宏和电子材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）对外担保行为的 管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《宏和电子材 料科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资子公司、控股子公司以及拥有实 际控制权公司（"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或 信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制 担保风险。 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部门不得对外 提供担保。未经公司同意，子公司不得对外提供担保或互相提供担保 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-038 宏和电子材料科技股份有限公司 关于子公司 2025 年度 申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称"黄石宏和"）， 为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、黄石宏和拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 7.5 亿元（或 等值外币）的综合授信额度，同时，公司拟为黄石宏和提供总额不超过人民币 7.5 亿元（或等值外币）的担保额度。截至本公告披露日，公司已实际为黄石宏 和提供的担保余额为人民币 688,497,934.68 元（说明：原担保额度为人民币 1,173,000,000.00 元，已实际借款人民币 484,502,065.32 元）。 （一）本次申请综合授信额度及担保额度预计基本情况 为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可 控的前提下，全资子公司黄石宏和拟向银行或其他 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-039 宏和电子材料科技股份有限公司 结合公司实际经营需要，拟就公司经营范围进行变更。 变更前的经营范围为：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：生产电子级玻璃纤维布，生产电子级玻璃纤维 超细纱（限分支机构经营），销售自产产品，电子材料科技领域内的技术开发、 技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 变更后的经营范围修改为：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销 售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制 造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；高性能纤维及复合 材料制造；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 电子专用设备销售；纺织专用设备销售。技术服务、技术 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-040 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） 股东大会召开日期：2025年7月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

二零二五年六月 宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 会议召开时间：2025 年 7 月 14 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工 业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 2、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。 2.01、发行股票的种类和面值 2.04、定价基准日、发行价格及定价原则 2.05、发行数量 2.06、本次发行股票的限售期 2.07、募集资金数量及用途 2.08、股票上市地点 2.09、本次发行前滚存未分配利润的安排 2.10、本次发行决议的有效期限 3、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。 4、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-037 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式向全体监事发出。 （三）本次会议于2025年6月27日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。 （五）本次会议由监事会主席徐斌娟女士主持。 一、会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改<公司章程> 的议案》。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新公司法 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下 简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟 不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权；同时，结合公司 实际经营需要，拟就公司经营范围进行变更。基于上述情况，对应修订《宏和 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-036 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列 席本次会议。 议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》 规定保持一致，结合 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-035 宏和电子材料科技股份有限公司 董事减持计划时间届满暨减持结果公告 董事持股的基本情况 本次减持计划实施前，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事长、总经理毛嘉明先生持有公司 1,283,106 股，占 公司总股本 0.1459%，均为无限售条件流通股，该等股份来源为首次公 开发行股票并上市前持有的股份及公司股权激励股份。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 2 月 15 日披露了《宏和电子材料科技股份有限公 司董事集中竞价减持股份计划公告》，毛嘉明先生拟自减持计划披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持其所持公司无限 售条件流通股 320,700 股，减持数量占其所持有公司股份数的 24.9940%，约占公司总股本 0.0365%。若计划减持期间公司有送股、资 本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相 应调整。 近日，公司收到毛嘉明先生出具的《股东减持告知书》。截至本 公告披露日，毛嘉明先生通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 320,206 股，占公司总股本 0.036 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-034 宏和电子材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室 （上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 745,640,785 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.7581 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年年度股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结 ...

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