公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会承接原监事会职权，相关议案已获董事会和监事会全票通过 [3][4][15] - 公司计划修订《公司章程》并制定修订26项治理制度，其中8项需提交股东大会审议 [4][6][59] - 取消监事会事项尚需2025年第一次临时股东大会审议通过 [6][16][59] 股权激励计划调整 - 因5名激励对象离职，公司将回购注销119,000股限制性股票，占公司总股本的0.049% [3][14][29] - 回购价格为9.65元/股，总金额为1,148,350元，使用公司自有资金支付 [20][30][31] - 回购完成后公司注册资本将从244,015,700元减少至243,896,700元，股份总数相应减少 [21][31][58] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日召开第一次临时股东大会，审议取消监事会及章程修订等议案 [7][8][42] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [42][43][47] - 股权登记日为会议召开前收市后登记在册的股东 [50] 半年度报告披露 - 公司2025年半年度报告已于2025年8月30日披露 [1][36][38] - 董事会、监事会全票通过半年度报告，认为报告真实准确反映公司实际情况 [2][12][13] - 计划于2025年9月18日召开半年度业绩说明会，管理层将在线回答投资者提问 [36][37][38] 决策程序履行 - 限制性股票回购注销事项已获得2023年年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议 [24][26][29] - 相关议案已经董事会薪酬与考核委员会及监事会审议通过 [3][14][29] - 法律顾问认为回购注销程序符合《管理办法》及激励计划规定 [33]

公司治理 - 公司第五届第五次董事会会议于2025年8月28日以现场和通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中网络游戏占比96.75% [1] - 其他业务收入占比3.25% [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展开幕，涉及近120个品牌和1600辆车 [1] - 新能源领域被描述为"第三极"，可能改写车市格局 [1]

公司股权变动 - 公司于2025年8月28日召开董事会及监事会会议 审议通过回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 [1] - 因5名激励对象离职 公司将对已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销 [1] - 回购注销完成后 公司注册资本由244,015,700元减至243,896,700元 股份总数由244,015,700股减至243,896,700股 [1] 债权人相关程序 - 债权人需在接到通知后30日内或公告披露后45日内 凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提供证明债权债务关系的合同 协议及其他凭证原件及复印件进行申报 [3] - 法人债权人需额外提供营业执照副本和法定代表人身份证明文件 自然人债权人需提供有效身份证件 [3]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第五次会议 会议召集与召开符合公司法及公司章程规定 由监事会主席林清源主持[1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制审议程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况[1][2] 股权激励计划调整 - 因5名激励对象离职不再具备激励资格 公司拟回购注销其已获授但未解除限售的119,000股限制性股票[2] - 回购注销程序符合股权激励管理办法及公司激励计划草案规定 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响[2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会及相关议事规则 由董事会审计委员会承接公司法规定的监事会职责[3] - 该议案需提交股东大会审议 同步披露减少注册资本及修订公司章程等配套公告[3]

公司决策与程序履行 - 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议 审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 回购注销原因是5名激励对象因离职不再具备激励资格 涉及已获授但尚未解除限售的限制性股票合计119,000股 [1][5] - 该事项已获得必要批准与授权 符合《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划草案规定 [7] 股权结构变动情况 - 回购注销前有限售条件股份为2,766,750股（占总股本1.13%） 无限售条件股份为241,248,950股（占总股本98.87%） [6] - 回购注销119,000股后 有限售条件股份减少至2,647,750股（占比1.09%） 无限售条件股份数量不变（占比98.91%） [6] - 公司总股本从244,015,700股减少至243,896,700股 股权分布仍符合上市条件 [6] 财务与运营影响 - 公司支付回购款项总额1,148,350元 资金来源为自有资金 [5] - 本次回购注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 不影响管理团队勤勉尽职 [7] - 回购注销后需办理减少注册资本和股份注销登记等法定手续 [7]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点00分在杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] 审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案：关于减少公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 [2] - 议案经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过 [2] 投票规则 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过任一股东账户网络投票视为全部相同类别股票投出同一意见 [4] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月10日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603258）有权参会 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书、身份证复印件及证券账户卡办理登记 [5] - 个人股东需持本人身份证及证券账户卡，代理人需额外提供授权委托书 [5] - 登记可通过信函或传真至杭州市滨江区西兴街道滨安路435号董事会办公室（邮编310052） [5] 其他安排 - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"意向，未作指示的由受托人自行表决 [7]

本次回购注销的批准与授权 - 公司股东大会授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜 [7] - 董事会第二十一次会议审议通过回购注销议案 同意对2名离职人员已获授但尚未解除限售的9万股限制性股票予以回购注销 [6] - 监事会第四次会议同意对38名人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销 [7] 本次回购注销的具体原因 - 5名激励对象因离职不再具备激励资格 触发回购注销条件 [8][9] - 根据激励计划规定 激励对象因辞职 公司裁员而离职或合同到期不再续约时 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售 [8] - 公司按授予价格回购注销 激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税 [8] 本次回购注销的数量与价格 - 回购注销数量总计119,000股 [8][9] - 回购价格确定为9.65元/股 [10][11] - 价格调整原因：公司实施2023年年度权益分派（每10股派2.08元）和2024年半年度权益分派（每10股派2.32元） 授予价格从10.09元/股经两次调整后变为9.65元/股 [6][10] 限制性股票激励计划实施情况 - 2024年4月29日向81名激励对象首次授予347.20万股限制性股票 授予价格10.09元/股 [6] - 2024年9月26日向31名激励对象预留授予50.80万股限制性股票 授予价格9.65元/股 [6] - 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就 [7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-029 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第五次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 监事会主席林清源先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方 式进行表决。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-025 杭州电魂网络科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相 关规定，鉴于本激励计划首 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 以现场和通讯表决相结合方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际参 会董事 7 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本 次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票 的方式进行表决。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-024 杭州电魂网络科技股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》、《中 ...