业绩总结 - 2023年10 - 12月B族维生素收入340,482,219.84元，同比降25.59%[2] - 2023年10 - 12月其他维生素收入35,227,716.90元，同比降41.81%[2] - 2023年10 - 12月精细化工品收入9,505,942.19元，同比降62.51%[2] - 2023年10 - 12月主营业务小计收入385,215,878.93元，同比降29.12%[2][3][5] 用户数据 - 2023年1 - 12月经销客户数量为596个，同比变动30个[6]

资金募集 - 2022年公司发行4378万股，发行价36.88元/股，募集资金16.146064亿元，净额15.172331亿元[6] 募投项目变更 - 2023年“年产1000吨维生素A项目”拟投入资金从6.312915亿元调为4.312915亿元[7] - “企业研究院项目”拟投入资金从2.388655亿元调为1.288655亿元[7] - 两项目未使用的3.1亿元用于“年产6.677万吨精细化学品项目”[7] 现金管理 - 公司拟用不超7亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2][3][5] - 投资期限自第三届董事会第三次会议通过日起12个月内[12] - 购买保本型产品，不得用于质押和证券投资[11] - 2024年4月23日董监事会审议通过，无需股东大会[2][3][13] - 现金管理收益受市场和政策影响有不确定性[2][14] 各方意见 - 监事会同意使用不超7亿闲置募集资金现金管理[18] - 中信证券认为未改变用途等，同意该事项[19][20]

中汇会计师事务所情况 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券报告的282人[3] - 2023年经审计收入总额108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[4] - 2022年上市公司审计客户159家，收费13684万元，同行业13家[4] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受监管措施6次、自律措施4次，26名从业人员受监管6次、自律6次[5] 公司审计费用 - 2023年审计费用98万元，年报80万元，内控18万元[9] - 2024年预计100万元，年报80万元，内控20万元[9] 续聘事项 - 2024年审计委员会同意续聘中汇为审计机构[10] - 第三届董事会第三次会议通过续聘议案并提交股东大会审议[12] - 续聘需股东大会审议通过生效[13]

江西天新药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构。 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《江西天新药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计 委员会实施细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： (一) 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（ ...

业绩相关 - 2023年度公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷[12] 组织架构 - 2023年11月16日选举产生第三届董事会审计委员会[2] 会议情况 - 2023年审计委员会召开6次会议，审议14项议案[3] 议案通过 - 2023年各次会议通过多项议案，如关联交易、报告、聘任等[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职并加强多方面工作[14] 审计机构 - 同意聘请中汇会计师事务所为2023年度审计机构[7]

经核查公司独立董事杨延莲女士、刘桢女士、刘路遥先生、孙林先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《江西天新药业股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定对独立董事独立性的相关要求。 江西天新药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 江西天新药业股份有限公司董事会 对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《江西天新药业股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定，江西天新药业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨延莲女士、刘桢女士、刘路遥先 生及报告期内离任独立董事孙林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-020 江西天新药业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 该担保额度有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述期间内，上述担保额度可循环使用。在上述 额度内，资产负债率超过 70%的各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有 控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率超过 70%的各子公 司的担保额度；资产负债率未超过 70%的各子公司（包括新设立、收购等方式取 得的具有控制权的子公司）之间可分别在内部适度调整公司对资产负债率未超过 70%各子公司的担保额度。 （二）本次担保履行的内部决策程序 2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会 议分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 | 担保 | | | ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-014 江西天新药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席章根宝先生主持，公司董事会秘 书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 （二） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案需提交 股东大会审议。 （三） 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资 金现 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-023 江西天新药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限公司 会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

作为江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西天 新药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展状况， 积极出席公司董事会、董事会专门委员会和股东大会，认真审议公司各项议案， 对公司生产经营和业务发展提出合理的建议，有效维护了公司整体利益和全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 江西天新药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杨延莲：出生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1996 年 7 月和 1999 年 7 月获得山东大学学士学位、硕士学位，2002 年 7 月获得北京大学博士学位，2002 年 7 月至 2004 年 6 月北京大学化学与分子工程 学院博士后；2004 年 7 月至今历任国家纳米科学中心中科院纳米标准与检测重 点实验室副研究员、研究员、中科院纳米标准与检 ...