行量位列全国第一[11] - 全国少儿图书交易会展会客流达24.5万人次，线上线下实现销售403万元，媒体曝光量突破1000万[18] 活动开展 - 2024年举办党纪学习教育等读书班2期，开展主题党日等活动163场、警示教育126场等[5][6] - 2024年召开党委会43次等，“北疆新华学习堂”发布25期，累计参与3.5万人次[6] - 2024年组织第三方机构开展教师培训81场，参训人数近8000人[9] - 2024年开展民族团结进步等活动60余场、群众教育实践活动180余场[13] - 2024年开展“阅见北疆”等营销活动3103场、流动售书3081次等，“书香伴你过大年”参与近700万[14][15] - “阅旧知新 图书共享”项目开展活动654场，捐赠图书4.21万余册，惠及群众10万余人[17] 公司管理 - 制定民主管理工作制度6项[27] - 全年征集创新案例63条[27] - 提案落实率达到100%[28] 人才发展 - 建立“一百三千”培优育才干部库[29] - 17名优秀干部通过公开竞聘走上管理岗位[29] - 12名青年员工上挂下派锻炼[29] - 3名青年干部进行复合型人才培养[29] - 2名业务骨干赴安徽皖新跟岗锻炼[29] - 市场化选聘引进优秀人才1名[29] - 开展大型培训17场[29]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点30分召开[3] - 会议地点在呼和浩特市赛罕区腾飞路28号如意大厦11楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他信息 - 审议议案包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等[9] - 股权登记日为2025年4月29日[16] - 会议登记时间为2024年5月6日9:30 - 11:30、15:30 - 17:30[18] - 会议登记地点在呼和浩特市赛罕区腾飞路28号公司证券投资部[18] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7[12] - 本次股东大会会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理[19]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 （一）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 9 日上午 11 点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年4月9日召开，8位董事均出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案8票同意通过，部分需提交股东大会[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23] - 董事薪酬议案7票同意通过，需提交股东大会[9] 报告披露 - 《公司2024年年度报告》等报告于2025年4月11日在上海证券交易所网站披露[7][8][12][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23] 股东大会 - 同意召开公司2024年年度股东大会，详情见2025年4月11日公告[23]