公司代码：603256 公司简称：宏和科技 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 宏和电子材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宏和电子材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等要求，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳女士的任职经历以及签署 并递交的独立性自查报告以及其他相关文件，阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳 女士均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，公司三位独立董事均与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳女士均符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情形。 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 宏和电子材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二零二五年四月 1 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工 业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 3、审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 4、审议《关于公司 2024 年年度审计报告及财务报告的议案》。 5、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》。 6、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 7、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意 ...

(二)股东大会召集人：董事会 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-032 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-024 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出。 （三）本次会议于2025年4月25日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。 （五）本次会议由监事会主席徐斌娟女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-023 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本 次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作 ...

（一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表 实现归属于公司所有者的净利润为人民币22,800,933.92元，2024年末合并报表可 供分配利润为人民币170,909,809.03元；2024年度母公司实现净利润为人民币 27,005,596.37元，2024年末母公司可供分配的利润为人民币327,030,824.66元。根 据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司 可供分配的利润为人民币170,909,809.03元。结合公司2024年度实际经营情况， 综合考虑公司长远发展和短期经营发展，留存未分配利润用于满足公司日常经营 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-029 宏和电子材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：2024 年度不派发现金 ...

财务审计 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 将收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入固有风险[10] - 将存货跌价准备识别为关键审计事项，因存货金额重大且跌价准备计提涉及重大管理层判断[11] 财务数据 - 2024年度公司合并营业收入为人民币834,632,875.20元[10] - 2024年12月31日，公司合并存货账面余额为人民币194,050,448.98元，存货跌价准备为人民币18,478,101.91元[11] - 2024年末公司流动资产合计942,347,651.95元，2023年为870,209,234.14元[21] - 2024年末公司非流动资产合计1,566,370,175.44元，2023年为1,661,962,495.96元[21] - 2024年末公司资产总计2,508,717,827.39元，2023年为2,532,171,730.10元[21] - 2024年末公司流动负债合计620,784,788.31元，2023年为563,098,588.12元[24] - 2024年末公司非流动负债合计437,893,617.07元，2023年为542,116,273.85元[24] - 2024年末公司负债合计1,058,678,405.38元，2023年为1,105,214,861.97元[24] - 2024年营业收入834,632,875.20元，2023年为661,154,817.93元[44] - 2024年营业利润3,561,812.76元，2023年亏损86,767,209.62元[44] - 2024年净利润22,800,933.92元，2023年亏损63,094,466.24元[44] - 2024年综合收益总额23,082,553.88元，2023年为亏损61,313,317.95元[50] - 2024年基本每股收益0.03元，2023年为 - 0.07元[50] - 2024年母公司营业收入759,728,394.76元，2023年为637,185,142.31元[56] - 2024年母公司营业利润22,960,988.47元，2023年为3,579,054.05元[56] - 2024年母公司净利润27,005,596.37元，2023年为11,206,945.46元[59] - 2024年经营活动现金流入小计779,527,728.12元，2023年为557,379,038.49元[65] - 2024年经营活动产生的现金流量净额179,479,646.23元，2023年为 - 97,749,484.06元[65] - 2024年投资活动现金流入小计30,282,033.85元，2023年为260,054,703.09元[65] - 2024年投资活动使用的现金流量净额 - 3,585,685.18元，2023年为 - 24,904,360.17元[65] - 2024年筹资活动现金流入小计499,706,392.66元，2023年为854,577,769.05元[67] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额 - 66,426,590.04元，2023年为 - 3,816,575.90元[67] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为773,041.60元，2023年为1,353,204.28元[67] - 2024年现金及现金等价物净增加额111,305,412.61元，2023年为 - 125,117,215.85元[67] - 2024年末现金及现金等价物余额286,498,648.94元，2023年末为175,193,236.33元[67] - 2024年公司股本年初余额882,512,500元，年末余额879,727,500元，减少2,785,000元[87] - 2024年公司资本公积年初余额317,553,956.12元，年末余额308,806,621.12元，减少8,747,335元[87] - 2024年公司股东权益合计年初余额1,426,956,868.13元，年末余额1,450,039,422.01元，增加23,082,553.88元[87] 公司业务 - 公司主要从事电子级玻璃纤维布研发、生产和销售，采用直接销售模式[10] - 向境内客户销售产品，运至约定交货地点买方签收后确认收入；向境外客户销售产品，办理出口报关手续取得提单后确认收入[10] 股本变动 - 2024年6月注销278.5万股，总股本减至87972.75万股[109] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[115] - 公司记账本位币为人民币，部分子公司外币报表按规定折算[116] - 集团金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、借款及股本等[127] - 金融资产和金融负债在成为相关金融工具合同条款一方时于资产负债表内确认，初始均以公允价值计量[127] - 公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备[139] - 公司存货包括原材料、在产品、库存商品以及周转材料[154] - 发出存货的实际成本采用加权平均法计量，周转材料采用一次转销法摊销[155] - 公司存货盘存制度为永续盘存制[156] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量[156] - 公司采用成本法对子公司长期股权投资进行后续计量[159] - 固定资产后续支出符合条件时资本化计入成本，日常维护支出计入当期损益[161] - 研究开发支出发生时计入当期损益[177] - 公司在履行合同履约义务、客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务的合同按单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[194]

审计信息 - 审计公司为毕马威华振会计师事务所[3] - 审计对象为宏和电子2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 中国注册会计师为陈轶、吕欣洁[10][11] - 审计报告日期为2025年4月25日[11] 审计结论 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]