监事会选举 - 公司2024年10月21日召开职代会选举华鑫奇为第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会由三名监事组成，任期三年[1] 新监事信息 - 华鑫奇1976年4月生，浙大硕士[4] - 曾在浙中医药健康产业集团任职，2022年6月加入公司[4]

人事变动 - 2024年10月21日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 选举胡建平为董事长，林清源为监事会主席[3][6] - 聘任胡建平为总经理，陈芳等为副总经理[7] - 潘增祥换届后不再任职[8] 任期信息 - 第五届董事会、监事会任期三年[1][5] - 高管及证券事务代表任期与董事会一致[7]

会议情况 - 公司于2024年10月21日召开第五届监事会第一次会议[2] - 本次会议应参会监事3名，实际参会3名[2] 选举结果 - 选举监事会主席议案3票赞成，0票弃权，0票反对[3] - 全体监事同意选举林清源为公司第五届监事会主席[3]

董事会选举 - 2024年10月21日召开第五届董事会第一次会议，7名董事全参会[2] - 选举胡建平为董事长，任期三年[3] - 选举各委员会成员及召集人[4][5] 人员聘任 - 聘任胡建平为总经理[5] - 聘任陈芳、胡玉彪、郝杰为副总经理[5]

股份回购 - 2023年12月27日决定用2000 - 4000万元自有资金回购股份，回购价不超38.26元/股[3] - 回购股份价格上限调整为38.03元/股，2024年10月17日生效[4][6] - 调整后回购股份数量约525,901 - 1,051,801股，约占总股本0.21% - 0.43%[7] 利润分配 - 2024年9月18日通过半年度利润分配方案，每10股派现金红利2.32元[4][5] - 预计派发现金红利56,451,040.40元，现金红利约0.231元/股[4][6] - 本次权益分派流通股股份变动比例为0[6]

股份回购 - 2021年公司以5000 - 10000万元回购4125750股用于股权激励[6] - 2023年公司计划以2000 - 4000万元回购股份，截至2024年8月31日已回购790900股[7] - 截至2024年9月23日，公司回购专用账户持有1444650股[8] 股权激励 - 2024年公司向81名激励对象授予3472000股限制性股票[8] 分红情况 - 2024年公司以总股本扣除回购专用账户股数为基数，每10股派发现金红利2.32元[10] - 截至2024年9月23日，公司总股本244768100股，扣除后以243323450股为基数派发现金红利56451040.40元[10] - 2024年9月23日收盘价15.94元/股，实际分派除权除息价格15.708元/股[12] - 虚拟分派现金红利约0.231元/股，虚拟分派除权除息参考价格约15.709元/股[12] - 本次差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值约0.006%，影响较小[12] - 公司本次差异化分红符合相关规定，不损害公司及全体股东利益[14]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.232元[2] - 以243,323,450股为基数派发现金红利[5][6] - 预计派发现金红利56,451,040.40元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/16，除权（息）日和现金红利发放日为2024/10/17[2][6] - 本次利润分配方案于2024年9月18日经临时股东大会审议通过[3] 税收政策 - 持股超1年自然人股东等暂免个税，每股派0.232元[10] - 持股1个月内税负20%，1个月以上至1年税负10%[10] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股派0.2088元[11]

股份与注册资本调整 - 拟注销回购专用证券账户中剩余145,750股股份并减少注册资本[18] - 同意回购注销2名离职激励对象的9万股限制性股票[20] - 注册资本将由244,768,100元减至244,532,350元[21] - 股份总数将由244,768,100股减至244,532,350股[21] - 公司章程修订注册资本为24,453.235万元，股份总数为24,453.235万股[22] 利润分配 - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[24] 人事安排 - 第五届董事会非独立董事候选人任期自股东大会审议通过起三年[28] - 俞乐平任第五届董事会独立董事任期至2027年7月16日[33] - 卢小雁、李健任第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过起三年[33] - 第五届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[36] - 林清源2015年12月至今任首席商务官，2019年12月至今任监事[38] - 舒琳2021年11月至今任投资管理部高级投资经理[38]

回购方案 - 首次披露日为2023/12/28[3] - 实施期限为2023/12/27 - 2024/12/26[3] - 预计回购金额2000万元 - 4000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数790,900股，占比0.32%[3] - 累计已回购金额1380.62万元[3] - 实际回购价格区间14.76元/股 - 22.97元/股[3] - 2024年9月未实施回购[6] - 截至2024年9月30日已支付13,806,195元（不含交易费）[6] 回购用途 - 回购股份用于股权激励[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月21日14点召开[3] - 现场会议在杭州市滨江区公司会议室举行[3] - 网络投票于10月21日进行，各平台有不同时段[6] 审议与选举 - 审议注销部分回购股份等多项议案[8] - 第五届董事会、监事会应选不同类型人员[8][9] - 某上市公司股东大会有不同应选及候选人员[23] 投票与登记 - 议案1、2为特别决议议案[11] - 部分议案对中小投资者单独计票[11] - 股权登记日为10月16日[14] - 会议登记时间为10月17 - 18日[17] - 股东按持股有相应投票总数[23] - 投资者可按规则分配表决权[24]