股份变动 - 拟回购注销2名离职激励对象9万股限制性股票[1] - 拟注销回购专用证券账户中145,750股股份[2] - 注册资本将由244,768,100元减至244,532,350元[2] - 股份总数将由244,768,100股减至244,532,350股[2] 章程修订 - 公司章程中注册资本拟由24,476.81万元修订为24,453.235万元[4] - 公司章程中股份总数拟由24,476.81万股修订为24,453.235万股[4] 分红政策 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[4] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件等[5] - 下一年中期分红上限不超相应期间归母净利润[5] 审议安排 - 上述事项需提交2024年第二次临时股东大会审议通过[6]

董事会相关 - 2024年9月26日召开第四届董事会第二十七次会议，7名董事全参会[2] - 提名4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名3人为第五届董事会独立董事候选人，任期有别[4] 股票相关 - 2024年限制性股票授予价格调为9.65元/股[5] - 9月26日以9.65元/股向31人授予50.80万股限制性股票[6] - 回购注销2名离职对象90,000股限制性股票[8] - 拟注销145,750股股份并减资[9] 其他 - 依据股份注销修订公司章程条款[10] - 拟于2024年10月21日召开第二次临时股东大会[11]

换届选举 - 公司于2024年9月26日开展董事会、监事会换届选举工作[1] - 换届选举事项需提交股东大会审议，采用累积投票方式，独立董事候选人需经上交所审核[2][4] 候选人提名 - 董事会提名胡建平、陈芳等为第五届非独立董事候选人，任期三年[1] - 董事会提名俞乐平、卢小雁等为第五届独立董事候选人，任期有别[2] - 监事会提名林清源、舒琳为第五届非职工代表监事候选人，任期三年[4] 人员任职 - 胡建平自2012年10月至今任公司董事长，兼总经理[7] - 陈芳2020年4月至今任公司董事等职[8] - 胡玉彪2012年10月至今任公司董事等职[8] - 余晓亮2020年4月至今任公司董事[9]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[3] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 声明时间 - 声明时间为2024年9月26日[6]

股份回购 - 公司拟回购股份总金额不低于5000万元且不超过1亿元[3] - 2021年11月16日完成回购，实际回购4125750股，占总股本1.6722%，使用资金10000.26万元[4] 股权激励 - 2024年4月29日向81名激励对象授予347.20万股限制性股票[5] - 2024年9月26日向31名激励对象授予50.80万股限制性股票[5] 股份注销 - 公司拟注销回购专用证券账户中剩余的145750股股份[7] - 本次回购股份注销完成后，总股本将由244768100股变更为244532350股[8] - 本次合计注销235750股，有限售和无限售条件股份比例有变动[9] - 本次注销股份减少注册资本事项不会对公司财务和经营产生重大影响[10]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划预留授予31人50.80万股[1] - 预留授予其他人员限制性股票占预留总数77.71%[1] - 占本激励计划公告日股本总额0.21%[1] - 有效期内激励计划标的股票未超股本10%[1] - 任一激励对象获授股票未超股本1%[1]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由9.882元/股调整为9.65元/股[2][9] - 2024年3月27日审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年4月25日批准实施激励计划[4] 利润分配 - 2024年8月28日和9月18日通过2024年半年度利润分配方案，每10股派2.32元（含税）[8] 其他 - 授予价格调整对财务和经营无实质性影响[10] - 监事会和律师同意调整[11][13]

会议决策 - 2024年9月26日召开第四届监事会第二十一次会议，3名监事全参会[2] - 审议通过监事会换届选举议案，提名林清源、舒琳为候选人[2] - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[3] 股票相关 - 2024年9月26日以9.65元/股向31人授予50.8万股限制性股票[5] - 因2人离职回购注销90,000股限制性股票[6] - 拟注销145,750股股份并减少注册资本[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不具独立性[3] - 在持股5%以上股东单位任职人员不具独立性[3] 独立董事限制条件 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 独立董事兼任及任期限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年9月26日[6]

浙江京衡律师事务所 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、向激励对象授予预 留部分限制性股票及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：杭州电魂网络科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州电魂 网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州电魂网络 科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的有关规定，浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"电魂网络"或"公司"）的委托， 就公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）调整授予价格（以 下简称"本次调整"）、向激励对象授予预留部分限制性股票（以下简称"本次 授予"）及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票（以下简 称"本次回购注销"）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 关于杭 ...