证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-028 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以 现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监 事会主席林清源先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进 行表决。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。 经审核，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实 际情况。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以现 场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十四次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长 胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。 证券代码：603254 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-027 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年第 一季度报告》。 2、审议通过《关于向 ...

激励计划 - 2024年3月27日审议通过2024年限制性股票激励计划草案[1] 核查情况 - 核查对象为内幕信息知情人及其亲属[2] - 核查期间为2023年9月28日至2024年3月28日[2] - 6名核查对象核查期有买卖股票行为[4] 信息管理 - 策划激励计划限定参与范围并保密[4] - 首次披露前未发现信息泄露[4] - 已建立信息披露及内幕管理相关制度[5]

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-025 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,490,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.4640 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ( ...

浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China 电话（Tel）：(0571) 28006970 传真（Fax）：(0571)87901646 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，公司已向本所披露一切 足以影响本法律意见书的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州电魂网络科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（ ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年度业绩暨现金分红说明会会议纪要 时间：2024 年 4 月 10 日 10:00-11:00 召开方式：网络互动 参会人员：董事长、总经理：胡建平先生 入外部优质产品，希冀为公司带来更多创收。 2、公司 2024 年是否有分红计划和派息政策？ 公司近三年保持了较高的现金分红比例，公司后续将在综合考虑业务发展 财务总监：伍晓君女士 在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如 下： 1、公司核心竞争力有哪些？公司今年主要的利润增长点主要是哪些？ 公司核心竞争力请参见 2023 年年度报告第三节相关内容。2024 年，公 司将持续做好现有产品的运营与新游戏开发筹备上线工作，同时公司将合理引 独立董事：潘增祥先生 董事会秘书：张济亮先生 需要及财务状况的情况下，继续通过现金分红等形式回馈股东。 3、能否介绍下 2023 年整体业绩的情况？对 2024 年的业绩展望乐观吗？ 公司 2023 年度营业收入 67,712.02 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,683.79 万元，具体情况请参见 2023 年年度报告。2024 年，公司将持续做 好现有产品 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、 会议时间 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·杭州 二〇二四年四月二十五日 1 现场会议：2024 年 4 月 25 日（星期四）14：00 网络投票：2024 年 4 月 25 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 三、 会议主持人 杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生 四、 会议审议事项 2 1. 公司 2023 年年度报告及摘要 2. 公司 2023 年度董事会工作报告 3. 公司 2023 年度监事会工作报告 4. 公司 2023 年度财务决算报告 5. 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 6. 关于申请 2024 年度融资额度的议案 7. 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 8. ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-023 关于增加全资子公司注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：杭州封神网络科技有限公司（以下简称"封神网络"） 投资金额：杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以自有 资金向公司全资子公司封神网络增资人民币 8,000 万元。本次增资完成后，封神网络 的注册资本变更为人民币 14,000 万元。 风险提示：本次增资事项公司尚需办理工商变更登记相关手续，增资后受宏 观政策调控、市场变化、经营管理等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定 性。 一、对外投资概况 （一）对外投资的基本情况 根据公司发展战略及实际经营需要，公司拟以自有资金向公司全资子公司封神 网络增资人民币 8,000 万元。本次增资完成后，封神网络的注册资本变更为人民币 14,000 万元。 杭州电魂网络科技股份有限公司 二、投资标的基本情况 名称：杭州封神网络科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资 ...

证券代码：603254 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-024 杭州电魂网络科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 （二）公司监事会对拟首次授予部分激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟首次授予部分激励对象的名单、身份证件、拟首次 授予部分激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘任合同、拟首 次授予部分激励对象在公司担任的职务等。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）拟首次授予部分激励对象名单在公司内部进行了公示。公司 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-022 杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 1、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。 董事会同意公司以自有资金向公司全资子公司杭州封神网络科技有限公司 增资人民币8,000万元。本次增资完成后，封神网络的注册资本变更为人民币 14,000万元。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于增 加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-023）。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于 ...