担保情况 - 为金鸥、江苏海洋、上海太丞分别提供1000万、2000万、1000万担保[2] - 截至公告日，对外担保总额27536.44万元，占比26.44%[3] - 本次为资产负债率超70%单位提供担保[3] - 2026年1月7日为三家公司与招行签授信协议提供连带保证[4][5][6] 审议授权 - 2025年4月27日董事会和5月20日股东大会通过相关议案[8] - 授权期限至2026年5月19日[8] 被担保公司情况 - 金鸥2025年9月30日资产27340.59万、负债8180.62万、净利润36.98万[10] - 江苏海洋2025年9月30日资产24914.69万、负债17876.88万、净利润 - 315.89万[10] - 上海太丞2025年9月30日资产2324.39万、负债1372.44万、净利润193.92万[10] 其他 - 上海太丞剩余股东出具《反担保承诺书》[13] - 公司无逾期担保事项[16]

会议召集与主持 - 总裁办公会议由总裁召集并主持，不能主持时可指定1名副总裁或其他高管主持[4] - 有董事会要求等4种情形时应立即召开总裁办公会议[5] 人员职责 - 总裁对董事会负责，主持公司生产经营管理等多项工作并报告[12] - 总裁在董事会授权范围内决定公司有关对外投资等交易事项[15] - 副总裁协助总裁工作，对总裁负责[16] 会议相关 - 总裁办公会议由总裁及其他高管出席，董事可列席[6] - 总裁办公会议应制作包含日期等内容的记录，出席人员和记录人签名[9] - 总裁办公会议记录保管期限不少于10年[11] 细则规定 - 本细则由公司董事会负责解释并修改，自审议通过之日起施行[19][20] - 本细则未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行，抵触时应修改[18]

一致行动协议情况 - 2014年9月1日金敖大、吴祝平签署《一致行动协议》[1] - 2026年1月5日签署《一致行动人协议之补充协议》[1] - 原协议内容仍有效，双方继续为一致行动人[4] 协议约定内容 - 决策需事先沟通协商并达成一致，无法达成以吴祝平意见为准[2][3] - 原协议一致行动安排不可单方解除或撤销[3] - 双方承诺不随意转让股份及签类似协议[3] 人员任职 - 金敖大为董事，吴祝平为董事长兼总裁[4] 协议影响 - 签署补充协议后公司实际控制权未变，利于稳定和政策连贯[5]

公司人事变动 - 2026年1月5日完成董事会换届选举，吴祝平当选董事长暨法定代表人[1][3] - 聘任吴祝平为总裁，杨华、刘立、许智钧为副总裁等[8] 人员持股情况 - 吴祝平持有公司股票40,645,500股[9] - 金敖大持有公司股票38,526,858股[10] - 杨华持有公司股票12,184,332股[11] 联系方式 - 董事会秘书联系电话为0519 - 68022018，证券事务代表联系电话为0519 - 68022185[5]

股东会参与情况 - 出席现场和网络投票股东及代表共133名，代表股份111,752,857股，占比36.1950%[7] - 出席现场会议股东及代表11名，代表股份102,234,792股，占比33.1122%[7] - 参与网络投票股东122名，代表股份9,518,065股，占比3.0827%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>》同意111,366,637股，占比99.6543%[10] - 《关于确定董事会独立董事成员津贴》同意111,364,637股，占比99.6526%[11] - 《关于确定董事会非独立董事成员薪酬方案》同意14,202,620股，占比97.2486%[12] - 《关于修改<公司章程>》同意111,370,977股，占比99.6582%[14] - 《关于修改<董事会议事规则>》同意111,370,977股，占比99.6582%[14] 董事选举情况 - 选举吴祝平为非独立董事得票102,265,032股，占比91.5099%[16] - 选举金敖大为非独立董事得票102,265,024股，占比91.5099%[18] - 选举杨华非独立董事得票102,244,033股，占比91.4912%[20] - 选举刘立为非独立董事得票102,239,026股，占比91.4867%[22] - 选举许智钧为非独立董事得票102,239,027股，占比91.4867%[24] - 选举包冰国为非独立董事得票102,239,028股，占比91.4867%[26] - 选举徐文学为独立董事得票102,251,021股，占比91.4974%[29] - 选举沈世娟为独立董事得票102,245,016股，占比91.4920%[31] 会议其他信息 - 2026年第一次临时股东会于1月5日下午13:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 董事会于2025年12月17日发召开通知[4] - 会议采取现场和网络投票结合方式[5] - 会议由股东代表与律师计票、监票[9]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于1月5日在公司办公楼3楼301会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人133人，持有表决权股份111,752,857股，占比36.1950%[3] 议案表决 - 修订董事和高管薪酬管理制度议案同意票数111,364,637，比例99.6526%[9] - 确定董事会非独立董事薪酬方案议案同意票数14,202,620，比例97.2486%[9] - 修改《公司章程》议案同意票数111,370,977，比例99.6582%[9] 人员选举 - 吴祝平、金敖大、杨华当选非独立董事，徐文学、沈世娟当选独立董事[11][12] 其他信息 - 部分股东合计持有9,714.8417万股表决权股份回避表决[15] - 对中小投资者单独计票的议案有多项[15] - 见证律师认为会议召集、召开等符合规定，决议合法有效[16]

董事会会议 - 2026年1月5日公司第十届董事会第一次会议召开，9位董事实到[2] 人事任免 - 选举吴祝平为董事长，任期三年[3] - 选举各专门委员会成员，任期三年[4] - 聘任吴祝平为总裁等多人任职，任期三年[6][7] 制度修订 - 修订《总裁工作细则》部分条款[8]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年12月底，公司累计回购股份884.25万股，占公司总股本的比例为2.8639% [1] - 回购股份的最高成交价为11.93元/股，最低成交价为9.92元/股 [1] - 公司为此次回购已支付的总金额为100,090,419.24元（不含交易费用） [1]

格隆汇1月4日丨海鸥股份(603269.SH)公布，截至2025年12月底，公司已累计回购股份884.25万股，占公 司总股本的比例为2.8639%，购买的最高价为11.93元/股、最低价为9.92元/股，已支付的总金额为 100,090,419.24元(不含交易费用)。 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-001 编号：2025-033）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/29，由董事会提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 4 月 28 4 | 日~2026 | 年 | 月 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 6,000万元~12,000万元 | | | | | | | | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 回购用途 | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权 ...