内部审计制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的 一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性 的通知》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司董事会应当 ...

董事会议事规则 2025 年 8 月 董事会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑 考验期满之日起未逾二年； 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确董事会的职责权限，规范董事 会内部机制及运作程序，充分发挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规规定，特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，在法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。董事会对股东会负责。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司 ...

独立董事工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 1 杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事工作制度 第一条 为了完善杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025年8月 关联交易管理制度 关联交易管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律法规的相关规定，结合《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚信、平等、自愿、公开、公平、公允的原 则，不得损害公司和全体股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为本公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 ...

对外担保管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 对外担保管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（包括全资子公司，下同）。公司 控股子公司发生的对外担保，亦按照本制度执行。公司控股子公司对于向公司合 并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，亦按照本制度执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准 ...

股东会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 股东会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 股东会议事规则 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 杭州电魂网络科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，确保股东会会议程序和决议的合法、有效，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州电魂网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，制定本议事规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露质量，确保公司年度报告的真实、准确、完整、及时的披露，明确信息披露重大 差错的责任追究，强化信息披露责任意识，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《杭州电魂网络科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州电魂网络科技股份有限公司信息 披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的相关规定，特制定本制度。 （四）责任、义务与权利对等的原则； （五）责任轻重与主观过错程度相适应的原则； （六）教育与惩处相结合的原则。 第五条 出现重大差错事件发生时，董事会秘书领导证券事务部，会同内审等部门 负责收集、汇总与事件责任认定相关的资料，形成调查报告后报董事会。 被调查人及公司的董事、高级管理人员、公司各部门以及各分支机构、子公司的 负责人以及其他相关人员应当配合调查 ...

子公司重大事项报告制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 子公司重大事项报告制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 子公司重大事项报告制度 子公司重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）子公司的重大事项内部报告工作，明确子公司重大事项内部报告的职责和程序，加 强对子公司的管理，控制子公司的经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《杭州电魂网络科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州电魂网络科技股份有限公司 信息披露管理制度》等制度的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项，是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件。 第三条 本制度适用于公司纳入公司合并会计报表范围的子公司（含全资子公司、 控股子公司、分公司）。 第四条 公司重大事项的披露工作由董事会统一领导和管理。公司董事会秘书及 证券事务代表为公司接收信息的联络人，负责具体执行重大事项信息的管理及披露事项。 第五条 子 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规及《杭州电魂网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州电魂网络科技股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 ...

重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 第 1 页 /共 9 页 重大信息内部报告制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 杭州电魂网络科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和审核控制，并及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘 书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关 ...