募集资金情况 - 公司向特定对象发行24,858,945股A股，募资994,606,389.45元，净额981,462,334.73元[2] 募投项目资金 - 高性能玻纤纱产线拟用募资63,263.05万元[4] - 高性能特种玻璃纤维研发中心拟用募资8,197.59万元[5] - 补充流动资金及偿还借款调整后拟用26,685.59万元[5] 资金置换 - 公司拟用募资置换自筹资金47,405.79万元[7] - 2026年2月12日董事会通过置换议案[8][9] 审核情况 - 毕马威华振认为投入情况报告属实[10] - 保荐人对资金置换事项无异议[11]

募集资金 - 公司向特定对象发行24,858,945股A股，发行价40.01元/股，募集资金总额994,606,389.45元，净额981,462,334.73元[1] 项目投资 - 高性能玻纤纱产线建设项目投资总额72,000.00万元，拟用募集资金63,263.05万元[3] - 高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目投资总额9,200.00万元，拟用募集资金8,197.59万元[3] - 补充流动资金及偿还借款投资总额28,000.00万元，调整后拟用26,685.59万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[5] - 资金来源于2025年度向特定对象发行A股股票部分暂时闲置募集资金[6] - 拟购买单项产品期限最长不超12个月的保本型产品[7] - 董事会授权总经理行使投资决策权，财会部组织实施[8] - 闲置募集资金现金管理利息及收益归公司，产品到期后归还专户[10] - 2026年2月12日董事会通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行24,858,945股A股，募资994,606,389.45元，净额981,462,334.73元[2] 项目资金安排 - 高性能玻纤纱产线建设拟用募资63,263.05万元[4] - 高性能特种玻璃纤维研发中心拟用募资8,197.59万元[5] - 补充流动资金及偿还借款拟用募资26,685.59万元[5] 黄石宏和情况 - 2024年底资产总额167,575.59万元，净利润 -118.18万元[8] - 2025年1 - 9月资产总额203,422.07万元，净利润5,363.81万元[8] 增资事项 - 公司拟72,000.00万元对黄石宏和增资，注册资本增至172,000.00万元[6] - 2026年2月12日董事会通过增资议案[11] - 增资不构成关联交易和重大资产重组，保荐人无异议[11][12]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-017 宏和电子材料科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月12日召开 第四届董事会审计委员会第十二次会议及第四届董事会第十四次会议，分别审议 通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，拟根据公司 2025年向特定对象发行A股股票实际募集资金净额，对募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。保荐人中信证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）发表了核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 24,858,945 股，发行价格为 40.01 元人民币/股，本 次发行募集资金总额为 994, ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-015 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司 重要内容提示： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及支付发行费用的自筹资 金的金额共计47,405.79万元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票24,858,945股，发行价格为40.01元人民币/股，本次 发行募集资金总额为994,606,389.45元人民币，扣除与募集资金相关的发行费用 13,144,054.72元人民币（不含增值税）后，募集资金净额为981,462,334.73元人民 币。截至2026年 ...

中信证券股份有限公司 关于 宏和电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年二月 上海证券交易所： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"宏和科技""发行人"或"公 司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宏和电子材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2545 号）同意注 册批复。 根据《发行与承销方案》，本次发行募集资金不超过人民币 99,460.64 万元 （含本数），本次发行股票数量不超过 2,500 万股（含本数）。 根据投资者申购报价情况，本次最终向特定对象发行股票数量为 24,858,945 股，发行规模为 994,606,389.45 元，符合公司董事会及股东大会决议的有关规定， 满足《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 1 〔2025〕2545 号》的相关要求，发行股数未超过《发行与承销方案》中规定的 拟发行股票数量上限，且超过本次《发 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 认购资金实收情况验证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 1 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 资金验证报告 毕马威华振验字第 2600231 号 宏和电子材料科技股份有限公司： 我们接受宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"宏和科技"）委托，对担任主承销 商职责的中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）截至 2026 年 2 月 3 日止收到的宏 和科技向特定对象发行 A 股股票认购资金的实收情况进行验证。根据中国证券监督管理委员会 证监 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-019 宏和电子材料科技股份有限公司 关于开立签署募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 24,858,945 股，发行价格为 40.01 元人民币/股，本 次发行募集资金总额为 994,606,389.45 元人民币，扣除与募集资金相关的发行费 用 13,144,054.72 元人民币（不含增值税）后，募集资金净额为 981,462,334.73 元人民币。截至 2026 年 2 月 5 日止，前述募集资金已全部到账，毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（毕马威 华振验字第 2600224 号）。 二、《募集资金监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-016 宏和电子材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 由于募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设需要一定周期，根据 募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在一定时间内出现部分闲置的情 况。为提高使用募集资金效率，在确保不影响募集资金投资项目进度并有效控制 风险的前提下，公司（含实施募投项目的子公司）计划使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保 本型产品（包括但不限于大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、 结构性存款等） 投资金额：不超过（含）50,000万元人民币，该额度自董事会审议通过 之日起12个月内，可循环滚动使用。 已履行的审议程序：宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-014 宏和电子材料科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司黄石宏和增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称"黄石宏 和"） 增资金额：宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）募集资金中的 72,000.00 万元向黄石宏和增资；增资完成后，黄石宏和的注册资本由 100,000.00 万元增至 172,000.00 万元，仍为公司全资子公司。 本次增资不属于关联交易或重大资产重组事项。本次增资事宜已经公司 第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 ...