2024 年半年度业绩说明会会议纪要 时间：2024 年 9 月 23 日 10:00-11:00 召开方式：网络互动 参会人员：董事长、总经理：胡建平先生 独立董事：潘增祥先生 董事会秘书：张济亮先生 杭州电魂网络科技股份有限公司 3、公司完成年度业绩目标有压力吗？ 财务总监：伍晓君女士 在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如 下： 1、请问目前《修仙时代》的研发进展？是否有可分享的相关测试数据？ 对该游戏有什么样的预期，比如预计会对公司业绩产生多大的影响？ 《修仙时代》是一款公司自主研发的国风修仙题材开放大世界游戏，已经 获得移动端、PC 端版号。该产品是公司重点研发产品，目前正在研发中，公司 业绩情况请关注定期报告。 2、公司认为《黑神话悟空》的火爆会对网络游戏市场有什么影响？ 《黑神话：悟空》是一款现象级国产 3A 游戏，它的成功对网络游戏市场 带来了诸多积极影响，不仅提升了市场对中国原创游戏的关注和期待，还激发 了整个行业的创新动力。对于公司来说，这是一次宝贵的学习机会，公司将以 此为契机，进一步提升自身产品品质和创新能力，为广大玩家提供更好的游戏 体验。 虽然市场竞争日益 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-047 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 300 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,191,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7504 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司 ...

法律意见书 中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China 电话（Tel）：(0571) 28006970 传真（Fax）：(0571)87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州电魂网络科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州电魂网络科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效 的《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，指派律师出席公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-046 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 8 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 48,000 股，占公司 总股本的比例为 0.02%，购买的最高价为 16.07 元/股、最低价为 15.04 元/股，支 付的金额为人民币 749,246.00 元（不含交易费用）。截至 2024 年 8 月 31 日，公司 已累计回购股份 790,900 股，占公司总股本的比例为 0.32%，购买的最高价为 22.97 元/股、最低价为14.76元/股，已支付的总金额为13,806,195.00元（不含交易费用）。 上述股份回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | - ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - 受产品周期影响,2024H1营收同比下降-14.52% [3] - 多款储备游戏计划下半年上线,探索"文旅+电竞"新模式 [4] - 高分红比例回馈投资者,2024H1公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.32元,现金分红比例为95.18% [5] - 下半年储备产品陆续上线以及"文旅+电竞"新模式探索有望为公司业绩贡献新增量,预计公司2024-2026年营收和归母净利润均有较快增长 [6] 报告内容总结 公司经营情况 - 2024H1营收2.72亿元,同比下降-14.52%;归母净利润5931万元,同比下降-31.57%;归母扣非净利润4081万元,同比下降-41.91% [2] - 利息收入和政府补助是利润主要来源 [3] 新产品和业务发展 - 储备产品丰富,多款新游戏计划下半年上线,包括《修仙时代》《野蛮人大作战2》《江湖如梦》《轮回契约》《螺旋勇士》《修真聊天群》等 [4] - 探索"文旅+电竞"新模式,涵盖"景点数字化"、"地域文化皮肤"和"戏曲文化宣传"三大方向 [4] 股东回报 - 2024H1拟每10股派发现金红利2.32元,现金分红比例高达95.18% [5] - 截至2024H1已累计回购公司股份约54万股,支付总金额约997万元 [5] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营收和归母净利润均有较快增长,分别为7.60/8.58/9.74亿元和1.81/2.15/2.29亿元 [6]

营业收入和利润情况 - 2024年上半年营业收入为XXX亿元，同比增长XX%[3] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,930.69万元，同比下降31.57%[18] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,081.06万元，同比下降41.91%[18] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,681.40万元，同比下降67.91%[18] 研发和创新 - 未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，预计2025年研发投入占营业收入比重将达到XX%[3] - 公司自主研发了多款重磅产品,包括《野蛮人大作战 2》、《螺旋勇士》、《轮回契约》等[34,35,36,37] - 公司掌握多项核心技术，拥有资深的研发团队[44] - 公司累计投入研究开发费用6,721.52万元，占营业收入的24.70%，同比下降19.90%[46] - 公司及子公司已拥有61件专利授权，其中发明专利55件[46] 市场拓展和并购 - 计划在未来3年内完成XX个重大并购项目，进一步扩大市场份额[3] - 公司投资设立杭州封神网络科技有限公司，注册资本14,000万元[68] - 公司加大对封神网络的投资，增资8,000万元[68] 用户和产品情况 - 用户数达到XXX万，同比增长XX%[3] - 《梦三国 2》是公司使用自主游戏引擎研发的大型多人在线竞技网游[28] - 《梦三国手游》是公司自主研发的魔幻国风 MOBA+RPG 多元化手游[29] 经营模式 - 公司形成了自主运营、授权运营、联合运营、代理运营四种经营模式[38,39] - 自主运营模式下公司承担运营成本并通过道具销售等方式获取收入[39] - 授权经营模式主要为境外用户提供游戏服务,公司收取版权金分成[39] 行业和市场情况 - 2024年1-6月中国游戏市场销售收入1,472.67亿元，同比增长2.08%[40] - 2024年1-6月中国游戏用户规模为6.74亿人，同比增长0.88%[40] - 2024年1-6月中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为85.54亿美元，同比增长4.24%[40] - 2024年1-6月移动游戏占国内游戏市场实销收入的73.01%，略有下滑[40] - 2024年1-6月电子竞技游戏市场实销收入691.43亿元，同比增长7.24%[40] 公司荣誉和资质 - 公司连续入选"国家文化出口重点企业"[42] - 公司被评为国家文化出口重点企业、浙江省文化产业示范基地等[24] - 公司被评为杭州市总部企业、浙江省成长型文化企业等[24] - 公司获得全国节能减排环保领域碳中和承诺示范单位等荣誉[24] 人才和团队 - 公司建立了完善的人才激励与培养机制，拥有高素质的技术研发团队[43] - 公司构建了成熟的数据分析系统和精细化的市场营销运营体系[44] - 公司依托产业集群优势，不断提升专业化程度[44] 股权激励 - 公司于2024年3月27日、2024年4月25日分别召开董事会和股东大会,审议通过了《2024年限制性股票激励计划(草案)》及相关议案[72] - 公司于2024年4月26日召开董事会,审议通过了向激励对象首次授予限制性股票的议案[72] - 公司于2024年5月21日召开董事会,审议通过了调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案[72] - 公司已于2024年6月17日完成2024年限制性股票激励计划首次授予登记,向81名股权激励对象共计授予347.20万股限制性股票[72] 财务数据 - 公司2024年6月30日货币资金为12.12亿元[1] - 公司2024年6月30日交易性金融资产为2.55亿元[1] - 公司2024年6月30日应收账款为5.37亿元[1] - 公司2024年6月30日合同负债为23.70亿元[1] - 公司2024年6月30日应付职工薪酬为3.68亿元[1] - 公司2024年6月30日其他应付款为4.79亿元[1] - 公司2024年6月30日长期股权投资为5.98亿元[1] - 公司2024年6月30日其他非流动金融资产为23.28亿元[1] - 公司2024年6月30日固定资产为33.63亿元[1] - 公司2024年6月30日商誉为22.17亿元[1] 会计政策和会计处理 - 公司依据实际经营特点制定了相关会计政策和会计估计[138] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求[139] - 公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[142] - 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉[143] - 公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认[144] - 公司金融工具的分类、确认和计量方法[154,155,156] - 公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[163] - 公司将研发支出分为研究阶段支出和开发阶段支出,开发阶段支出满足一定条件时确认为无形资产[193

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-044 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-040 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 30 日、2024 年 5 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公 告》（公告编号：2023-065）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2023-067）、《关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上 限的公告》（公告编号：2024-032）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 7 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 203,000 股，占公 司总股本的比例为 0.0 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-039 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/27~2024/12/26 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 539,900 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.22% | | 累计已回购金额 | 万元 997.04 | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.97 元/股 15.25 | 一、 回购股份的基本情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-038 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十八次会议，审议通过《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的规定和公司 2023 年年度股东大会的授权， 公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下： 一、限制性股票授予情况 根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激 励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 4 月 29 日为授予日，向 81 名激励对象合计授予股票 347.20 万股，首次 ...