财报与会议信息 - 公司于2024年8月30日发布2024年半年度报告[3] - 公司计划于2024年9月24日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[3][5][7] 会议安排 - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[5][7] - 投资者可于9月13日至23日16:00前预征集提问[5][8] 参会与联系 - 董事长等人员参加业绩说明会[7] - 联系人及电话、邮箱信息[5][8][10]

财务表现 - 营业收入为407,691,490.48元，同比增长41.45%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为817,526.77元，去年同期为-20,722,730.90元[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,096,822.44元，去年同期为-29,959,575.09元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为27,312,966.76元，去年同期为-44,489,996.81元[17] - 归属于上市公司股东的净资产为1,428,785,007.72元，较上年度末增长0.13%[17] - 总资产为2,596,671,306.53元，较上年度末增长2.55%[17] - 基本每股收益为0.001元/股，上年同期为-0.024元/股[1] - 加权平均净资产收益率为0.06%，比上年同期增加1.45个百分点[1] - 公司实现营业收入40,769.15万元，同比增长41.45%[34] - 公司实现净利润81.75万元，每股收益0.001元[34] - 公司实现扣除非经常性损益的净利润-509.68万元，每股收益-0.006元[34] - 公司资产总额25.97亿元，同比增长2.55%[34] - 公司归属母公司所有者权益14.29亿元，同比增长0.13%[34] - 公司加权平均净资产收益率0.06%，同比增加1.45个百分点[34] - 公司2024年上半年营业总收入为407,691,490.48元，同比增长41.45%[101] - 公司2024年上半年营业总成本为417,885,240.81元，同比增长27.24%[101] - 公司2024年上半年净利润为1,983,507.04元，去年同期亏损18,406,957.80元[101] - 公司2024年上半年净利润为817,526.77元，去年同期为-20,722,730.90元[102] - 公司2024年上半年综合收益总额为1,543,326.34元，去年同期为-20,222,822.04元[102] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.001元，去年同期为-0.024元[102] - 公司2024年上半年营业收入为375,044,557.08元，去年同期为279,412,023.22元[103] - 公司2024年上半年营业利润为16,412,307.26元，去年同期为10,066,719.90元[103] - 公司2024年上半年净利润为16,275,394.39元，去年同期为8,925,763.14元[103] - 公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为695,291.66元，去年同期为512,833.32元[103] - 公司2024年上半年综合收益总额为16,970,686.05元，去年同期为9,438,596.46元[104] 利润分配与股本变动 - 公司2024年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本[4] - 公司2024年年度股东大会同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,785,000股，已于2024年6月21日实施完毕[58] - 公司股份总数变动：有限售条件股份减少2,785,000股，无限售条件流通股份保持不变[90] - 公司股份总数从882,512,500股减少至879,727,500股[90] - 公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,785,000股[91] - 公司实收资本（或股本）从882,512,500.00元减少至879,727,500.00元[111] - 资本公积从317,553,956.12元减少至308,806,621.12元[111] - 未分配利润从150,809,434.75元增加至151,911,774.77元[111] - 所有者权益合计从1,426,956,868.13元增加至1,428,785,007.72元[111] - 综合收益总额为1,543,326.34元[110] - 所有者投入和减少资本为-2,785,000.00元[110] - 利润分配为284,813.25元[110] - 本期增减变动金额为1,828,139.59元[110] - 本期期末余额为1,428,785,007.72元[111] - 公司本期期末所有者权益合计为1,463,867,533.59元[113] - 公司本期期初所有者权益合计为1,578,867,114.15元[114] - 公司本期增减变动金额为17,255,499.30元[114] - 公司本期综合收益总额为16,970,686.05元[114] - 公司本期所有者投入和减少资本为-11,532,335.00元[114] - 公司本期利润分配为284,813.25元[114] - 公司本期期末所有者权益合计为1,596,122,613.45元[114] - 公司本期期初所有者权益合计为1,584,808,734.81元[116] - 公司本期增减变动金额为-13,674,244.56元[116] - 公司本期综合收益总额为9,438,596.46元[116] 产品与业务 - 公司主要产品包括电子级玻璃纤维薄布、超薄布、极薄布、电子级玻璃纤维超细纱线等[20] - 电子级玻璃纤维布主要应用于覆铜板（CCL）和印制电路板（PCB）[23] - 公司实现了电子纱、电子布一体化生产和经营，2023年6月黄石宏和募投项目已全面投产[24] - 公司产品种类横跨极薄布（厚度<28μm）、超薄布（厚度28-35μm）、薄布（厚度36-100μm）、厚布（厚度100μm以上）[24] - 公司高端超薄布、极薄布产品主要应用于5G智能手机、5G通讯设备、高端消费性电子等[46] - 公司主要从事生产电子级玻璃纤维布，生产电子级玻璃纤维超细纱（限分支经营机构），销售自产产品[117] 行业与市场 - 2024年上半年我国玻璃纤维行业整体运行有所改善，公司将抓住市场发展机遇[25] - 玻璃纤维应用领域范围不断扩大，技术水平提升，市场大规模应用，未来终端产品需求应用发展的变革将带动行业发展[25] - 公司所属行业为电子级玻璃纤维布，下游应用包括5G智能手机、笔记本电脑、消费性电子、汽车电子、服务器、5G基站等[46] - 2020年至2023年，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增速分别为7.7%、15.7%、7.6%、3.4%[46] 风险与挑战 - 公司面临客户集中度较高的风险，前五大客户集中度高[44] - 公司面临行业竞争激烈导致产品价格下跌的风险[45] - 中美贸易摩擦导致公司向美国出口的玻璃纤维布加征关税税率从10%提高至25%[47] - 人民币汇率变化影响公司产品售价和利润[48] - 利率波动影响公司财务支出和资金使用效率[49] - 公司面临安全与环保方面的风险，需增加相关投入[50] - 原材料、能源价格及供应变化影响公司生产及成本[51] - 公司享受的税收优惠政策及政府补贴变化可能影响经营业绩和利润水平[52] 公司治理与管理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，黄郁佳女士被选举为董事[54] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，限制性股票于2023年7月21日上市流通[58] - 公司2023年年度股东大会同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,287,500股，已于2023年6月27日实施完毕[57] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予6,570,000股，公司股本总额增加至884,370,000股[57] - 公司2024年上半年环保治理设施均保持正常运行，各项排污均达标[59] - 公司2024年上半年环保投入总计376.83万元，其中上海厂区投入213.17万元，黄石宏和投入163.66万元[62][63] - 废水排放口主要污染物检测值均达标，COD检测值为92.33mg/L，NH3-N检测值为2.60mg/L[60] - 锅炉排放口1主要污染物检测值均达标，烟尘折算浓度为7.6mg/m³，SO2检测值＜3.00mg/m³，NOx检测值为43.00mg/m³[60] - 公司因环保设备运行问题于2024年1月24日被处罚人民币39,800元，已按要求整改[67] - 公司及子公司黄石宏和严格执行国家和地方环保法律法规，落实环境保护"三同时"制度[64] - 公司已编制《宏和科技公司突发环境事件应急预案》，并定期组织应急演练[65] - 公司采用天然气为燃料，锅炉设备已进行技术改造，确保污染物稳定达标排放[66] - 公司积极支持脱贫攻坚、乡村振兴，2024年6月采购一批惠农支农绿色大米[71] - 公司持续开展节约用电、用水管理，优化工艺技术，实施清洁生产方法，减少能源和资源浪费[70] - 公司定期委托第三方检测厂界噪音，确保环境数据的准确性[66] 股东与股权 - 公司控股股东远益国际承诺不从事与公司业务构成竞争的任何业务[72] - 实际控制人王文洋先生及其女儿Grace Tsu Han Wong女士承诺不从事与公司业务构成竞争的任何业务[74] - 控股股东远益国际及实际控制人王文洋先生及其女儿承诺不进行关联交易[75] - 控股股东远益国际承诺自公司股票上市起36个月内不转让股份[75] - 实际控制人王文洋先生及其女儿承诺自公司股票上市起36个月内不转让股份[77] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺自公司股票上市起12个月内不转让股份[77] - 股权激励计划首次授予对象承诺自2022年1月21日起18个月、30个月、42个月内不转让股份[79] - 股权激励计划预留部分授予对象承诺自2023年1月30日起18个月、30个月内不转让股份[81] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助[81] - 公司2024年度日常关联交易预计情况已披露[82] - 截至报告期末普通股股东总数为22,727户[92] - 远益国际有限公司持股数量为658,405,037股，占比74.84%[92] - UNICORN ACE LIMITED持股数量为28,805,220股，占比3.27%[92] - SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED持股数量为28,805,220股，占比3.27%[93] - INTEGRITY LINK LIMITED持股数量为24,690,190股，占比2.81%[93] - 毛嘉明董事长兼总经理期末持股数为1,283,106股，报告期内减少507,600股[94] - 黄郁佳董事兼财务负责人期末持股数为0股，报告期内减少40,000股[94] - 张斌董事期末持股数为0股，报告期内减少20,000股[94] - 贾小艳董事期末持股数为0股，报告期内减少97,200股[94] 财务状况 - 公司2024年6月30日的总资产为2,596,671,306.53元，相比2023年12月31日的2,532,171,730.10元有所增加[96] - 流动资产合计为980,848,008.49元，相比2023年12月31日的870,209,234.14元有所增加[96] - 非流动资产合计为1,615,823,298.04元，相比2023年12月31日的1,661,962,495.96元有所减少[97] - 流动负债合计为624,206,284.94元，相比2023年12月31日的563,098,588.12元有所增加[97] - 非流动负债合计为543,680,013.87元，相比2023年12月31日的542,116,273.85元有所增加[98] - 负债合计为1,167,886,298.81元，相比2023年12月31日的1,105,214,861.97元有所增加[98] - 所有者权益合计为1,428,785,007.72元，相比2023年12月31日的1,426,956,868.13元有所增加[98] - 货币资金为279,178,870.69元，相比2023年12月31日的178,470,323.68元有所增加[96] - 应收账款为290,118,274.27元，相比2023年12月31日的236,427,016.96元有所增加[96] - 存货为187,572,810.93元，相比2023年12月31日的224,507,864.93元有所减少[

经营范围变更 - 2024年8月28日会议审议通过变更经营范围议案，去除生产电子级玻璃纤维超细纱[1] 章程修改 - 公司章程修改后经营宗旨不变，经营范围去除相关业务[2] - 修改后章程详见上海证券交易所网站[2] 后续安排 - 变更事宜需提交股东大会审议批准[2] - 提请授权董事会办理工商变更等事宜[2]

会议信息 - 第四届监事会第二次会议通知于2024年8月22日以邮件发出[2] - 会议于2024年8月28日现场结合通讯召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告[3][5] - 子公司黄石宏和拟申请不超4亿综合授信，公司拟提供不超4亿担保[6] - 增加2024年度日常关联交易预计[10] - 变更公司经营范围并修改公司章程[11] 表决结果 - 各项议案表决均为同意票，无反对和弃权[3][8][10][11] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议[9][10][11] 公告日期 - 公告日期为2024年8月30日[14]

宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 会议材料 宏和电子材料科技股份有限公司 二零二四年八月 2024 年第三次临时股东大会 三、股东或股东代表现场沟通； 康桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。 2、审议《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。 3、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。 2024 年第三次临时股东大会 四、宣读投票表决方法； 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 九、签署股东大会决议和会议记录； 十、主持人宣布会议结束。 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年 8 月 30 日 宏和 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》其《第十三号— —化工》等相关规定，现将2024年半年度主要经营数据统计如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-057 | 主要产品 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万米） | 销售量（万米） 营业收入（人民币万元） | | | 电子级玻璃纤维布 | 9,565.18 | 10,105.61 | 37,012.08 | 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023年1-6月 | 2024年1-6月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价 ...

公司人事 - 2024年8月13日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全出席表决[2] - 全体董事选毛嘉明为董事长和总经理[3][6] - 聘任黄郁佳为财务负责人等[7][9][10] 授信申请 - 拟向中国信托商业银行上海分行申请5000万元一年期综合授信[11] - 拟向工商银行漕河泾开发区支行申请6000万元一年期综合授信[12] - 拟向上海银行浦东分行申请8000万元一年期综合授信[13]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年8月13日召开[5] - 出席会议股东和代理人89人[4] - 出席股东所持表决权股份总数744,078,185股，占比84.5805%[4] 选举情况 - 《选举毛嘉明为非独立董事》得票数743,692,627，占比99.9481%[8] - 《选举张斌为非独立董事》得票数743,630,407，占比99.9398%[8] - 《选举谢宜芳为独立董事》得票数743,634,792，占比99.9404%[13] - 《选举庞春云为独立董事》得票数743,609,942，占比99.9370%[13] - 《选举徐芳仪为非职工代表监事》得票数743,609,607，占比99.9370%[11] - 《选举林蔚伦为非职工代表监事》得票数743,634,324，占比99.9403%[11] - 5%以下股东对《选举毛嘉明为非独立董事》同意票数85,287,590，比例99.5499%[12]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-051 宏和电子材料科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日召开 2024年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事 会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起3年。 2024年7月26日，公司召开职工代表大会并选举徐斌娟为公司第四届监事会 职工代表监事。 完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年8月13日召开第四届董事会 第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会 专门委员会成员、第四届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、财务负责人、 董事会秘书、证券事务代表。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：毛嘉明先生 三、公司聘任高级管理人员情况 1 ...

40thFloor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于宏和电子材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致：宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 13 日下午在公司会议室召开。 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托，委派翟 正洪律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及 ...