关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 内蒙古新华发行集团股份有限公司: 你公司发来的问询函收悉。现就下述有关事项回复如下: (一)生产经营情况。公司日常经营情况及外部环境未发生重大 变化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况 未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期未签订或正在磋商洽 谈重大合同、未为产业转型升级投资新项目等。上市公司主业经营未 涉及新技术、新产业、新业态、新模式。 (二)重大事项情况。公司或其控股股东、实际控制人、相关方 等未正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。未发现可能或已经 对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,不涉及热点概 念事项等。 (四)其他股价敏感信息。未出现其他可能对公司股价产生较大 影响的重大事件。 特此回复。 新华控股有限公司 内 雪 2023 年 12月 21 日 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-039 内蒙古新华发行集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，公 司已根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，于 2023 年 12 月 16 日 在上海证券交易所网站上披露了《内蒙古新华发行集团股份有限公司股票交易异 常波动公告》（公告编号 2023-038）。2023 年 12 月 18 日，公司股票再次涨停。 幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形。 二、外部流通盘情况 截至 2023 年 12 月 18 日，公司实际控制人内蒙古新华控股有限公司持有公 司股票 2.35 亿股，占公司股本比例为 66.46%；前三大股东持股比例合计 74.71%， 其余外部流通股占比为 25.29%，外部流通盘风险相对较小，可能存在非理性炒 作风险，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 两个交易日（2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司核查，未发现公司、控股股东、实际控制人及相关方等正在筹划 涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 重大风险提示：公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策， 审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续两个交易日（2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日）内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-038 内蒙古新华发行集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 （三） ...

公司现状 - 日常经营及外部环境无重大变化[1] - 市场环境和行业政策无重大调整[1] - 生产成本和销售情况无大幅波动[1] 业务动态 - 未签订或洽谈重大合同[1] - 未投资新项目进行产业转型升级[1] - 主业未涉及新技术等“四新”[1] 其他情况 - 未筹划重大事项[1] - 无影响股价的媒体报道或传闻[1] - 不涉及热点概念事项[1] - 无其他重大影响股价事件[1]

会议概况 - 2023年第二次临时股东大会于11月22日在呼和浩特召开[2] - 出席股东和代理人5人，持股251,087,588股，占比71.0243%[2] - 董事8人、监事3人全部出席[5][6] 议案表决 - 使用闲置自有资金现金管理议案A股同意票251,087,588，比例100%[5] 会议合规 - 会议由董事会召集，董事长主持，召开、表决合规[3][4] - 律师见证决议合法有效[8] - 审议普通议案均获二分之一以上通过[7]

北京德恒律师事务所 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 德恒 01G20230243 号 法律意见 北京德恒律师事务所 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 22 日召开。北京德恒律 师事务所接受内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指 派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》（以下 ...

公司概况 - 内蒙古新华发行集团股份有限公司是一家上市公司,证券代码为603230,证券简称为内蒙新华[1] - 公司主要从事新闻和出版业务[5] 业务发展 - 公司拥有221家实体书店,形成了覆盖全区、辐射周边的文化服务体系[7] - 公司积极探索数字化转型,推动传统业务模式与数字化时代的融合,开展了大量线上直播活动[4] - 公司制定了"抖音矩阵"短视频平台方案,推动传统书店业务向融合创新的新赛道发展[4] 行业情况 - 2023年前三季度,全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入91,619亿元,同比增长7.7%[5] - 其中,文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入36,870亿元,比上年同期增长15.2%,快于全部规模以上文化企业7.5个百分点[5] 投资者关切 - 投资者关注公司是否有回购股票的计划,公司表示如有相关计划将及时履行信息披露程序[1] - 投资者关注公司是否有向人工智能领域发展的意图,公司表示暂未引用人工智能技术[3] - 投资者关注公司是否有与华为在算力枢纽集群和数字化出版发行方面的合作,公司表示未开展相关投资或合作[6]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会11月22日14点30分在如意大厦11楼会议室召开[10] - 网络投票起止时间为11月22日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[10] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[8] 资金管理 - 拟用最高不超15亿元闲置自有资金现金管理，可滚动使用[11] - 现金管理投资期限自股东大会审议通过日起12个月内有效[11] 独立董事制度 - 公司完善补充《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事工作制度》[17] - 对独立董事任职资格、职责行使、选举等多方面作出规定[18][19][21][24][25][26][27] - 该制度议案已通过第三届董事会第九次会议审议，提请股东大会审议[30]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-036 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《内蒙古新华发行集团股 份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00- 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 17 日（星期五）前访问网址 https://eseb.cn/19kUsPEfdtu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-035 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日 2023 年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | ...