股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点00分在杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] 审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案：关于减少公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 [2] - 议案经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过 [2] 投票规则 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过任一股东账户网络投票视为全部相同类别股票投出同一意见 [4] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月10日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603258）有权参会 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书、身份证复印件及证券账户卡办理登记 [5] - 个人股东需持本人身份证及证券账户卡，代理人需额外提供授权委托书 [5] - 登记可通过信函或传真至杭州市滨江区西兴街道滨安路435号董事会办公室（邮编310052） [5] 其他安排 - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"意向，未作指示的由受托人自行表决 [7]

本次回购注销的批准与授权 - 公司股东大会授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜 [7] - 董事会第二十一次会议审议通过回购注销议案 同意对2名离职人员已获授但尚未解除限售的9万股限制性股票予以回购注销 [6] - 监事会第四次会议同意对38名人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销 [7] 本次回购注销的具体原因 - 5名激励对象因离职不再具备激励资格 触发回购注销条件 [8][9] - 根据激励计划规定 激励对象因辞职 公司裁员而离职或合同到期不再续约时 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售 [8] - 公司按授予价格回购注销 激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税 [8] 本次回购注销的数量与价格 - 回购注销数量总计119,000股 [8][9] - 回购价格确定为9.65元/股 [10][11] - 价格调整原因：公司实施2023年年度权益分派（每10股派2.08元）和2024年半年度权益分派（每10股派2.32元） 授予价格从10.09元/股经两次调整后变为9.65元/股 [6][10] 限制性股票激励计划实施情况 - 2024年4月29日向81名激励对象首次授予347.20万股限制性股票 授予价格10.09元/股 [6] - 2024年9月26日向31名激励对象预留授予50.80万股限制性股票 授予价格9.65元/股 [6] - 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就 [7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-029 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第五次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 监事会主席林清源先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方 式进行表决。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-025 杭州电魂网络科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相 关规定，鉴于本激励计划首 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 以现场和通讯表决相结合方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际参 会董事 7 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本 次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票 的方式进行表决。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-024 杭州电魂网络科技股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》、《中 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-027 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购 注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）的相关规定："激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约， 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格 回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得 税"。鉴于本激励计划首次授予和预留部分的激励对象中有 5 名激励对象因离职 已不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 119,000 股予以回购注销，回购总金额为人民币 1,148,350 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购 注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首 次授予和预留部分的 5 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司对其持有的已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 119,000 股予以回购注销。该事项已得到 2023 年年度股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 ...

浙江京衡律师事务所 关于 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 邮编：310007 电话：0571-28006970 传真：0571-87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：杭州电魂网络科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 公司已向本所律师作出承诺，保证其向本所提供的所有文件资料及所作出的 1 浙江京衡律师事务所 法律意见书 所有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实 和 ...

董事会提名委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 董事会提名委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《杭州电魂网络科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，对董事会负 责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人） ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 公司章程 杭州电魂网络科技股份有限公司 章 程 杭州电魂网络科技股份有限公司 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第八章 | 通知和公告 40 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | | 第十章 | 修改章程 | 44 | | 第十一章 | 附则 | 45 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 二〇二五年八月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由杭州电魂网络科技有 ...