融资相关 - 2025年4月10日会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 最近五个会计年度无配股等募资情况[1] - 前次募资到账超五个会计年度，本次发行无需相关报告及鉴证[1]

合规情况 - 公司最近五年除2023年外无被证券监管部门和交易所处罚及采取监管措施情况[1][3] - 2023年因未及时履行募投项目延期义务收上交所口头警示[2] 应对措施 - 公司收到警示后组织学习法规和业务，加强内部规范管理[3]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-016 宏和电子材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《宏和电子材料科技股份有限公 司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东大会审议。 基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次向特定 对象发行 A 股股票相关事宜，待相关工作及事项准备完成后，公司将另行召开董事 会，确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将上述与本次发行相关的议案 提请公司股东大会表决。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-015 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次会议通知于2025年3月31日以电子邮件方式向全体监事发出。 （三）本次会议于2025年4月10日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。 （五）本次会议由监事会主席徐斌娟女士主持。 二、会议审议通过了以下议案： （一）、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司发行股票的相关资格、条件的要求， 经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查论证后，董事会认为公司符合现行 法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备 向特定对象发行股票的资格和条 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-014 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本 次会议。 二、董事会会议审议情况 2.2 发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行股票方式，公司将在通过上交所审核并取得中国证 券监督管理委员会（"中国证监会"）同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象 发行股票。 议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 ...

2024年度归属母公司所有者净利润情况 - 2024年度归属母公司所有者净利润预计为2189万元到2371万元，实现扭亏为盈[2][4] - 前次预告2024年度归属母公司所有者净利润为1452万元到2177万元[3] 2024年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润情况 - 2024年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计为445万元到628万元[2][4] - 前次预告2024年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为0万元到126万元[3] 上年度财务关键指标 - 上年利润总额为 - 6797万元，归属母公司所有者净利润为 - 6309万元[5] - 上年归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 - 8608万元[5] - 上年每股收益为 - 0.07元[5] 业绩预告更正原因 - 业绩预告更正主要原因是补充确认子公司递延所得税资产[6] 预告数据说明 - 更正后预告数据为初步核算，最终以审计后2024年年度报告为准[8] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年3月29日[10]

贷款相关 - 2023年同意黄石宏和向银团申请不超7亿项目贷款额度，公司担保[2] - 2023年10月黄石宏和签《固定资产贷款合同》[3] - 2023年10月公司签《最高额保证合同》[3] 抵押相关 - 2025年黄石宏和签《房地产抵押合同》，以房屋抵押[5] - 主债务履行期限为2023年9月14日至2029年9月30日[6]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-011 宏和电子材料科技股份有限公司 关于全资子公司黄石宏和获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司黄石宏和 电子材料科技有限公司（以下简称"子公司"）收到黄石经济技术开发区铁山区 民营企业发展促进中心拨付的特色产业发展引导奖励资金人民币 2,000,000.00 元，子公司所在地政府黄石经济技术开发区铁山区政府为了鼓励子公司加快项目 的投资建设，按照开发区特色产业发展引导资金政策，给予子公司设备投资补助。 子公司于 2025 年 3 月 18 日已收到该笔政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定确认上述事项，上述 政府补助款人民币 2,000,000.00 元属于与资产相关的政府补助，将于收到时计 入递延收益，自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分摊，计入 其他收益，分摊时间 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-010 宏和电子材料科技股份有限公司 关于全资子公司四川宏和完成营业执照工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召 开了第四届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于全资子公司减资的议 案》，公司同意对全资子公司四川宏和电子材料有限公司（以下简称"四川宏和"） 进行减资，四川宏和注册资本由3,000万元人民币减至600万元人民币。详见公司 于2025年1月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子 材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2025-002）和《宏和电子材料科技股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公 告编号：2025-004）。 2025年3月14日，四川宏和完成上述减资事项的工商变更登记手续，并取得 了苍溪县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：915 ...

纪要涉及的公司 宏和科技 纪要提到的核心观点和论据 1. **电子布价格情况** - 2024 年电子布价格有所回升但低于 2021 - 2022 年水平，1 - 9 月均价 3.72 元，较 2023 年全年均价 3.69 元略有上涨 [2][4] - 公司 1 月率先提价，2 月 24 日行业集体提价，公司整体提价幅度与行业一致约 10% [2][4][6] - 7,628 产品因汽车电子需求增加占比从不足 1%提至 8%，涨幅较大；与日本客户合作产品涨幅较小；薄布、超薄布等特殊规格产品调价幅度大 [2][5][6] 2. **下游需求表现** - 服务器领域需求持续增长，去年薄布和特殊物种收入占比近 34%，薄布同比增 23%，特殊物种增 60% [2][8] - 高端手机和芯片板材领域表现良好，占公司收入约 30%；新能源汽车电子领域需求旺盛，预计今年保持强劲增长，去年相关产品生产占比约 8% - 9%；军工等其他用途相对稳定，占比约 10% [2][8] 3. **产能结构调整及影响** - 公司无新增产能，采用接单式生产，通过结构调整应对市场变化 [2][9] - 高端智能手机订单增加可提升持谣生产效率，改善收入、毛利率和净利；积极调整产线布局满足高端产品需求 [2][9] 4. **C3 产品及低介电产品情况** - 公司希望增加 C3 产品比例，但受订单限制依赖日本市场，正在进行产线切换，最大化极限纱线生产，减少低端纱线生产 [2][10] - 低介电产品需求旺盛，公司 2024 年加速布局二代产品研发，避免一代产品价格战，二代价格是一代两倍，根据订单扩产 [3][10][11] 5. **毛利率情况** - 近期毛利率有所提升，但未恢复到历史水平，过去毛利率 38% - 40%，2024 年第三季度约 16%，单价上涨预计提高一两个百分点 [14] 6. **二代机械店产品情况** - 技术迭代周期取决于终端需求，一代低介电常数约 4.9，二代降至 4.3，公司 2024 年已通过认证获订单 [15][16] - 市场前景广阔，下游应用除 AI 服务器外可能扩展到高速通信设备等领域 [16] 7. **市场竞争情况** - 选择高端市场，产品单价 60 - 100 元，均价约 100 元，高端市场竞争者少、价格稳定，预计至少一年后更多同行进入 [17] - 预计同行至少一年半载进入二代产品领域，公司与客户密切合作有优势 [18] - 日本竞争者提供高端但成本高的材料，不具经济性 [21] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **价格协商策略**：与客户协商价格调整要考虑客户接受程度，特殊布种和新开发步骤产品涨价幅度可能更大，超 10%可达 15% [7][8] 2. **黄石 TL 排产**：涉及第一级以上纱线，精细度降低，今年根据市场需求和订单灵活调整排产 [10] 3. **生产设备成本差异**：干锅生产成本高但可灵活切换规格，驰尧量大成本低但切换困难 [13] 4. **电子布发展趋势**：向高端方向发展，超薄举报部和低介电电子纱电子布将逐渐替代部分现有产品 [22]