股东会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 股东会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 股东会议事规则 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 杭州电魂网络科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，确保股东会会议程序和决议的合法、有效，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州电魂网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，制定本议事规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露质量，确保公司年度报告的真实、准确、完整、及时的披露，明确信息披露重大 差错的责任追究，强化信息披露责任意识，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《杭州电魂网络科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州电魂网络科技股份有限公司信息 披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的相关规定，特制定本制度。 （四）责任、义务与权利对等的原则； （五）责任轻重与主观过错程度相适应的原则； （六）教育与惩处相结合的原则。 第五条 出现重大差错事件发生时，董事会秘书领导证券事务部，会同内审等部门 负责收集、汇总与事件责任认定相关的资料，形成调查报告后报董事会。 被调查人及公司的董事、高级管理人员、公司各部门以及各分支机构、子公司的 负责人以及其他相关人员应当配合调查 ...

子公司重大事项报告制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 子公司重大事项报告制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 子公司重大事项报告制度 子公司重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）子公司的重大事项内部报告工作，明确子公司重大事项内部报告的职责和程序，加 强对子公司的管理，控制子公司的经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《杭州电魂网络科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州电魂网络科技股份有限公司 信息披露管理制度》等制度的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项，是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件。 第三条 本制度适用于公司纳入公司合并会计报表范围的子公司（含全资子公司、 控股子公司、分公司）。 第四条 公司重大事项的披露工作由董事会统一领导和管理。公司董事会秘书及 证券事务代表为公司接收信息的联络人，负责具体执行重大事项信息的管理及披露事项。 第五条 子 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规及《杭州电魂网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州电魂网络科技股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 ...

重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 第 1 页 /共 9 页 重大信息内部报告制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 杭州电魂网络科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和审核控制，并及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘 书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 子公司财务管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 子公司财务管理制度 2025 年 8 月 0 子公司财务管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 子公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子 公司的财务管理，提高子公司企业经济核算，规范财务行为，防范财务风险，提 高经济效益，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会 计准则》、《会计基础工作规范》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家法 律、法规以及子公司章程等相关规定，结合子公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度管理范围涉及子公司财务管理体系、会计核算管理、财务预 算管理、资产管理、担保与关联交易、财务报告等方面。 第三条 各下属控股子公司（包括子公司进一步控股的孙公司等多层级子公 司）必要时可根据本制度，结合各自的具体情况，制定各公司自身相应的财务管 理制度和实施细则，但不得与本制度条款相违背，并需要向公司财务部备案。 第四条 子公司财务部门应根据本制度及国家相关法律法规的规定，建立和 健全子公司财务管理体系，完善各项财务内控制度，切实做好财务管理 ...

投资者关系管理制度 第一条 为了加强和规范杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理 结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 及其他有关法律法规和《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 杭州电魂网络科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 ...

1 信息披露管理制度 信息披露管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 信息披露管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 杭州电魂网络科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、 及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露义务人披 露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是， 法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产 交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。 第四条 公司信息披露文件包括定期报告、临时 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《杭州电魂网络科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州电魂网络科技股份有限公司信息披露 管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部 门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经公司董事 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 $$\underline{{{-\lnot\in\Xi}}}\underline{{{-\lnot\in J\backslash\backslash\backslash\exists}}}$$ 杭州电魂网络科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司总经理的工作程序和经营管理权限，规范公司经理层 的组织及行为，确保公司总经理的工作效率和科学决策，加强经营监督和自律，根据 《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，特制定本工作细则，作为公司 经理层运作的行为准则。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； 第二章 总经理 第二条 公司设总 ...