业绩总结 - 2023年度其他关联资金往来期初余额17353.60万元[13][17] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）700.00万元[13][17] - 2023年度其他关联资金往来利息507.78万元[13][17] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额3453.72万元[13][17] - 2023年度其他关联资金往来期末余额15107.66万元[13][17] 关联公司资金情况 - 元六鸿远（合肥）2023年借款累计（不含息）500.00万元，期末余额500.51万元[13][17] - 元六鸿远（苏州）2023年期初余额17353.60万元，期末余额14607.15万元[13][17] - 成都四派2023年借款累计（不含息）200.00万元，偿还累计203.82万元[13][17] 审计相关 - 信永中和2024年3月25日为鸿远电子2023财报出具无保留意见审计报告[4] - 信永中和出资额6000万元，成立于2012年03月02日[19] - 信永中和执业证书编号11010136，批准执业于2011年07月07日[18] - 信永中和组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为谭小青[18] - 信永中和主要经营场所为北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层[18][19] - 信永中和事务合伙人为李晓莱、宋朝学[19]

公司治理 - 独立董事2023年应出席董事会9次，实际出席9次，出席股东大会2次[5] - 审计等委员会独立董事应出席次数均为1次[6] - 独立董事2023年现场工作时间不少于15日[8] 运营情况 - 公司2023年未发生重大关联交易[13] - 公司及相关方2023年无变更或豁免承诺情况[14] - 2023年继续聘任信永中和为审计机构[17] - 2023年不存在聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2023年董事未变动，新增一名高级管理人员[21] 决策事项 - 2023年审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[22] 信息披露 - 公司按规定及时披露2023年半年度业绩预告，内容无虚假等问题[23] 未来展望 - 2024年独立董事将执行法规发挥监督作用[25] - 2024年关注公司与相关方潜在重大利益冲突事项[25] - 2024年重点监督关联交易、财务报告等领域[25] - 2024年促使董事会决策符合公司整体利益[25] - 2024年保护中小股东合法权益[25]

公司治理 - 2023年董事会应出席9次，实际出席9次，通讯出席6次[3] - 2023年审计委员会应出席5次，薪酬与考核委员会应出席1次[4] - 2023年独立董事现场工作不少于15日[6] 公司运营 - 2023年未发生重大关联交易[11] - 2023年未变更或豁免承诺[12] - 2023年未更换会计师事务所，续聘信永中和[15] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[17] 人事变动 - 2023年董事未变动，新增一名高级管理人员[19] 激励计划 - 2023年审议通过回购注销和调整2021年限制性股票激励计划议案[20] 信息披露 - 2023年及时披露半年度业绩预告，无虚假记载[21]

限制性股票回购注销情况 - 因7名激励对象离职及业绩考核未达成，合计回购注销271,200股限制性股票[3][11][13] - 拟回购价格为60.58元/股，拟支付款项16429296元，资金来源为自有资金[4][15][16] - 2022年9月6日，1名离职激励对象4,000股限制性股票回购注销完成[9] - 2023年6月16日，完成283,200股限制性股票回购注销登记[10] 激励计划相关 - 2021年4 - 5月，激励计划相关议案获股东大会通过[3][5][6] - 2021年实际向99人授予限制性股票92.80万股，授予价格61.34元/股[7] 业绩考核目标 - 2021 - 2023年为解除限售考核年度，2023年营收增长率不低于120%或净利润增长率不低于128%[13] 股份变动 - 本次回购注销后，公司股份总数由232116800股变为231845600股[18] - 有限售条件股份变动后为0股，无限售条件股份占比变为100.00%[18] 审批情况 - 2024年3月25日，回购注销议案经董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[3][10] - 监事会同意回购注销，董事会已获授权，独立财务顾问认为事项已获必要批准[21][23][24] 影响说明 - 回购注销不导致控股股东及实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件[19] - 对公司财务和经营成果无实质性影响，不影响管理团队尽责[20]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-011 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，同意拟继续聘任信永中和担任公司 2024 年度财务及内部控制的审计机 构，本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 1 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况报告 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司续 聘会计师事务所的议案》，公司独立董事对议案发表了事前认可意见及同意的独 立意见。2023 年 4 月 11 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过该议案，同意 继续聘请信永中和担任公司 2023 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。 三、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时 对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来业务进行核查并出具了 专项说明。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、关键审计事项、初审 意见等与公司进行了沟通。审计工作小组人员具备实施本次审计工作的专业知识 和从业资格，能够胜任本次审计工作。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-010 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人 员发出。公司于 2024 年 3 月 25 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药 产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席 陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年度 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,699,686,302.57 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回 购专户的股份余额）为基数分配利润。本次利润分配预案如下： （一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 232,116,800 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的 股份数 1,235,708 股,以 230,881,092 股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为 80,808,382.20 元（含税）。 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-012 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-016 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体情 况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属 子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2023 年度计提各类 资产减值准备人民币 46,285,960.23 元，其中信用减值损失 731,768.02 元、资产 减值损失 45,554,192.21 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -14,383,7 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司2023年度财务 及内部控制的审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和 2022 年度业务收 入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及 的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和 邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、 环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 截至 20 ...