人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 执业情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，53名从业人员受罚多次[6] 审计安排 - 2025年度审计费用90万元，内控审计较2024年减3万元[11] - 董事会审计委建议续聘，会议通过议案，尚需股东会审议[12][14][15]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司2024年度财务 及内部控制的审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和2024年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 理业 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格履行 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，坚 持规范运作和科学决策，积极促进了公司健康、稳定、可持续发展。现将董事会 2024 年度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，面对外部环境和高可靠领域客户需求减弱的影响，公司管理层在 董事会的领导下，带领全体员工团结协同、攻坚克难，坚定发展信心，积极应对 市场挑战。我们持续夯实主业根基，大力推进科技创新，加强数智化建设，全力 降本增效、开拓市场、推动新业务发展、优化库存管理。同时，以智能制造和精 益生产为抓手，全面提升公司运营效率和竞争力，为公司高质量发展注入新动能。 报告期内，公司实现营业收入 149,180.92 万元，较上年同期下降 10.98%， 实现归属于上市公司股东净利润 15,374.30 万元，较上年同期下降 43.55%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作 规程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥了监督职能，保证了公 司和中小股东的合法权益。现就 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况汇报 如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事杨棉之、独 立董事林海权、董事郑小丹，其中独立董事杨棉之为会计专业人士，担任审计委 员会召集人。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员出席了会议， 各项议案均经全体委员审议通过，会议召开及议案审议情况如下： | 序号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 25 日 | 第三届董事会审计 委员会第九次会议 | 1、《 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3 人，分别为古群女士、杨棉之先生、林海权先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了公司董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司以及主要股东之间不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就 2024 年度任职独立董事古 群女士、杨棉之先生、林海权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事古群女士、杨棉之先生、林海权先生的任职经历以及签署的 ...

2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-015 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2025年4月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-008 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会 人员发出。公司于 2025 年 3 月 27 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医 药产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主 席陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司 2024 年度 ...

公司于 2025 年 3 月 27 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-007 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果 ...

利润分配 - 2024年度公司拟向股东每股派发现金红利0.17元（含税），该预案尚需股东会批准[7] - 报告期完成2023年度利润分配，每10股派现3.5元，总计派现8080.84万元，现金分红占2023年净利润31.22%[49] - 2023年度以230,881,092股为基数，每股派发现金红利0.35元，共计派发现金红利80,808,382.20元，当年现金回购金额4,225,690.00元，年度现金分红合计85,034,072.20元，占2023年合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.22%[191] - 2024年度拟以总股本扣除回购专户股份余额为基数，每股派发现金红利0.17元，截至2023年12月31日，扣除回购专用账户股份数后拟派发39,203,681.64元，2024年现金回购金额16,065,528.00元，年度现金分红合计占归属于上市公司股东净利润的35.95%[192] - 2024年每10股派息数1.70元，现金分红金额39,203,681.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的25.50%，合计分红金额55,269,209.64元，占比35.95%[195] - 最近三个会计年度累计现金分红金额205,717,121.88元，累计回购并注销金额91,744,580.10元，现金分红和回购并注销累计金额297,461,701.98元，年均净利润金额410,232,158.08元，现金分红比例72.51%[197] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件时应采用现金分红[190] 每股收益相关指标变化 - 2024年基本每股收益0.67元／股，较2023年的1.18元／股减少43.22%[23] - 2024年稀释每股收益0.67元／股，较2023年的1.18元／股减少43.22%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.45元／股，较2023年的1.15元／股减少60.87%[23] 净资产收益率相关指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率3.67%，较2023年的6.65%减少2.98个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.44%，较2023年的6.48%减少4.04个百分点[23] 营业收入与净利润变化 - 报告期内公司营业收入较上年同期减少10.98%[23] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润下降43.55%[23] - 报告期内扣除非经常性损益的净利润下降61.47%[23] - 2024年营业收入14.92亿元，较上年同期下降10.98%；归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，较上年同期下降43.55%[24][33] - 2024年公司实现营业收入149,180.92万元，同比下降10.98%，归属上市公司股东的净利润15,374.30万元，同比下降43.55%[89] 自产业务数据指标变化 - 2024年自产业务营业收入7.42亿元，较上年同期下降19.29%[34] - 2024年研发费用1.13亿元，占自产业务收入15.23%，较上年同期自产业务收入占比提升3.59个百分点[35] - 2024年公司自产业务收入74,211.17万元，较上年同期下降19.29%，核心产品瓷介电容器销售收入下降25.78%，微控制器及配套集成电路产品销售收入增长56.11%；代理业务收入73,973.11万元，与上年同期基本持平[91] - 2024年公司自产电子元器件产品营业收入74,211.17万元，同比下降19.29%；代理电子元器件产品营业收入73,973.11万元，较上年同期基本持平[96][97] - 2024年瓷介电容器销售收入59,417.76万元，较上年同期减少25.78%；微控制器及配套集成电路产品销售收入8,546.84万元，较上年同期逆势增长56.11%；滤波器产品、微波模块销售收入分别为2,382.12万元及3,864.44万元，较上年同期下降3.26%和2.29%[96] - 2024年瓷介电容器生产量19,054.30万只，同比下降82.19%；销售量21,812.26万只，同比下降80.50%；库存量16,462.08万只，同比下降17.27%；滤波器生产量4.43万只，同比增长29.72%；销售量4.52万只，同比增长57.63%；库存量1.20万只，同比下降18.95%；微控制器及配套集成电路生产量32.28万只，同比增长68.40%；销售量29.60万只，同比增长93.00%；库存量8.86万只，同比增长70.24%[98] - 2024年公司自产业务前五名客户合计销售收入52,759.47万元，占本期自产业务收入比例为71.09%[103][104] 代理业务数据指标变化 - 报告期代理业务营收73973.11万元，同比下降0.22%，存货同比降4990.89万元，降幅28.79%[44] - 2024年代理产品营业收入739,731,073.35元，同比下降0.22%，营业成本646,413,484.21元，同比下降2.46%，毛利率增加2.01个百分点[95] - 2024年公司代理电子元器件产品营业收入73,973.11万元，较上年同期基本持平[96][97] - 2024年公司代理业务前五名客户合计销售收入38,205.96万元，占本期代理业务收入比例为51.65%[103][104] 资产与负债相关指标变化 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产42.35亿元，较上年同期末增长1.37%；总资产51.03亿元，较上年同期末下降3.98%[24] - 报告期末公司货币资金达10.11亿元，资产负债率为17.01%[47] - 货币资金本期期末数为1,011,312,574.42元，占总资产比例19.82%，较上期期末变动-31.44%[115] - 交易性金融资产本期期末数为641,574,806.10元，占总资产比例12.57%，较上期期末变动193.74%[115] - 境外资产为1,961,400.59元，占总资产比例0.04%[117] - 截至2024年12月31日，被抵押的土地使用权及在建工程账面价值分别为94,936,723.28元及98,615,557.76元[118] 现金流相关指标变化 - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.59亿元，较上年同期下降0.99%[24] - 经营活动现金流净额本期为458,606,760.53元，上年同期为463,205,988.44元，增减率-0.99%[112] - 投资活动现金流净额本期为-485,205,101.06元，上年同期为-195,686,399.96元[112] - 筹资活动现金流净额本期为-437,389,735.35元，上年同期为-76,909,370.44元[112] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计5141.02万元，2023年为672.69万元，2022年为2071.71万元[28][29] 交易性金融资产情况 - 2024年交易性金融资产期末余额6.42亿元，较期初增加4.23亿元，对当期利润影响4080.35万元[31] 分季度营收与净利润情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.29亿元、4.04亿元、3.35亿元、3.24亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7243.48万元、4780.97万元、715.73万元、2634.11万元[26] 研发成果情况 - 瓷料方面完成3种瓷料的研发定型，微波瓷料实现吨级生产和使用；滤波器完成小尺寸贴片滤波器等新品设计定型[35][36] - 全年累计完成60余款微波模块定制化产品研发，部分已小批量供货[37] - 报告期新增知识产权100项，截至2024年末授权知识产权达328项，较2023年末增长44%[38] - 报告期参与制定标准11项，其中国标2项、行标3项、团体标准6项[42] 市场活动情况 - “鸿远万里行”活动两年来举办145场，累计服务客户2945人次[43] 公司人员情况 - 截至2024年末公司党员人数达118人，较上年同期增长10%[45] - 母公司在职员工数量为523人，主要子公司在职员工数量为982人，在职员工数量合计1505人[185] - 生产人员数量为738人，销售人员数量为225人，技术人员数量为395人，财务人员数量为35人，行政人员数量为112人[185] - 博士数量为7人，硕士数量为97人，本科、大专数量为934人，大专以下数量为467人[185] 公司业务布局情况 - 公司主营业务包括自产业务和代理业务，是电子元器件的技术研发、生产和销售[61] - 公司自产业务产品包括瓷介电容器等，定位“精、专、强”，应用于高可靠和民用高端领域[62] - 公司瓷介电容器涵盖多种类型，聚焦高可靠、高频、小型化方向[63] - 公司滤波器专注小尺寸、大功率复合功能，完成上百款定制化产品研制交付，小型及贴片滤波器定制开发160余种[64] - 微处理器等业务由子公司鸿立芯运营，微控制器及集成电路产品已量产供货[66] - 微波模块业务由子公司鸿启兴和成都蓉微运营，实现全产业链布局[67] - 微纳系统集成陶瓷管壳业务由子公司鸿安信运营，产品用于高可靠及民用领域[68] - 代理业务代理多类电子元器件，面向工业及消费类民用市场[69] - 自产业务采用“批量生产”和“小批量定制化生产”，代理业务采取买断式采购，均为直销模式[70] 市场前景情况 - 随着国防建设和多行业发展，高性能瓷介电容器市场前景广阔[53] - 滤波器能提高电子设备电磁兼容性，高可靠领域客户需求持续增长[55] - 国家政策扶持推动集成电路产业发展，公司面临更大市场机遇[56] - 高可靠应用和高端民用电子装备发展，微纳系统集成陶瓷管壳需求量预计攀升[58] - 预计到2028年，全球MLCC需求量约为59,540亿只，市场规模将达到1,408亿元[134] - 预计到2028年，中国MLCC市场规模达到717亿元，2023 - 2028年平均增长率为7.4%[135] 公司优势情况 - 公司连续十二年荣登中国电子元器件行业骨干企业榜单，获多项荣誉[73] - 自产业务产品质量稳定可靠，通过多项体系认证，具备车规级产品研发生产能力[75] - 设立多个研发技术平台，建立全流程研发体系[76] - 掌握瓷介电容器全套技术及多项核心技术，有大量自有专利和技术秘密[78] - 滤波器产品系列齐全，性能优异，可提供电磁兼容解决方案[79] - 拓展微处理器等产品，丰富产品结构，满足多样化需求[82] - 积累大量客户资源，与高可靠领域多个客户签中长期战略协议[83] 成本与费用情况 - 2024年公司营业成本98,028.48万元，同比下降1.67%，原因是销售产品结构变化及包含固定成本[91][92] - 2024年公司销售费用103,821,888.95元，同比增长8.93%，因新业务拓展费用上升及销售人员绩效奖金核算口径调整[90][91] - 2024年公司管理费用115,736,040.96元，同比下降0.57%，行政管理人员费用增加但其他管理费用因降本措施下降[90][91] - 2024年公司财务费用-5,049,693.04元，同比下降243.49%，因减少银行借款及票据贴现规模且融资利率下降[90][91] - 2024年公司研发费用112,988,254.88元，同比增长5.53%，为拓展新业务持续增加研发投入[90][91] - 2024年电子元器件行业营业收入1,481,842,734.98元，同比下降10.78%，营业成本979,498,103.85元，同比下降1.71%，毛利率减少6.10个百分点[94] - 2024年自产电子元器件营业收入742,111,661.63元，同比下降19.29%，营业成本333,084,619.64元，同比下降0.23%，毛利率减少8.57个百分点[95] - 2024年代理产品营业收入739,731,073.35元，同比下降0.22%，营业成本646,413,484.21元，同比下降2.46%，毛利率增加2.01个百分点[95] - 2024年公司主营业务成本减少1.71%，主营业务收入下降10.78%；自产电子元器件营业成本33,308.46万元，同比下降0.23%；代理电子元器件产品营业成本64,641.35万元，同比下降2.46%[100][101][102] 客户与供应商情况 - 2024年前五名客户销售额68,500.78万元，占年度销售总额46.23%；前五名供应商采购额55,849.10万元，占年度采购总额71.

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-010 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.17元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除北京元六鸿 远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份余额为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,788,494,882.76 元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登 ...