董事、高级管理人员离职管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职 管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 任、任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 1 董事、高级管理人员离职管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律法规、规范性文 件以及《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025年8月 董事会审计委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续公司内控体系建设，确保董事会对高级管理人员的有效监督，不断完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业 内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立审计委员会，特制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（至少包括一名 专业会计人士），审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 ...

董事、高级管理人员薪酬管理办法 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据 经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合 进行综合考核确定薪酬。 2025年8月 1 董事、高级管理人员薪酬管理办法 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地 评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分 调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会等批准任命、选举 的董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，以下统 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025年8月 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《杭 州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，， 公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所 上市规则》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、以及《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖 ...

董事会秘书工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 $$\underline{{{-\rightleftarrows}}}\underline{{{-}}}\underline{{{\mp}}}\not\exists V\not\exists V$$ 董事会秘书工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定和《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关要求，并参照证券交易所的相关规范性文件，制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券监管机构的指定联 络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 董事会秘书应遵守法律法规和《 ...

对外投资管理制度 第一条 为了规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的相 关规定，结合《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 特制定本制度。 2025 年 8 月 1 对外投资管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 杭州电魂网络科技股份有限公司 对外投资管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及其合并报表范围内的子公司 （以下简称"公司"）将公司的货币资金、实物资产、无形资产或其他财产权利 通过权益性投资、债权性投资等方式，向境内外的其他单位进行的投资，以及该 等投资的处置，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权 益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通 ...

内部控制制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 内部控制制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 1 内部控制制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州电魂网络股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业内部控 制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》有关法律、行政法规和规范性文件及《杭州电魂网 络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责，全面负责公司 内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制执行情况进 ...

募集资金管理办法 杭州电魂网络科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及上海证券交 易所的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金监管。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资， 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主 ...

董事会战略委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 董事会战略委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格。 第七条 战略委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，须提出书面辞职 报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州电 魂网络科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 ...