杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的 原则，认真履行职权，对公司重大经营活动以及董事和高级管理人员的履职情况 进行了有效监督，对公司规范运作发挥了积极作用。现将公司监事会 2024 年度的 主要工作汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议审议事项如下： 1、2024 年 3 月 27 日，公司监事会以现场表决方式召开第四届监事会第十七 次会议，审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》、《公司 2023 年度监事会工 作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司 2023 年度社会责 任报告》、《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及对 2024 年度日常关联交 易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年年度利润分配方 案的议案》、《关于公司<2024 年限 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （二）主要资产指标变动情况 受国内外复杂多变形势的影响，电魂人上下一心，群策群力，努力保持各项 业务的正常运行。根据公司的相关规定，现将财务决算情况汇报如下： 一、 财务报表审计情况： 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制， 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况和 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2024 年度财务报表经中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2025]5507 号标准无保留意见 的审计报告。 二、主要财务数据及指标变动情况 （一）主要经营指标变动情况 单 位 ： 人 民 币 万 | 元 、% | | | | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动幅度 | | 营业收入 | 55,045.76 | 67,712.02 | -18.71 | | 营业利润 | 5,482.85 | 8,277.87 | -33.77 | | 利润总额 | 5,413.87 | ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-012 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，相关事项具体如下： 一、关于公司变更注册资本事项 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购 注销 4 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 69,500 股限制性股票，回购 注销首次授予部分 19 名激励对象个人业绩考核不达标的激励对象已获授但尚未 解除限售的 387,150 股限制性股票，回购注销预留授予 15 名激励对象个人业绩 考核不达标的激励对象已获授但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票。具体内 容详见公司同日披露的《关于回 ...

关于本报告 报告说明 本报告是杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。报告依据客观、规范、透明 和全面的原则，详细披露了公司 2024 年度在治理、环境和社会等领域的实践和绩效。本报告所载数据和案例均来自公 司的正式文件、统计报告及履责情况的汇总和统计。 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 报告范围及边界 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强可比性，报告部分内容超出上述范围。 组织范围：本报告为年度报告，覆盖杭州电魂网络科技股份有限公司及其子公司，与年报合并财务报表范围一致。 指代说明：为便于表述和阅读，在报告中"杭州电魂网络科技股份有限公司"以"电魂网络"或"公司"指代。 报告数据说明 报告中的财务数据来源于本公司经审计的财务报告，其他数据来源于本公司的内部文件及信息统计汇总。除非另有说明， 本报告涉及的货币种类及金额均以人民币为计量单位。 编制依据 编制流程 本报告以公司 ESG 实践为基础，按照"立项审批——收集素材——编制修订——高管层审议——董事会审议—— ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-013 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、资产减值准备情况概述 为真实反映杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2024 年12月31日的各项资产进行清查分析，同时对存在减值迹象的资产进行减值测试， 经评估测试，2024年度公司拟计提各类资产减值准备合计7,419.21万元，预付款 项等已经收回、转回坏账准备85.35万元，股权投资与预付款项等已经处置、转 销或核销减值准备1,264.81万元，具体情况如下： 二、计提减值准备的情况说明 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，同时为了更加真实、准确地反映 公司截至2024年12月31日的财务状况，公司及下属子公司于2024年末对应收款项、 预付款项、固定资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，并对存在可 能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-008 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末注册 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-007 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及对 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 关联交易涉及金额在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股 东大会审议。 公司与关联方的交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符 合公司的实际经营和发展需要。公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合 理确定，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，不会对关联方形成依赖， 不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月24日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称："电魂网 络"或"公司"）召开第五届董事会第四次会议，公司董事会以4票同意、0票反 对、0票弃权、3票回避表决审议 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉 尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将2024年度董事会工作情 况报告如下： 一、2024年度经营情况讨论与分析 （一）坚持游戏发展主业，持续提供优质文化产品 2024 年度，在游戏研发方面，公司努力加快《野蛮人大作战 2》和《修仙 时代》的研发工作，结合不断变化的市场需求和日益更新的新技术、新应用，做 好运营产品的持续维护和更新工作，持续为玩家提供好玩的精品游戏产品；在游 戏发行方面，完成了《工匠与旅人》《江湖如梦》等多款产品的海内外上线运营。 （二）坚持以国风电竞为抓手，持续做好文旅跨界合作 报告期内，公司深耕国风精品化电子竞技产品，通过国风电竞游戏《梦三国 2》，将非遗、戏曲、文物等传统文化与电竞相融合，助力文化传播，推动文化自 信。公司与温州市文化广电旅游局携手打造"电竞+文旅"跨界联动合作新模式， 同时以游戏为载 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-015 杭州电魂网络科技股份有限公司 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...