江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届董事会独 立董事，本人依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，按照《公司 章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，始终站在独立、公正的立场参与 公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实地履行职务，认真审阅董 事会各项议案，充分发挥独立董事作用，确保公司运作的合规性。现将2024年度 工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）本人履历 沈世娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，苏州大学法 学硕士，常州大学法学教授，国家知识产权高层次人才，专利代理师，2001年至 今任职于常州大学。2023年1月任公司独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董 事以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有 利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责 地行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公司重要事项， 对财务报表的真实性和准确性进行细致核查，积极参加公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，深入审议各项议案，并发表专业的意见和建议，充分发挥了 独立董事的独立性和专业性优势，切实履行了独立董事职责，有效维护了公司及 全体股东的合法权益。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）本人履历 徐文学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年至1989年任职江苏理 工大学（现为江苏大学）管理系；1989年至1998 任职江苏理工大学（现为江苏 大学）会计系；1998年至1999年，任职于江苏宏图高科技股份有限公司(借调一 年)；1999年至2025年3月任职江苏大学财经学院会计系；2023年1月任海鸥股 份独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且没有为公司 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第一条 为进一步完善江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等法律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人，以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券投资部作为信息披露事务部门，由董事会秘书分管。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司制 度的相关规定，认真履职，勤勉尽责，凭借自身的专业知识和从业经验，充分发 挥独立董事的独立作用。现将本人2024年度工作情况向董事会作如下报告： 别锋锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，博士后、副 教授、硕士研究生导师。2008年6月至2013年7月任东北石油大学机械科学与工 程学院讲师、副教授，2013年7月至今任常州大学机械与轨道交通学院副教授， 现任常州大学过程装备与控制工程专业负责人、能源化工装备研究院院长助理， 2023年1月任公司独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备法律法规及《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立董事任职资格。按照监管规则进行独立性自查，本人不在公司兼任 除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本 人进行独立、客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存 ...

二〇二五年四月 | | | | | | 第一章 总则 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第一条 为维护江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 章 程 （草案） 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 英文全称：Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd. 第五条 公司住所：常州市武进经济开发区祥云路 16 号；邮编：213149。 第六条 公司注册资本为人民币 308,751,768 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由常州冷却塔有限公司 整体变更设立的股份有限公司。公司在常州市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，营业执照号【91320400250842374C】。 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603269 公司简称：海鸥股份 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 245 江苏海鸥冷却塔股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人金敖大、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人（会计主管人员）徐军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2025 年 4 月 27 日第九届董事会第十二次会议审议通过以下利润分配及资本公积转增 股本方案： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2025 年 4 月 27 日，公司 总股本 220,536,977 股，以此计算合计拟派发现金红利 66,161,093.10 元（含税）。本年度公司 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | 期增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 261,956,874.28 | 268,536,530.70 | | -2.45 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,945 ...

关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10157 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10157 号 江苏海鸥冷却塔股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"海鸥股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZH10154 号的 【无保留意见】审计报告。 海鸥股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 ...

重要内容提示： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第十二次会议审议通过《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务审计机构，同时聘任其为公司 2025 年度内部控制审计机 构，现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-016 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，所有成员均参加了 全部会议。会议具体情况如下： （一）2024 年 02 月 08 日召开了第九届董事会审计委员会第五次会议，审 议通过了《公司审计部 2023 年第四季度工作报告的议案》、《董事会审计委员 会 2023 年第四季度工作报告的议案》、《审计部 2024 年度内部审计工作计划 及 2023 年度内部审计工作报告的议案》。 （二）2024 年 04 月 25 日召开了第九届董事会审计委员会第六次会议，审 议通过了《公司审计部 2023 年度内部控制报告的议案》、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》、《公司审计部 2024 年第一季度工作报告的 议案》、《董事会审计委员会 2024 年第一季度工作报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告 的议案》、《关于公司 2023 年度审计工作总结报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评 估报告》、《董事会审计委员会对立信会 ...