作为江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西天 新药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展状况， 积极出席公司董事会、董事会专门委员会和股东大会，认真审议公司各项议案， 对公司生产经营和业务发展提出合理的建议，有效维护了公司整体利益和全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 江西天新药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杨延莲：出生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1996 年 7 月和 1999 年 7 月获得山东大学学士学位、硕士学位，2002 年 7 月获得北京大学博士学位，2002 年 7 月至 2004 年 6 月北京大学化学与分子工程 学院博士后；2004 年 7 月至今历任国家纳米科学中心中科院纳米标准与检测重 点实验室副研究员、研究员、中科院纳米标准与检 ...

经核查公司独立董事杨延莲女士、刘桢女士、刘路遥先生、孙林先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《江西天新药业股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定对独立董事独立性的相关要求。 江西天新药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 江西天新药业股份有限公司董事会 对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《江西天新药业股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定，江西天新药业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨延莲女士、刘桢女士、刘路遥先 生及报告期内离任独立董事孙林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-020 江西天新药业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 该担保额度有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述期间内，上述担保额度可循环使用。在上述 额度内，资产负债率超过 70%的各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有 控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率超过 70%的各子公 司的担保额度；资产负债率未超过 70%的各子公司（包括新设立、收购等方式取 得的具有控制权的子公司）之间可分别在内部适度调整公司对资产负债率未超过 70%各子公司的担保额度。 （二）本次担保履行的内部决策程序 2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会 议分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 | 担保 | | | ...

江西天新药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。 投资金额：最高额不超过人民币 20 亿元（含本数，下同），在上述额度 内资金可循环滚动使用。 已履行的审议程序：江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会 议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司使用不超过 20 亿元闲置自有资金进行现金管理。此议案无需提交公司 股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟进行现金管理投资产品为风险较低的投 资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司拟进行现金管 理投资产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-018 （二）现金管理额度 本次现金管理投资的最高额度不超过人民币 20 亿元，在上述额度 ...

江西天新药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构。 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《江西天新药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计 委员会实施细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： (一) 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（ ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-014 江西天新药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席章根宝先生主持，公司董事会秘 书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 （二） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案需提交 股东大会审议。 （三） 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资 金现 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年1月23日[2] - 实施期限为2024年1月22日至2025年1月21日[2][3] - 预计回购金额6000万元至1.2亿元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2][3] - 回购价格不超过33元/股[3] 回购进展 - 截至2024年3月底累计回购1368268股[2][5] - 占总股本比例0.3125%[2][5] - 累计回购金额28417490.56元[2][5] - 实际回购价19.17 - 22.61元/股[2][5] - 2024年3月未实施回购[5]

审计机构续聘 - 公司2023年4月21日董事会同意续聘中汇为2023年度审计机构[1] - 2023年5月12日股东大会审议通过续聘[1] 审计人员变更 - 现委派沈大智、俞翔完成2023年度审计工作[3] - 二人近三年无违规，无影响独立性情形[4][5] - 变更不影响2023年财报及内控审计工作[6] 公告信息 - 公告发布于2024年3月21日[8]

股份回购计划 - 2024年1月22日拟用6000万 - 1.2亿元自有资金回购股份[3] - 回购价格不超33元/股，期限至2025年1月21日[3] - 回购用于员工持股或股权激励[3] 已回购情况 - 2024年2月累计回购1368268股，占比0.3125%[2][5] - 最高22.61元/股，最低19.17元/股，支付28417490.56元[2][5]

股份回购计划 - 公司拟用6000万至1.2亿元自有资金回购股份[3] - 回购价格不超33元/股，期限为2024年1月22日至2025年1月21日[3] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[3] 已回购情况 - 2024年2月1日首次回购135400股，占总股本0.0309%[3][5] - 回购最高20.87元/股，最低20.17元/股，已支付2767019元[3][5]