会议信息 - 现场会议时间为2025年5月16日14：00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点在杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室[5] - 会议审议事项包括2024年年度报告及摘要等11项议案[5] 报告披露 - 2024年年度报告及摘要于2025年4月26日在指定平台披露[19] - 2024年度董事会工作报告于2025年4月26日在指定平台披露[23] - 2024年度监事会工作报告于2025年4月26日在指定平台披露[28] - 2024年度财务决算报告经审计并出具标准无保留意见审计报告，于2025年4月26日在指定平台披露[32] 利润分配与融资 - 公司拟不进行2024年度利润分配[5][33] - 公司董事会提请授权制定2025年中期分红方案[5][35] - 2025年公司及控股子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[36] 薪酬相关 - 2024年董事胡建平、陈芳等税前报酬分别为200万、180万等[39] - 2025年公司独立董事津贴拟定为10万元/年（税前）[40] - 2024年监事林清源、舒琳等税前报酬分别为80.08万、21.62万等[43] - 2025年担任工作职务的监事按岗位定薪酬，不再领津贴[44] 费用与资本变动 - 2024年度审计财务费用55万，内控审计费用20万，合计75万[48] - 公司拟回购注销部分限制性股票，注册资本将由244,532,350元减至244,015,700元[50] 其他事项 - 公司拟修订《公司章程》相关条款[51]

财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 主要会计数据和财务指标以人民币元为单位列示 [3] - 非经常性损益项目适用且金额重大需说明原因 [3] - 主要会计数据、财务指标发生变动需说明原因 [4] 报表项目变动 - 资产负债表主要项目重大变动情况以人民币元为单位列示 [4] - 利润表主要项目重大变动情况以人民币元为单位列示 [5] - 现金流量表主要项目重大变动情况以人民币元为单位列示 [5] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况以股为单位列示 [5] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [5] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致持股变化 [5] 季度财务报表 - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币元为单位列示且未经审计 [5][6] - 母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表均以人民币元为单位列示且未经审计 [6] - 2025年起未执行新会计准则或准则解释涉及调整年初财务报表 [7] 其他事项 - 公司未提醒投资者关注报告期经营情况的其他重要信息 [5] - 合并利润表显示本期及上期未发生同一控制下企业合并 [6]

第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在 "商誉"事项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认净资产、 负债公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属 于无形资产准则所规范的无形资产。 杭州电魂网络科技股份有限公司 第四条 公司应按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行 减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考 虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉， 不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 商誉减值测试内部控制制度 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩 补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值测试。 第二章 商誉账面价值再确认 第六条 对 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，在过去的 2024 年度工作中，积极参加公司相关会议，认真审议各项 议案，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公 司的监督、建议等作用，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股 东合法权益等方面做出了积极努力。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 俞乐平，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 11 月出生，本科学历。正 高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册企业法律顾问。 现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监、注册会计师，浙江省总会计师协会常 务副会长、中国总会计师协会常务理事、浙江省会计学会常务理事、浙江嘉信医 药股份有限公司监事会主席、浙商财产保险股份有限公司监事、中源家居股份有 限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董 ...

公司治理 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[5] - 独立董事应参加董事会3次，亲自出席3次[5] 独立董事情况 - 独立董事符合独立性要求[3] - 2024年未提议召开重要会议等[10] - 认为财报等信息真实准确[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[13]

公司基本信息 - 公司于2016年10月26日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股普通股[7] - 公司注册资本为24401.57万元[7] - 发起设立时普通股总数为9000万股，每股面值1元[13] 股东信息 - 胡建平、陈芳持股数均为1413.9万股，持股比例均为15.71%[13] - 胡玉彪持股数为1244.7万股，持股比例为13.83%[13] - 吴文仲、郑锦栩持股数均为1243.8万股，持股比例均为13.82%[13][14] - 余晓亮持股数为1047.6万股，持股比例为11.64%[14] - 林清源持股数为861.3万股，持股比例为9.57%[14] 股份转让与收益 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 董监高所持股份上市一年内及离职后六个月内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权利与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] 交易与担保审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交审议[34] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[38] 提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[45] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[66] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[73] 总经理与监事 - 公司设总经理1名、副总经理3名，均由董事会聘任或解聘[86] - 监事任期每届为3年，连选可连任[91] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[97] 利润分配 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[4] - 2024年组织召开1次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事任期六年离任，任职期内按法规履职[16][17] 公司决策审议 - 审议通过董事会换届、激励计划等议案，程序合规[14][15] 公司相关评价 - 关联交易、财报等合规，续聘审计机构合理[10][11][12] 高管薪酬方案 - 独立董事同意2024年度高管薪酬考核方案[13]

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，在过去的 2024 年度工作中，积极参加公司相关会议，认真审议各项 议案，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公 司的监督、建议等作用，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股 东合法权益等方面做出了积极努力。 现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 卢小雁，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，博士研究生学历。 现任浙江大学传媒与国际文化学院教授、正高级实验师，浙江大学传媒与国际文 化学院传媒实验教学中心主任。2021 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没 有 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-007 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及对 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 关联交易涉及金额在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股 东大会审议。 公司与关联方的交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符 合公司的实际经营和发展需要。公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合 理确定，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，不会对关联方形成依赖， 不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月24日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称："电魂网 络"或"公司"）召开第五届董事会第四次会议，公司董事会以4票同意、0票反 对、0票弃权、3票回避表决审议 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-013 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、资产减值准备情况概述 为真实反映杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2024 年12月31日的各项资产进行清查分析，同时对存在减值迹象的资产进行减值测试， 经评估测试，2024年度公司拟计提各类资产减值准备合计7,419.21万元，预付款 项等已经收回、转回坏账准备85.35万元，股权投资与预付款项等已经处置、转 销或核销减值准备1,264.81万元，具体情况如下： 二、计提减值准备的情况说明 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，同时为了更加真实、准确地反映 公司截至2024年12月31日的财务状况，公司及下属子公司于2024年末对应收款项、 预付款项、固定资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，并对存在可 能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内 ...