股票发行 - 提请股东会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4][5] - 发行对象不超35名，价格不低于均价80%[6][7] 资金与期限 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[10] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[8][9] 决议与审议 - 授权决议有效期至2025年年度股东会召开[13] - 发行事项需2024年年度股东会审议，实施有不确定性[17]

业绩数据 - 2024年度合并口径主营业务收入为1,481,842,734.98元[7] - 2024年度营业总收入1,491,809,206.07元，较2023年度下降约11%[25] - 2024年度营业利润175,375,514.27元，较2023年度下降约44%[25] - 2024年度净利润153,742,980.86元，较2023年度下降约43%[25] - 2024年基本每股收益0.67元/股，较2023年下降约43%[25] 财务状况 - 2024年末公司资产总计51.03亿元，较2023年末下降[18] - 2024年末公司负债合计8.68亿元，较2023年末下降[20] - 2024年末公司股东权益合计42.35亿元，较2023年末上升[20] - 2024年末货币资金合计1,011,312,574.42元，年初为1,475,072,226.29元[146] 应收款项 - 2024年度合并财务报表中应收款项合计余额为1,629,791,133.51元[7] - 2024年度合并财务报表中应收款项坏账准备为129,662,095.58元[7] - 2024年度合并财务报表中应收款项净值为1,500,129,037.93元[7] - 应收款项净值占2024年合并营业收入的100.56%[7] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为458,606,760.53元，同比下降约1.00%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 485,205,101.06元，同比下降约147.94%[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 437,389,735.35元，同比下降约468.71%[29] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，预计残值率5.00%，年折旧率4.75%[92] - 机器设备折旧年限5 - 10年，预计残值率5.00%，年折旧率19.00 - 9.50%[92] - 软件和非专利技术摊销方法为直线摊销法，使用寿命10年[97] 税收政策 - 北京元六鸿远电子科技股份有限公司企业所得税税率为15.00%[137] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及部分子公司可按规定加计抵减应纳增值税税额[142][143] 企业变更 - 2024年6月17日回购并注销271200股，注销后注册资本为23184.56万元[42] - 2024年9月10日注销2021年和2022年回购的合计764708股，注销后注册资本为23108.0892万元[43] 投资情况 - 公司参与设立北京翠湖原始创新一号创业投资基金，认缴出资占比23.58%；二号基金认缴出资占比9.45%[188][189] - 子公司鸿远成都参与成都德鼎宜信创业投资合伙企业，认缴出资占比2.22%，报告期完成实缴600万元[190] 在建工程 - 鸿远电子创新中心暨企业总部预算数190,000,000.00元，工程累计投入占预算比例51.90%[196] - 鸿远电子创新中心暨企业总部利息资本化累计金额1,161,316.99元，本年1,095,178.71元，资本化率2.74%[196]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计机构 - 信永中和会计师事务所批准执业日期为2011年07月07日[11] - 信永中和会计师事务所注册资本为6000万元[13] - 信永中和会计师事务所成立日期为2012年03月02日[13]

2024年情况 - 独立董事应出席董事会会议5次、股东大会2次，均全勤[4] - 独立董事出席审计委员会会议5次，无缺席[5] - 独立董事现场工作时间不少于15日[7] - 未发生重大关联交易、被收购情况[12][14] - 聘任信永中和为审计机构[16] - 审议通过薪酬及股权激励议案[20][21] 2025年展望 - 独立董事关注公司经营财务维护股东利益[25] - 为董事会决策运作提供合理化建议[25] - 为提升公司治理和发展做贡献[25]

2024年情况 - 独立董事应出席董事会会议5次、股东大会2次，均全勤[4] - 出席审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议2次，无缺席[5] - 现场工作时间不少于15日[7] - 未发生重大关联交易、被收购情况[12][14] - 无变更或豁免承诺、聘任或解聘财务负责人情况[13][18] - 聘任信永中和为审计机构[16] - 审议通过多项薪酬及股权激励议案[20][21] - 及时披露2023年度业绩预告且无虚假等问题[22][23] 2025年展望 - 独立董事关注公司经营和财务，维护股东利益[25] - 为董事会决策和运作提供合理化建议[25] - 为提升公司治理和发展做贡献[25]

独立董事履职 - 2024年应出席董事会5次、股东大会2次，均全勤[5] - 2024年出席审计会1次、薪酬考核会2次，无缺席[6] - 2024年现场工作不少于15日[8] - 2024年参加多项专题培训[25] - 2025年关注公司状况维护股东利益[26] - 2025年为公司决策提供合理化建议[26] 公司运营情况 - 2024年未发生重大关联交易[13] - 2024年无变更或豁免承诺情况[14] - 2024年未被收购[15] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年无会计政策等重大变更[20] 信息披露与审计 - 2024年按规定披露2023年度业绩预告[24] - 聘任信永中和为2024年度审计机构[18]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 执业情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，53名从业人员受罚多次[6] 审计安排 - 2025年度审计费用90万元，内控审计较2024年减3万元[11] - 董事会审计委建议续聘，会议通过议案，尚需股东会审议[12][14][15]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作 规程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥了监督职能，保证了公 司和中小股东的合法权益。现就 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况汇报 如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事杨棉之、独 立董事林海权、董事郑小丹，其中独立董事杨棉之为会计专业人士，担任审计委 员会召集人。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员出席了会议， 各项议案均经全体委员审议通过，会议召开及议案审议情况如下： | 序号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 25 日 | 第三届董事会审计 委员会第九次会议 | 1、《 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-012 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体 情况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属 子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2024 年度计提各类 资产减值准备人民币 62,000,155.81 元，其中信用减值损失 13,749,713.01 元、资 产减值损失 48,250,442.80 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 （一）信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据和应 收账 ...

关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）65542288 | ( ( ) | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: | +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0014 北京 ...