杭州电魂网络科技股份有限公司 公司章程 杭州电魂网络科技股份有限公司 章 程 杭州电魂网络科技股份有限公司 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | 第 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 时间：2023 年 11 月 13 日 10:00-11:00 召开方式：网络互动 参会人员：董事长、总经理：胡建平先生 董事会秘书：张济亮先生 财务总监：伍晓君女士 在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如 下： 1、请问公司最新股东人数？ 截至 2023 年 9 月 30 日，公司股东人数为 34,482 人。 2、请问公司核心竞争力有哪些？ 公司核心竞争力请参见 2023 年半年度报告第三章节中"报告期内核心竞 独立董事：潘增祥先生 3、请问贵公司效益增长的核心驱动是什么，如何确保公司效益稳步增长？ 重，以市场需求和用户体验为导向，积极推进现有产品的运营并推动新产品上 线。 争力分析"相关内容。 公司持续研发和改进新产品，公司一直把技术创新和产品研发作为重中之 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-055 2 附件：华鑫奇先生简历 华鑫奇，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 4 月出生，毕业于浙江大学， 硕士学历。2017 年 1 月至 2022 年 5 月任浙江省中医药健康产业集团有限公司审计 法务部总经理。2022 年 6 月加入本公司。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 10 日收到公司职工代表监事程俊先生的辞任函，程俊先生因个人原因辞去公司职工 代表监事职务，程俊先生辞职后将不再担任公司其他职务。程俊先生在担任公司职 工监事期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用， 公司及公司监事会对程俊先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会，选举华鑫奇先生为 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-054 杭州电魂网络科技股份有限公司持股 5%以上股东及 高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 公司副总经理郝杰持有公司股份 2,263,000 股，占公司目前股份总数的 0.92%； 郑锦栩持有公司股份 19,865,600 股，占公司目前股份总数的 8.12%；吴文仲持 有公司股份 23,926,000 股，占公司目前股份总数的 9.77%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露了《持股 5%以上股东 及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2023-028）。 2023 年 11 月 10 日，公司收到各股东出具的《关于股东减持计划实施结果 的告知函》。截至本公告日，本次减持计划时间期限届满，郝杰先生通过集中竞 价交易方式减持 364,25 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-053 减持计划的实施结果情况 公司前期在上海证券交易所网站披露了《股东及董监高减持股份计划公告》 （公告编号 2023-011），胡建平先生拟通过集中竞价方式减持公司股份的数量 不超过 2,457,629 股，减持比例不超过公司股份总数的 1.0000%；陈芳女士拟通 过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过 4,915,258 股，减持 比例不超过公司股份总数的 2.0000%；余晓亮先生拟通过集中竞价方式或大宗交 易方式减持公司股份的数量不超过 4,200,000 股，减持比例不超过公司股份总数 的 1.7090%；林清源先生拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数 量不超过 3,769,975 股，减持比例不超过公司股份总数的 1.5340%。 公司近期收到各股东出具的《关于股东减持计划实施结果的告知函》，本次 减持计划时间期限已届满，胡建平先生通过集中竞价交易方式减持 1,630,000 股，占公司目前股份总数的 0.67%；陈芳女士通过集中竞价及大宗交易方式合计 1 减持 1,549,500 股，占公司目前股份总数 ...

营业收入和利润 - 2023年第三季度，电魂网络营业收入为1.87亿人民币，同比下降18.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.76亿人民币，同比下降41.46%[4] - 2023年前三季度营业总收入为505.42亿元，较去年同期617.44亿元下降18.02%[15] - 2023年前三季度营业利润为12.43亿元，较去年同期21.80亿元下降43.06%[16] - 2023年前三季度净利润为11.40亿元，较去年同期20.02亿元下降43.07%[17] - 2023年第三季度公司净利润为94.68亿人民币，较去年同期下降35.3%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿人民币，同比增长35.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为15.25亿元，较去年同期11.25亿元增长35.56%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为35.58万元，较上年同期减少，主要受到收到的定期存款利息增加影响[9] - 经营活动产生的现金流量净额为88.36亿人民币，较去年同期下降20.3%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为36.85亿人民币，较去年同期增加57.1%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22.70亿人民币，较去年同期下降90.0%[25] 资产情况 - 总资产为27.43亿人民币，同比下降5.19%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为23.36亿人民币，同比下降2.94%[5] - 公司非流动资产合计为1,171,794,855.71元，较上年同期增加[14] - 公司2023年第三季度流动资产合计为979,316,164.70元，较上一季度下降至1,245,713,802.94元[21] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为1,895,170,098.58元，较上一季度增长至1,803,286,150.22元[22] 其他 - 公司信用减值损失年初至报告期末为285.94万元，主要系公司代理的部分游戏项目预付款计提所致[9] - 公司研发费用本报告期为33.66万元，主要系公司研发项目和人员减少所致[9] - 公司股东陈芳持有公司股份26,178,500股，占股东总数的10.70%[9] - 2023年前三季度公司营业收入为389,200,047.56元，较去年同期下降至437,125,866.66元[23] - 其他营业外收入和支出为-59.44万人民币[8] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比下降41.46%，主要系游戏充值收入减少[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末同比下降40.68%，主要系股权投资计提减值和游戏项目预付款计提减值[8]

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-052 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一) 至 11 月 10 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dianhun@dianhun.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 13 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-051 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制 人胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先生的通知，鉴于其三人签署的《一致行动 协议》即将到期，为了维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的 一致性，胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先生于 2023 年 10 月 26 日续签了《一 致行动协议》，现将具体情况告知如下： 一、协议签署情况概述 胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先生、余晓亮先生、林清源先生于 2011 年 11 月 15 日签订《一致行动协议》，各方达成一致行动人关系。一致行动期限自 协议生效之日起至公司经核准首次公开发行股票并上市（2016 年 10 月 26 日） 交易三十六个月届满之日（2019 年 10 月 26 日）止。经各方友好协商确认，一 致行动关系在 2019 年 10 月 26 日到期后即自动终止， ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-050 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于公司实际控制人股份解除质押的公告 | 股东名称 | 陈芳 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 8,500,000 | | 占其所持股份比例 | 32.47% | | 占公司总股本比例 | 3.47% | | 解除质押时间 | 2023 年 9 月 11 日 | | 持股数量 | 26,178,500 | | 持股比例 | 10.70% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0.00% | | | | 本次解除质押的股份暂无后续质押计划。后续如有相关质押情形，公司将根据 相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一陈 芳目前持有公司股份 26,178,500 股，占公司目前总股本的 10.70%，本次解除质押 8,500,000 股 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州电魂网络科技股份有限公司 信息披露义务人一：胡建平 通讯地址：杭州市滨江区滨安路 435 号电魂大楼 信息披露义务人二：陈芳 通讯地址：杭州市滨江区滨安路 435 号电魂大楼 信息披露义务人三：胡玉彪 通讯地址：杭州市滨江区滨安路 435 号电魂大楼 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在杭州电魂网络科技股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州电魂网络科技股份有限公 司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 股份变动性质：持股比例变动（持股比例被动稀释和交易） 签署日期：二〇二三年九月一日 上市地点：上海证券交易所 股票简称：电魂网络 股票代码：603258 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...