2024年情况 - 独立董事应出席董事会会议5次、股东大会2次，均全勤[4] - 独立董事出席审计委员会会议5次，无缺席[5] - 独立董事现场工作时间不少于15日[7] - 未发生重大关联交易、被收购情况[12][14] - 聘任信永中和为审计机构[16] - 审议通过薪酬及股权激励议案[20][21] 2025年展望 - 独立董事关注公司经营财务维护股东利益[25] - 为董事会决策运作提供合理化建议[25] - 为提升公司治理和发展做贡献[25]

独立董事履职 - 2024年应出席董事会5次、股东大会2次，均全勤[5] - 2024年出席审计会1次、薪酬考核会2次，无缺席[6] - 2024年现场工作不少于15日[8] - 2024年参加多项专题培训[25] - 2025年关注公司状况维护股东利益[26] - 2025年为公司决策提供合理化建议[26] 公司运营情况 - 2024年未发生重大关联交易[13] - 2024年无变更或豁免承诺情况[14] - 2024年未被收购[15] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年无会计政策等重大变更[20] 信息披露与审计 - 2024年按规定披露2023年度业绩预告[24] - 聘任信永中和为2024年度审计机构[18]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 纳入评价范围主要单位有16家，涵盖公司及全部子公司[6] - 纳入评价范围主要业务和事项包括内部环境、财务报告管理等[8] 高风险领域 - 重点关注高风险领域包括财务报告管理、资金管理等[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、经营收入总额错报比例划分[12] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分，有定性标准[14][15] 内控缺陷情况 - 报告期公司不存在财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[16][17][18] - 财务、非财务报告内控可能有一般缺陷，会立即纠正[17][18] 整改情况 - 截止内控评价报告基准日，上一年度一般缺陷整改及后续审计完成[20]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-012 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体 情况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属 子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2024 年度计提各类 资产减值准备人民币 62,000,155.81 元，其中信用减值损失 13,749,713.01 元、资 产减值损失 48,250,442.80 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 （一）信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据和应 收账 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-013 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应 变更，该变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 概述 公司本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更的会计政策，根 据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董 事会、监事会和股东会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的原因和日期 2024 年 3 月财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确了关于保证类质保费用的列 报规定，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 ...

监事会组成 - 公司第三届监事会由陈天畏、褚彬池、孝宁组成，报告期内未变[2] 会议情况 - 报告期内监事会召开5次会议，审议17项议案，全体监事无异议[3] - 2024年多次会议审议报告、激励计划等议案[4][5] 监事会意见 - 认为公司依法运作，内控加强，财务体系健全[6][7] 审计机构 - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[11]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-006 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）至 2025 年 4 月 7 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 董事长：郑红先生 董事、总经理：刘辰先生 公司已于 2025 年 3 月 28 ...

关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）65542288 | ( ( ) | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: | +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0014 北京 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-011 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次担保事项履行的内部决策程序 2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东会审议。 2 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 （%） 被担保 方最近 一期资 产负债 率(%) 截至目 前担保 余额 （万 元） 本次审议 担保额度 （万元） 担保额 度占公 司最近 一期净 资产比 例（%） 担保预计 有效期 是否 关联 担保 是否 有反 担保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 鸿远电子 鸿远泽通 100 71.57 1,000 25,000.00 5.90 自股东会审议 通过之日起12 个月，以实际 签署的协议为 准。 否 否 鸿远电子 创思上海 100 119.19 0.00 ...