融资相关 - 2025年4月10日会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 最近五个会计年度无配股等募资情况[1] - 前次募资到账超五个会计年度，本次发行无需相关报告及鉴证[1]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过99,460.64万元[3] - 高性能玻纤纱产线建设项目拟使用募集资金63,263.05万元[4] - 高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目拟使用募集资金8,197.59万元[4] - 补充流动资金及偿还借款拟使用募集资金28,000.00万元[4] 业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 9月公司收入分别为61209.68万元、66115.48万元、61879.62万元[38] - 截至2024年9月30日，公司有息负债合计93625.98万元，资产负债率44.06%[39] 市场趋势 - 2024年全球PCB产值同比增长5%，2023 - 2028年预计年复合增长率达5.4%，2028年将达904亿美元[6] - 2023 - 2026年全球AI服务器出货量复合增速率超25%，2026年将达236.9万台[9][20] - 2023 - 2028年AI手机出货量复合增速将达63%，AI PC 2024 - 2028年年复合增长率将达44%[9] - 到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超30倍，月均流量增长超130倍[11][20] 项目建设 - 高性能玻纤纱产线建设项目投资72,000.00万元，建成达产后新增年产能1,254吨，建设期限24个月[4][17][18] - 高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目计划总投资9200万元，建设期限24个月，环评审批等手续尚在办理中[26][27][30] 公司优势 - 公司是国内少数有高性能玻璃纤维生产能力的厂商之一[24] - 高性能电子布产品进入多家龙头覆铜板厂商供应链并实现销售[25] - 薄布、超薄布、极薄布、高性能电子布产品达国际领先技术水平[25] - 公司掌握先进电子布、电子纱生产技术，部分处于国际先进水平[34] - 上海宏和自2008年起、黄石宏和2023年被认定为国家高新技术企业[35] - 公司先后被评为上海市企业技术中心等，产品获多项荣誉[35] 未来展望 - 本次发行可提升公司高性能玻璃纤维生产和研发能力，扩大市场份额[43] - 本次发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[44]

会议决策 - 2025年4月10日召开第四届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 公司承诺 - 本次发行股票不存在向发行对象保底保收益或变相保底保收益情形[1] - 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助等协议安排情形[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月12日[3]

业绩数据 - 2024年1 - 9月归属上市公司股东净利润772.68万元，扣非净利润 - 248.44万元[4] - 预计2024年度归属上市公司股东净利润2189 - 2371万元，扣非后445 - 628万元[4] - 假设2025年净利润三种情形下发行后基本每股收益及扣非后收益不同[7][8] 发行情况 - 向特定对象发行募集资金总额估计99460.64万元，发行股份14107.89万股，发行后总股本增至102080.64万股[3] - 发行完成后股本和净资产增加，每股收益等指标可能下降，即期回报有被摊薄风险[9] 资金用途 - 募集资金净额拟用于高性能玻纤纱产线建设等三个项目，分别用63263.05万元、8197.59万元、28000.00万元[10] 项目优势 - 募投项目建成后扩大高性能电子布产能，提高市场份额与收入规模[12] - 公司具备募投项目相关人员储备，产品技术成熟、工艺先进[14][15] - 高性能电子布进入多家龙头覆铜板厂商供应链，保障项目产能消化[16] 未来策略 - 制定《募集资金管理制度》，合理安排募投项目投资建设，提升资金使用效率[18] - 加强内部控制建设，改善流程，提高经营效率，节省成本费用[19] - 推进新产品研发创新，拓展主营业务，提升盈利能力[21] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，推动利润分配与现金分红[23] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益等[25][26] - 董事、高级管理人员承诺不越权干预、不侵占公司利益等[28][29][30] - 若违反承诺，相关主体愿接受处罚、承担补偿责任[26][30]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-016 宏和电子材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《宏和电子材料科技股份有限公 司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东大会审议。 基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次向特定 对象发行 A 股股票相关事宜，待相关工作及事项准备完成后，公司将另行召开董事 会，确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将上述与本次发行相关的议案 提请公司股东大会表决。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-015 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次会议通知于2025年3月31日以电子邮件方式向全体监事发出。 （三）本次会议于2025年4月10日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。 （五）本次会议由监事会主席徐斌娟女士主持。 二、会议审议通过了以下议案： （一）、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司发行股票的相关资格、条件的要求， 经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查论证后，董事会认为公司符合现行 法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备 向特定对象发行股票的资格和条 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-014 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本 次会议。 二、董事会会议审议情况 2.2 发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行股票方式，公司将在通过上交所审核并取得中国证 券监督管理委员会（"中国证监会"）同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象 发行股票。 议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 ...

2024年度归属母公司所有者净利润情况 - 2024年度归属母公司所有者净利润预计为2189万元到2371万元，实现扭亏为盈[2][4] - 前次预告2024年度归属母公司所有者净利润为1452万元到2177万元[3] 2024年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润情况 - 2024年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计为445万元到628万元[2][4] - 前次预告2024年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为0万元到126万元[3] 上年度财务关键指标 - 上年利润总额为 - 6797万元，归属母公司所有者净利润为 - 6309万元[5] - 上年归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 - 8608万元[5] - 上年每股收益为 - 0.07元[5] 业绩预告更正原因 - 业绩预告更正主要原因是补充确认子公司递延所得税资产[6] 预告数据说明 - 更正后预告数据为初步核算，最终以审计后2024年年度报告为准[8] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年3月29日[10]

贷款相关 - 2023年同意黄石宏和向银团申请不超7亿项目贷款额度，公司担保[2] - 2023年10月黄石宏和签《固定资产贷款合同》[3] - 2023年10月公司签《最高额保证合同》[3] 抵押相关 - 2025年黄石宏和签《房地产抵押合同》，以房屋抵押[5] - 主债务履行期限为2023年9月14日至2029年9月30日[6]

业绩相关 - 公司全资子公司黄石宏和收到特色产业发展引导奖励资金200万元[2] - 子公司2025年3月18日收到政府设备投资补助[2] - 该笔200万补助属与资产相关补助，至少分摊10年[3] - 补助预计对公司未来年度利润产生积极影响[3]