公司治理 - 董事会由9名董事组成，设正副董事长各1人[2] - 股东会由董事长主持，多种特殊情况有对应主持规则[1] - 董事会行使多项职权，提请股东会授权办工商变更[1][2][4] 人员设置 - 设总裁1名，副总裁等若干名，由董事会决定聘任解聘[2][3] 章程修改 - 2025年12月15日董事会通过修改《公司章程》议案[1] - 修改需提交股东会审议，最终以工商核准为准[5][6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 需具备丰富会计专业知识，为管理学博士、注册会计师、会计学副教授[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内曾有不符合独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职数量与期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[5] - 在公司连续任职独立董事不超过六年[5] 审查情况 - 候选人已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会提名 - 公司董事会提名别锋锋为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[3] - 被提名人兼任公司数未超三家且连续任职未超六年[4] 资格确认 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[4]

薪酬方案审议 - 公司于2025年12月15日召开会议审议薪酬方案[1] - 相关议案需提交2026年第一次临时股东会审议[1] 薪酬构成与发放 - 独立董事津贴6.6万元/年（税前），按月支付[3] - 非独立董事和高管薪酬由基本与绩效薪酬构成[4][6] - 基本薪酬按月发，绩效可月度预发、年度结算[5][6] 绩效评价 - 非独立董事和高管绩效评价由薪酬与考核委员会组织[5][6] 生效时间 - 高级管理人员薪酬方案自2026年1月1日起生效[2]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 不属于特定股东及亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

董事会提名 - 2025年12月8日召开第九届董事会提名委员会第二次会议[2] - 审议通过提名第十届董事会非独立董事和独立董事议案[2][4] - 非独立董事候选人有吴祝平等6人，独立董事候选人有徐文学等3人[2][4] - 候选人任职资格、提名程序合规，徐文学具备履职条件[2][4] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2][4]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月5日13点30分[3] - 会议地点为江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号公司办公楼3楼301会议室[3] - 网络投票起止时间为2026年1月5日[5] 投票时间 - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 本次股东会需审议10项议案，非累积投票议案5项，累积投票议案2项（含6个子议案）[8][9] - 特别决议议案为第4项[11] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、6.00（6.01 - 6.06）、7.00（7.01 - 7.03）[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为第3项，应回避股东为吴祝平、金敖大等6人[11] 选举情况 - 选举公司第十届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[8][9] - 股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别编号，股东按规则投票[23] 其他信息 - 股权登记日为2025/12/25[15] - 涉及多个议案，如修订薪酬管理制度等[21] - 累积投票议案包括选举第十届董事会非独立董事和独立董事[21][22]

董事会会议 - 2025年12月15日召开第九届董事会第十六次会议，9名董事实到[2] - 提名6人为第十届非独立董事，3人为独立董事，任期三年[3][4][5] - 审议通过修订董事和高级管理人员薪酬管理制度议案[6] 薪酬与投票 - 提议独立董事津贴每年6.6万元，6票同意[7] - 确定非独立董事、高级管理人员薪酬方案[9][10] 章程修订与会议安排 - 拟修订《公司章程》和董事会议事规则部分条款[11] - 拟于2026年1月5日召开第一次临时股东会[11][12] 股东持股 - 吴祝平持股40,645,500股，金敖大持股38,526,858股[15][16] - 杨华持股12,184,332股，刘立持股1,936,990股[16][18] - 许智钧持股3,661,696股，包冰国持股193,041股[19] - 徐文学、沈世娟、别锋锋未持股[21][22]

通用设备板块整体表现 - 12月1日通用设备板块较上一交易日上涨0.69% [1] - 当日上证指数报收于3914.01点，上涨0.65% [1] - 当日深证成指报收于13146.72点，上涨1.25% [1] 领涨个股表现 - 优机股份领涨板块，收盘价24.11元，涨幅达11.98%，成交额1.06亿元 [1] - 冰山冷热涨幅10.08%，收盘价6.77元，成交额4.37亿元 [1] - 重暑股份涨幅7.00%，收盘价38.36元，成交额2.63亿元 [1] - 山东威达涨幅6.85%，收盘价14.98元，成交额3.69亿元 [1] - 四方达涨幅5.94%，收盘价16.05元，成交额9.70亿元 [1] - 新莱应材涨幅5.44%，收盘价54.83元，成交额14.82亿元 [1] 领跌个股表现 - 禾信仪器跌幅6.03%，收盘价109.50元，成交额2.32亿元 [2] - 永和智控跌幅4.18%，收盘价6.65元，成交额4.48亿元 [2] - 思林杰跌幅4.05%，收盘价65.42元，成交额1.05亿元 [2] - 应流股份跌幅3.95%，收盘价35.99元，成交额6.47亿元 [2] - 海鸥股份跌幅3.84%，收盘价12.03元，成交额1.99亿元 [2] 板块资金流向 - 通用设备板块主力资金净流出3.37亿元 [2] - 板块游资资金净流入1.18亿元 [2] - 板块散户资金净流入2.19亿元 [2] 个股资金流入 - 冰山冷热主力净流入1.22亿元，主力净占比27.97% [3] - 新莱应材主力净流入1.17亿元，主力净占比7.92% [3] - 安培龙主力净流入7958.30万元，主力净占比8.55% [3] - 五洲新春主力净流入6330.18万元，主力净占比6.02% [3] - 永和智控主力净流入4944.01万元，主力净占比11.03% [3]

公司股份回购情况 - 截至2025年11月底，公司累计回购股份约884万股，占公司总股本的比例约为2.86% [1] - 股份回购的最高价为11.93元/股，最低价为9.92元/股 [1] - 公司为此次股份回购已支付的总金额约为1亿元 [1]