独立董事情况 - 公司现有独立董事3人，分别为古群女士、杨棉之先生、林海权先生[1] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会评估认为独立董事符合任职资格及独立性要求[2]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-017 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董 事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需 提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本次授权事宜具体内容 现提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，本次授权事宜 包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中 ...

2023年情况 - 董事会应出席9次实际出席9次，通讯7次，无委托和缺席[3] - 审计委应出席5次，提名委应出席1次，无连2次未亲出席[4] - 独立董事现场工作不少于15日[6] - 未发生重大关联交易[11] - 未更换会计师事务所，续聘信永中和[15] - 董事未变动，新增一名高级管理人员[18] - 审议通过回购注销和调整激励计划议案[19] - 及时披露半年度业绩预告，无虚假记载[20] 2024年展望 - 独立董事将重点监督关联交易等关键领域[23]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-008 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 12 月 20 日，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》。2023 年 12 月 22 日，公司披露了《关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》。本次回购方案的主要内容如下： 二、回购实施情况 （一）2023 年 12 月 26 日，公司以集中竞价方式首次实施回购股份，并于 2023 年 12 月 27 日披露了首次回购股份情况，具体内容请详见公司披露于上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞 价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临 2023-051）。 （二）截至 2024 年 3 月 19 日，公司本次回购股份 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-007 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保方鸿启兴资产负债率由原 70%以下变动为 70%以上，根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》， 资产负债率为 70%以下的子公司，在担保事项实际发生时，若资产负债率变动为 70%以上，可从资产负债率 70%以上的子公司获得担保额度，因此，本次涉及担 保额度调剂如下： 二、 被担保人基本情况 （一）被担保人情况 1、公司名称：成都鸿立芯半导体有限公司 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为鸿立芯、鸿启兴分别向中国光大银行股份 有限公司北京安定门支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保的最高本金 余额均为人民币1,000万元，上述担保不收取子公司任何担保费用，也不 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-006 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 对外投资概述 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司元六 鸿远（成都）电子科技有限公司（以下简称"鸿远成都"）作为有限合伙人以自 有资金出资人民币 1,000 万元参与投资成都德鼎宜信创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"基金"或"合伙企业"）。具体内容请详见公司 2022 年 11 月 4 日、2022 年 11 月 8 日、2022 年 12 月 27 日、2023 年 3 月 11 日、2023 年 4 月 29 日、2023 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体的《关于全资子公司拟参与投资基金的公告》（公告编号： 临 2022-074）、《关于全资子公司参与投资基金的进展公告》（公告编号：临 2022- 075、临 2 ...

重要内容提示： 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-005 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 2024 年 2 月，公司未回购股份。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份 471,000 股，占公司总股本 232,116,800 股的比例为 0.20%，回 购成交最高价为 48.62 元/股，最低价为 33.50 元/股，支付的资金总额为人民币 2,029.12 万元（不含交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 2 月 29 日，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股 股份 471,000 股，占公司总股本的比例为 0.20%，回购成交最高价为 48.62 元/股， 最低价为 33.50 元/股，支付的资金总额为人 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-004 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股 股份 471,000 股，占公司总股本的比例为 0.20%，回购成交最高价为 48.62 元/股， 最低价为 33.50 元/股，支付的资金总额为人民币 2,029.12 万元（不含交易佣金等 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不 超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 80 元/股（含），回购期限 为自公 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通分别向招 商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保的最高 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-002 1 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思电子"）、北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"） 本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币 1,000 万元；创思电子担保 金额为人民币 2,000 万元；鸿远泽通担保金额为人民币 1,000 万元，截 至目前，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为人民币 25,613.22 万 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-001 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不 超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 80 元/股（含），回购期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月（即自 2023 年 12 月 20 日起至 2024 年 3 月 19 日止）。具体内容请详见公司 2023 年 12 月 22 日 披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关 于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-049）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展 1 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于以集中竞 ...