宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我（庞 春云）严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在工作中以谨 慎、认真、忠实、勤勉的态度履行上市规则等各项法律法规及《公司章程》赋予 的职责，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年，我担任公司的独立董事，并担任公司董事会提名委员会召集人、薪 酬与考核委员会委员；我具备法律法规所要求的独立性；并在履职中我能够保持 客观、独立的专业判断，不存在影响我保持独立性的情形。 现将 2024 年度主要工作情况报 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我（谢 宜芳）严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在工作中以谨 慎、认真、忠实、勤勉的态度履行上市规则等各项法律法规及《公司章程》赋予 的职责，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年，我担任公司的独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核委员会召集 人、审计委员会委员、战略委员会委员。我具备法律法规所要求的独立性；在履 职中我能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响我保持独立性的情形。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 宏和电子材 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司舆情管理工作，提高宏和电子材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实 保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《宏和电子材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指舆情： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经 或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜。 （二）评估舆情信息对 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为毛嘉明[17] - 董事会秘书为邹新娥，证券事务代表为王安梅[18] - 公司注册地址为上海市浦东康桥工业区秀沿路123号[19] - 公司办公地址邮政编码为201315[19] - 公司网址为http://www.gracefabric.com[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上交所，简称宏和科技，代码603256[22] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》[20] 财务审计情况 - 毕马威华振会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年度合并净利润金额为人民币22,800,933.92元[6] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年营业收入834,632,875.20元，较2023年增长26.24%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,800,933.92元，2023年为 - 63,094,466.24元[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,450,039,422.01元，较2023年末增长1.62%[25] - 2024年末总资产2,508,717,827.39元，较2023年末减少0.93%[25] - 2024年基本每股收益0.03元/股，2023年为 - 0.07元/股[26] - 2024年加权平均净资产收益率1.59%，较2023年增加5.91个百分点[26] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为189,921,943.83元、217,769,546.65元、211,104,704.97元、215,836,679.75元[28] - 2024年非流动性资产处置损益259,141.70元，2023年处置固定资产收益3,037,814.44元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助14,292,105.89元，2023年为16,075,199.34元[30] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为0.00元，2023年为576,865.34元[30] - 或有事项产生的损益合计分别为17,429,563.06元、22,985,523.37元、44,974,808.75元，所得税影响额分别为907,227.98元、 - 50,847.27元、6,221,602.74元[31] - 采用公允价值计量的应收款项融资期初余额73,315,256.08元，期末余额62,695,544.52元，变动 - 10,619,711.56元；其他流动资产期初余额53,151,888.89元，期末余额32,272,763.89元，变动 - 20,879,125.00元；合计期初余额126,467,144.97元，期末余额94,968,308.41元，变动 - 31,498,836.56元[33] - 报告期内公司营业收入83,463.29万元，同比增加26.24%；净利润2,280.09万元，同比增加8,589.54万元；扣除非经常性损益的净利润537.14万元，同比增加9,145.14万元[70] - 2024年末公司资产总额25.09亿元，同比减少0.93%；归属母公司所有者权益14.50亿元，同比增加1.62%；加权平均净资产收益率1.59%，同比增加5.91个百分点[71] - 公司营业成本689,667,880.19元，同比增加14.42%；销售费用6,353,458.21元，同比增加15.71%；管理费用64,131,462.09元，同比增加7.18%；财务费用29,705,748.35元，同比减少5.15%；研发费用43,560,770.62元，同比增加28.04%[73] - 公司经营活动产生的现金流量净额179,479,646.23元，投资活动产生的现金流量净额 -3,585,685.18元，筹资活动产生的现金流量净额 -66,426,590.04元[73] - 2024年公司实现营业收入83,463.29万元，相比去年增加17,347.81万元，增加26.24%[76] - 2024年公司营业成本68,966.79万元，相比去年增加8,691.46万元，增加14.42%，主要因产品销售数量增加[76] - 2024年销售费用6,353,458.21元，较2023年增长15.71%；管理费用64,131,462.09元，增长7.18%；研发费用43,560,770.62元，增长28.04%；财务费用29,705,748.35元，下降5.15%[84] - 本期费用化研发投入43,560,770.62元，研发投入总额占营业收入比例5.22%，研发投入资本化比重为0[86] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为179,479,646.23元，主要因销售商品收到的现金增加[92] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -3,585,685.18元，主要因黄石宏和固定资产和在建工程投资减少[92] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -66,426,590.04元，主要因归还贷款净增加[92] - 公司长期股权投资年初余额716,430,399.02元，期末余额731,430,399.02元，增加15,000,000.00元，变动2.09%[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子级玻璃纤维布营业收入780,106,121.15元，营业成本630,374,959.28元，毛利率19.19%，收入比上年增加24.59%，成本比上年增加14.04%，毛利率增加7.47个百分点[78] - 纱营业收入53,709,218.53元，营业成本58,511,121.99元，毛利率 -8.94%，收入比上年增加56.86%，成本比上年增加18.92%，毛利率增加34.76个百分点[78] - 电子布生产量20,282.72万米，销售量20,880.52万米，库存量2,085.08万米，生产量比上年增加8.13%，销售量比上年增加22.72%，库存量比上年减少22.28%[80] - 电子纱生产量8,640.48吨，销售量2,701.73吨，库存量760.44吨，生产量比上年增加9.73%，销售量比上年减少43.90%，库存量比上年减少32.58%[80] - 中国内地地区营业收入750,777,256.23元，营业成本631,063,881.35元，毛利率15.95%，收入比上年增加26.76%，成本比上年增加13.41%，毛利率增加9.90个百分点[79] - 内销营业收入736,771,523.53元，营业成本622,732,370.25元，毛利率15.48%，收入比上年增加29.74%，成本比上年增加14.49%，毛利率增加11.26个百分点[79] - 外销营业收入97,861,351.67元，营业成本66,935,509.94元，毛利率31.60%，收入比上年增加4.94%，成本比上年增加13.74%，毛利率减少5.30个百分点[79] - 电子布营业成本630,374,959.28元，占总成本比例91.40%，较上年同期增加14.04%[82] 公司业务发展情况 - 2024年终端电子产品市场需求较2023年有所恢复，募投项目“年产5,040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”2023年已全面投产，2024年电子布产能释放[35] - 公司主营中高端产品薄布、超薄布、极薄布已达到国际技术水平，出口至日本、美国、欧洲、东南亚等国家[36] - 公司从单一产品电子级玻璃纤维布走向电子纱、电子布一体化生产规模，减少进口高端原材料，降低原材料采购成本[37] - 公司通过运用企业管理系统，实现规范化、系统化、规模化发展，降低运营成本[38] - 公司依据市场需求加强产品创新，提升产品质量，优化产品结构，开拓和布局高端市场[40] - 公司超薄布和极薄布应用于高端5G智能手机基板、笔记本电脑及高端IC封装基板[41] - 公司推动安全生产标准化建设，强化安全监督，加强能源管理，推进节能减排和双碳目标管理[42] - 公司产品电子级玻璃纤维薄布、超薄布、极薄布等属于玻璃纤维行业内中高端产品[48] - 公司主营业务为中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维超细纱的研发、生产和销售，自2021年实现电子纱、电子布一体化生产和经营[54] - 公司以研发和生产高技术含量、高附加值、高毛利的电子布、电子纱为定位，产品种类横跨极薄布、超薄布、薄布及厚布[60] - 公司核心成员平均拥有20年以上行业背景，在多方面有丰富经验，且有完善教育培训体系和人才激励机制[65] - 公司通过实现电子纱、电子布一体化生产规模，降低采购原材料成本[66] - 公司产品在全球有一定知名度，获行业内高端客户一致认可，建立了优秀品牌优势[67] - 公司位于中国智能电子制造业基地（长三角），黄石宏和位于黄石经济开发区，有良好地域优势[68] - 电子玻璃纤维行业在厚布领域竞争激烈，高端电子布领域集中度较高，公司定位于中高端电子布产品[145][147] - 电子布未来朝薄型化、轻型化、高质量、功能性方向发展，中高端产品市场需求将快于低端电子布[149] - 公司从依赖进口转向自主研发投产高端电子纱线产品，走向电子纱、电子布一体化生产规模[151] - 公司将加强产品创新，开发新布种，开拓高端市场，增加经济效益[152] - 公司经营计划包括深化环保治理、提升高端产能、降低成本、维持行业领先地位[153] 行业市场数据 - 2024年全球PCB产值重启回升，同比增长5%，2023 - 2028年预计年复合增长率达5.4%，2028年将达904亿美元[97] - 2024年规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，12月同比增长8.7%[99] - 2024年主要产品中，手机产量16.7亿台，同比增长7.8%，智能手机产量12.5亿台，同比增长8.2%；微型计算机设备产量3.4亿台，同比增长2.7%；集成电路产量4514亿块，同比增长22.2%[99] - 2024年规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长2.2%，我国出口笔记本电脑1.43亿台，同比增长1.7%；出口手机8.14亿台，同比增长1.5%；出口集成电路2981亿块，同比增长11.6%[103] - 2024年全球智能手机市场出货量增长7.0%，达到12.20亿部，2023 - 2028年AI手机出货量复合增速将达63%，AI PC 2024 - 2028年年复合增长率将达44%[104] - 2024年国内市场手机出货量3.14亿部，同比增长8.7%，5G手机2.72亿部，同比增长13.4%，占同期手机出货量的86.4%[107] - 2024年国内市场智能手机出货量2.94亿部，同比增长6.5%，占同期手机出货量的93.7%[110] - 2024年全球可穿戴设备市场出货量达到1.93亿台，同比增长4%[110] - 2024年我国汽车产销量均超3100万辆，新能源汽车年产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源新车销量占比40.9%[113] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%[116] - 2023年全球自动驾驶市场规模约1583亿美元，同比增长29.97%，预计2025年增长至2738亿美元[119] - 2023年中国自动驾驶市场规模达3301亿元，同比增长14.1%，预计2025年逼近4500亿元[120] - 截至2024年底，全国移动电话基站总数达1265万个，净增102.6万个；5G基站425.1万个，净增87.4万个，占比33.6%，提升4.5个百分点[123] - 2022年全球AI芯片市场规模约441.7亿美元，预计2024年达671亿美元，年均复合增长率15.0%[126] - 2023年中国AI芯片市场规模1206亿元，同比增长41.9%，预计2025年增至1530亿元[128] - 2018 - 2022年全球服务器市场规模由884亿美元增长至1230亿美元，复合年均增长率8.6%[129] - 2022年全球服务器出货量1495万台，同比增长10.4%[132] - 2024年全球AI服务器出货量年增长幅度46%，预计2025年有望年增近28%，2023 - 2026年复合增速率超25%[133][136] - 2022 - 2024年中国AI服务器出货量分别约28.4万台、35.4万台、4

业绩数据 - 2025年1 - 3月电子级玻璃纤维布产量5006.29万米[1] - 2025年1 - 3月电子级玻璃纤维布销售量5201.20万米[1] - 2025年1 - 3月电子级玻璃纤维布营业收入23462.09万元[1] 价格变动 - 电子级玻璃纤维布2024 - 2025年1 - 3月平均售价变动比率22.55%[2] - 电子级玻璃纤维纱2024 - 2025年1 - 3月平均进价变动比率64.11%[3]

对会计师事务所履行职责情况的评估报告 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度审计机构及内 控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马 威华振 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马威华振资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为 特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座 办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。 二、执业记录 宏和电子材料科技股份有限公司 1、基本信息 签字注册 ...

证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-026 宏和电子材料科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为 定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公 司及中小股东的利益。 公司日常关联交易并不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2025年4月25日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事吴最、钟静萱回避表决， 该事项以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。 该事项尚需提交股东大会批准，关联股东需回避表决。 《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》在提交董事会审议前， 已经公司独立董事专门委员会会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票）， 公司3名独立董事认真审核该议案后一致认为：公司2025年度日常关联 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-030 宏和电子材料科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构及聘任内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执照， 并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚， 或证监会及其派出机构 ...

整体财务关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入245,995,124.27元，较上年同期189,921,943.83元增长29.52%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,873,170.08元，上年同期为 - 8,069,491.72元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,475,632.04元，上年同期为 - 10,726,795.42元[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额38,946,950.72元，上年同期为 - 8,182,729.23元[4] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期为 - 0.01元/股[6] - 本报告期稀释每股收益0.04元/股，上年同期为 - 0.01元/股[6] - 本报告期加权平均净资产收益率2.11%，较上年同期 - 0.57%增加2.68个百分点[6] - 本报告期末总资产2,515,175,697.55元，较上年度末2,508,717,827.39元增长0.26%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,481,168,083.80元，较上年度末1,450,039,422.01元增长2.15%[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数23,672[11] - 远益国际有限公司持股658,405,037股，持股比例74.84%[12] 资产负债关键指标变化（2025年3月31日与2024年12月31日对比） - 2025年3月31日货币资金为179,419,877.70元，较2024年12月31日的287,229,268.93元减少[15] - 2025年3月31日应收账款为333,424,955.60元，较2024年12月31日的304,333,277.05元增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计878,630,558.96元，较2024年12月31日的942,347,651.95元减少[16] - 2025年3月31日固定资产为1,531,224,405.98元，较2024年12月31日的1,459,230,724.74元增加[16] - 2025年3月31日非流动资产合计1,636,545,138.59元，较2024年12月31日的1,566,370,175.44元增加[16] - 2025年3月31日短期借款为386,017,972.04元，较2024年12月31日的419,401,673.11元减少[16] - 2025年3月31日流动负债合计592,080,171.74元，较2024年12月31日的620,784,788.31元减少[17] - 2025年3月31日非流动负债合计441,927,442.01元，较2024年12月31日的437,893,617.07元增加[17] - 2025年3月31日所有者权益合计1,481,168,083.80元，较2024年12月31日的1,450,039,422.01元增加[18] 第一季度财务关键指标变化（2025年与2024年对比） - 2025年第一季度营业总收入245,995,124.27元，较2024年第一季度的189,921,943.83元增长约29.52%[19] - 2025年第一季度营业总成本216,079,118.37元，较2024年第一季度的201,427,523.67元增长约7.27%[19] - 2025年第一季度营业利润32,551,514.28元，2024年第一季度为 - 9,753,599.15元，扭亏为盈[20] - 2025年第一季度净利润30,873,170.08元，2024年第一季度为 - 8,069,491.72元，扭亏为盈[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.04元/股，2024年第一季度为 - 0.01元/股[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额38,946,950.72元，2024年第一季度为 - 8,182,729.23元，由负转正[23][24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 108,461,715.68元，2024年第一季度为6,727,995.39元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 40,472,252.28元，2024年第一季度为67,966,844.20元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 109,805,337.13元，2024年第一季度为66,868,417.35元[25] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额175,628,311.81元，2024年第一季度为242,061,653.68元[25]

关于拟与黄石市经济开发区铁山区人民政府 签订项目投资合同书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 项目内容：宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与黄 石市经济开发区铁山区人民政府签订《项目投资合同书》（以下简称"《项目投 资合同书》"或"项目投资协议"），通过公司全资子公司黄石宏和电子材料科 技有限公司（以下简称"黄石宏和"）在黄石投资建设"高性能玻纤纱产线建设 项目"（以下简称"项目"或"投资项目"或"本投资项目"）。 投资金额：项目投资金额约人民币 7.2 亿元（含固定资产投资），最终投 资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-025 宏和电子材料科技股份有限公司 特别提示: 1、本投资项目的实施是基于公司战略发展的需要及对高性能电子级玻璃纤 维行业市场前景的判断，但鉴于行业的发展趋势及市场行情的变化等均存在不确 定性，可能对投资项目的建设运营和预期效益产生不确定性影响。 2、本投资项目尚需通过环评、能评、 ...