董事会秘书工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 $$\underline{{{-\rightleftarrows}}}\underline{{{-}}}\underline{{{\mp}}}\not\exists V\not\exists V$$ 董事会秘书工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定和《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关要求，并参照证券交易所的相关规范性文件，制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券监管机构的指定联 络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 董事会秘书应遵守法律法规和《 ...

对外投资管理制度 第一条 为了规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的相 关规定，结合《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 特制定本制度。 2025 年 8 月 1 对外投资管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 杭州电魂网络科技股份有限公司 对外投资管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及其合并报表范围内的子公司 （以下简称"公司"）将公司的货币资金、实物资产、无形资产或其他财产权利 通过权益性投资、债权性投资等方式，向境内外的其他单位进行的投资，以及该 等投资的处置，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权 益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通 ...

内部控制制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 内部控制制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 1 内部控制制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州电魂网络股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业内部控 制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》有关法律、行政法规和规范性文件及《杭州电魂网 络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责，全面负责公司 内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制执行情况进 ...

募集资金管理办法 杭州电魂网络科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及上海证券交 易所的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金监管。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资， 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主 ...

董事会战略委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 董事会战略委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格。 第七条 战略委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，须提出书面辞职 报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州电 魂网络科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 ...

内部审计制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的 一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性 的通知》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司董事会应当 ...

董事会议事规则 2025 年 8 月 董事会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑 考验期满之日起未逾二年； 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确董事会的职责权限，规范董事 会内部机制及运作程序，充分发挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规规定，特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，在法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。董事会对股东会负责。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司 ...

独立董事工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 1 杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事工作制度 第一条 为了完善杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025年8月 关联交易管理制度 关联交易管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律法规的相关规定，结合《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚信、平等、自愿、公开、公平、公允的原 则，不得损害公司和全体股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为本公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 ...

对外担保管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 对外担保管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（包括全资子公司，下同）。公司 控股子公司发生的对外担保，亦按照本制度执行。公司控股子公司对于向公司合 并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，亦按照本制度执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准 ...