公司基本信息 - 公司于2016年10月26日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股普通股[7] - 公司注册资本为24401.57万元[7] - 发起设立时普通股总数为9000万股，每股面值1元[13] 股东信息 - 胡建平、陈芳持股数均为1413.9万股，持股比例均为15.71%[13] - 胡玉彪持股数为1244.7万股，持股比例为13.83%[13] - 吴文仲、郑锦栩持股数均为1243.8万股，持股比例均为13.82%[13][14] - 余晓亮持股数为1047.6万股，持股比例为11.64%[14] - 林清源持股数为861.3万股，持股比例为9.57%[14] 股份转让与收益 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 董监高所持股份上市一年内及离职后六个月内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权利与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] 交易与担保审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交审议[34] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[38] 提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[45] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[66] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[73] 总经理与监事 - 公司设总经理1名、副总经理3名，均由董事会聘任或解聘[86] - 监事任期每届为3年，连选可连任[91] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[97] 利润分配 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[5] - 独立董事应参加董事会3次，亲自出席3次[5] 独立董事情况 - 独立董事符合独立性要求[3] - 2024年未提议召开重要会议等[10] - 认为财报等信息真实准确[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[13]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[4] - 2024年组织召开1次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事任期六年离任，任职期内按法规履职[16][17] 公司决策审议 - 审议通过董事会换届、激励计划等议案，程序合规[14][15] 公司相关评价 - 关联交易、财报等合规，续聘审计机构合理[10][11][12] 高管薪酬方案 - 独立董事同意2024年度高管薪酬考核方案[13]

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，在过去的 2024 年度工作中，积极参加公司相关会议，认真审议各项 议案，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公 司的监督、建议等作用，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股 东合法权益等方面做出了积极努力。 现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 卢小雁，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，博士研究生学历。 现任浙江大学传媒与国际文化学院教授、正高级实验师，浙江大学传媒与国际文 化学院传媒实验教学中心主任。2021 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没 有 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对中汇会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量：116 人 上年度末注册会计师人数：694 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 最近一年(2024 年度)经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年审计业务收入：89,948 万元 最近一年证券业务收入：45,625 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合各独立董事出具的自查报告，杭州电魂 网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事俞乐平、 李健、卢小雁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事俞乐平、李健、卢小雁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要 求。 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

（一）会计师事务所的基本情况 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 主要经营场所：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州 电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况公告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表公允反映了公司 2024 年度的 经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见 的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）2024 年度经审计的收入总额为 101,4 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-016 杭州电魂网络科技股份有限公司关于 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 07 日 （星期三） 至 05 月 13 日 （星期二）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dianhun@dianhun.cn 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 14 日 （星期三） 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年度，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《审计委员会 工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对 董事会审计委员会过去的2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由俞乐平、潘增祥与卢小雁三名独立董事组成，其中 召集人俞乐平为会计专业人士。 报告期内，公司进行董事会换届选举，公司第五届董事会审计委员会现由俞乐平、 李健与卢小雁三名独立董事组成，其中召集人俞乐平为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开7次会议，会议审议事项如下： 1、2024年1月9日，公司董事会审计委员会召开2023年度审计事项沟通会，会议听取 了年审注册会计师对2024年度审计工作的初步预审情况汇报，如审计范围、重要时间节 点等，并就审计有关事项与会计师进行询问沟通 2、2024年3月13日，公司董事会审计委员会召开2023年度审计事项沟通会，会议听 取了年审注册会计师关于财务报表审计事项的汇报，包括财务报表的总体情况、对外投 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-014 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是按照财政部修订的企业会计准则解释进行的相应变更，无需提交董事会、监事 会和股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及以前的年度追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司对该会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、会计政策变更日期 根据上述文件的要求，公司需对现行的会计政策予以变更，自上述规定实施 日起开始执行变更后的会计政策。 1 3、变更审议程序 本次会计政策变更，是公司 ...