股份回购 - 2021 - 2024年多次回购股份，如2024年3月19日回购471,000股，占比0.20%，用资2,029.12万元[4][5][7] 利润分配 - 2023年度拟每股派现0.35元（含税），期末未分配利润2,699,686,302.57元[8] 除权（息）情况 - 2024年4月16日收盘价29.61元，除权（息）参考价29.26元/股[10] 其他 - 预计2023年度利润分配股权登记日前，1,235,708股不参与分配[7] - 公司回购股份不参与分红对除权（息）参考价格影响为0%[10] - 本次差异化分红符合规定，未损害公司和股东利益[11]

会议相关 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年4月26日召开[2] 业绩报告 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3][4] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超8亿闲置自有资金现金管理，额度12个月内滚动使用[6] 制度修订 - 审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》[8]

现金管理计划 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金投资中低风险现金管理产品[3][4] - 投资期限自2024年4月26日董事会通过起12个月内有效且可滚动使用[7][8] 风险与管理 - 投资有无法实现预期收益风险，投资前需评估审批[10][11] - 财务部建台账核算，审计部审计监督[11] 财务处理 - 投资本金和利息计入“交易性金融资产”，收益列示以审计结果为准[12]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-024 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了解释 17 号，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 1 和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及 其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释 17 号的有关规定，其余 ...

公司财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为429,163,241.75元，同比下降1.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为72,434,826.38元，同比下降28.70%[4] - 公司毛利率下降，归属于上市公司股东的净利润和相关指标下滑幅度较大[6] 公司资产状况 - 公司总资产为5,192,655,919.37元，较上年度下降2.30%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为4,234,089,627.23元，较上年度增长1.35%[5] 公司股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，回购股份资金总额不低于2,000万元，不超过3,000万元[11] - 截至2024年3月19日，公司实际回购股份471,000股，占公司总股本比例为0.20%[11] - 公司回购股份最高价格为48.62元/股，最低价格为33.50元/股，回购均价为43.08元/股[11] 公司资产负债情况 - 公司流动资产合计为4,220,407,758.01元，较上一季度略有下降[14] - 公司非流动资产合计为972,248,161.36元，较上一季度有所增加[15] - 公司资产总计为5,192,655,919.37元，较上一季度略有下降[15] - 公司流动负债合计为873,229,301.73元，较上一季度有所下降[16] - 公司非流动负债合计为85,336,990.41元，较上一季度有所增加[16] - 公司负债合计为958,566,292.14元，较上一季度有所下降[16] 公司现金流情况 - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,091,822,729.66元，较去年同期的1,179,648,333.36元有所下降[19] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-37,596,092.16元，较去年同期的-193,227,407.56元有所改善[18] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-118,774,561.05元，较去年同期的59,814,816.10元下降明显[19] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-226,871,433.27元，较去年同期的28,668,163.23元下降较多[19]

北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 136 号 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 4 月 16 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北 京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告》《北京 ...

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号: 临 2024-021 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 1 性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-015）和《2023 年 年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-020）。 公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。以目 前公司总股本计算，上述回购注销事项办理完成后，公司注册资本将由人民币 23,211.68 万元变更为人民币 23,184.56 万元；公司股份总数由 23,211.68 万股变更 为 23,184.56 万股（股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公 司上海分公司出具的股本结构表为准）。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公 司通 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-020 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,147,765 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.2107 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 230,881,092 股，即总股本 232,116,800 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 1,235,708 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号北京元六鸿远 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 16 日 1 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会须知 5 | | 议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 12 | | 议案三：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 16 | | 议案六：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 24 | | 议案七：《关于独立董事 年度薪酬确认及 | | 议案八：《关于非独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》 27 | | 议案九：《关于监事 年度薪酬确认及 年度薪酬方案的议案》 28 2023 2024 | | 议案十：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 29 | | 议案十一：《关于 年度为 ...

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级[1] 报告的核心观点 - 电子元器件行业下游市场景气度较弱,预计中长期可恢复[1] - 公司2023年面临一定的经营挑战,实现营业收入16.76亿元,同比下降33.02%,主要受下游需求下降影响[1] - 公司积极投资新业务如微处理器和微波模块等,保持高研发支出,加强人才引进,人工成本略有上升[1] - 公司2021年限制性股票激励计划考核目标未达成,已于2023年6月16日对283,200股全部限制性股票进行回购并注销[1] - 公司成立鸿远创新研究院和鸿安信微纳系统集成技术创新研究院,持续深化产业链布局,打开长期成长空间[1] - 电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石,公司作为高可靠MLCC主要生产商,凭借在产业链整合、技术研发等方面的优势,行业领先地位明确[1] - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为3.41/6.99/7.97亿元,对应PE分别为24/12/10倍,维持"买入"评级[1] 财务数据总结 - 2023年实现营业收入16.76亿元,同比下降33.02%[1] - 2023年实现归母净利润2.72亿元,同比下降66.15%[1] - 2023年毛利率同比下降19.20pct至40.52%[1] - 2023年末经营性现金流同比增长29.58%至4.63亿元[1]