证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-032 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份方案的基本情况 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以自有资金和/或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部 分公司股份，未来用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民 币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）。回购期限为自公司董事 会审议通过后 12 个月内。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏海鸥冷却塔股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告 编号：2025-020）。 公司于 2025 年 6 月 5 日披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于实施 2024 年度权益分派后调整股 ...

公司融资公告 - 公司取得中国工商银行常州武进支行出具的《承诺函》，贷款承诺额度不超过人民币1 08亿元 [1] - 融资期限不超过三年，贷款用途仅用于回购公司股票 [1] - 承诺函有效期截止日为2026年6月26日 [1] - 本次贷款承诺函将为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准 [1]

公司治理变更 - 公司2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》和《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》[1] - 工商变更登记备案手续已办理完毕 变更后注册资本为30875 1768万人民币[1] - 公司类型为股份有限公司（港澳台投资、上市） 法定代表人仍为金敖大[1] 经营范围更新 - 主营业务包括工业冷却塔 水处理设备的研发 制造 销售及进出口业务[1] - 新增一般项目：站用加氢及储氢设施销售 气体 液体分离及纯净设备制造与销售[1] - 环保设备和水质稳定剂业务仍为核心经营范围[1] 公司基本信息 - 注册地址为常州市武进经济开发区祥云路16号 成立日期为1993年11月12日[1] - 统一社会信用代码保持91320400250842374C不变[1] - 公司名称仍为江苏海鸥冷却塔股份有限公司[1]

公司基本情况 - 公司全称为江苏海鸥冷却塔股份有限公司，英文名称为Jiangsu Seagull Cooling Tower Co., Ltd [4] - 公司注册地址为常州市武进经济开发区祥云路16号，邮编213149 [4] - 公司成立于1997年12月，2017年4月21日获证监会批准首次公开发行2,287万股，2017年5月17日在上海证券交易所上市 [2] - 当前注册资本为308,751,768元人民币 [4] 公司治理结构 - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人 [47] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人 [58] - 高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等 [55] 经营范围 - 主营业务为工业冷却塔、水处理设备的研发、设计、制造、安装及销售 [13] - 延伸业务包括环保设备、水质稳定剂的研发与技术服务 [13] - 新增业务涉及站用加氢及储氢设施销售、气体/液体分离设备制造等 [13] 股份结构 - 股份总数308,751,768股，均为普通股 [19] - 公司股票在上海证券交易所上市交易，若终止上市将转入全国中小企业股份转让系统 [27] - 公司不接受自身股票作为质押标的 [28] 股东大会机制 - 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在特定情形下2个月内召开 [45] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [51] - 股东大会特别决议事项包括修改章程、合并分立、重大资产重组等，需2/3以上表决权通过 [33] 董事会运作 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会 [49] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前5日通知 [53] - 重大关联交易（自然人30万元/法人300万元且净资产0.5%以上）需董事会审议 [50] 财务管理制度 - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露，中期报告2个月内披露 [61] - 税后利润分配顺序：弥补亏损→提取10%法定公积金→提取任意公积金→股东分配 [61] - 法定公积金转增资本时，留存部分不得少于转增前注册资本的25% [62]

公司工商变更 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》和《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[1] - 工商变更登记备案手续已办理完毕并领取新营业执照[1] 公司业务范围 - 主营业务包括冷却塔、水处理设备、环保设备的研发、生产、销售及技术服务[1] - 新增一般项目：站用加氢及储氢设施销售、气体及液体分离设备制造与销售[2] - 业务覆盖国内采购、批发及进出口（需符合国家配额及许可证管理规定）[1]

公司基本信息 - 公司于2017年4月21日核准首次发行2287万股人民币普通股，5月17日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为308751768元[6] - 1997年12月变更为股份有限公司，常州冷却塔有限公司工会持股1200.00万股，比例33.16%[10] - 1997年12月武进市礼河镇实业总公司持股826.70万股，比例22.84%[10] - 1997年12月江仁锡持股199.00万股，比例5.50%[11] 股份转让与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[19] - 董事、监事、高管所持股份上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 特定人员6个月内买卖公司股票收益归公司[19] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让[19] - 公开发行前已发行股份上市交易起1年内不得转让[19] 股东权益与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[25] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形需2个月内召开临时股东大会[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[81] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[81] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表1人[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[94] 信息披露与财务 - 公司在规定时间内披露年报、中报、季报[97] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[97] - 最近三年现金分红累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定[111] - 公司合并应在10日内通知债权人，30日内公告[117]

公司信息 - 公司名称为江苏海鸥冷却塔股份有限公司[1] - 法定代表人为金敖大[1] - 成立日期为1993年11月12日[1] 变更情况 - 2025年5月20日股东大会通过利润分配等议案[1] - 工商变更登记完成，注册资本变为30875.1768万人民币[1] 公告时间 - 公告发布于2025年6月12日[3]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，海鸥股份报收于9.04元，较上周的12.55元下跌27.97% [1] - 本周最高价为12.48元（6月3日），最低价为8.65元（6月4日） [1] - 当前总市值为27.91亿元，在通用设备板块市值排名170/215，两市A股市值排名4368/5148 [1] 股份回购调整 - 回购价格上限从17元/股下调至11.93元/股，调整起始日期为2025年6月4日 [1] - 原回购方案于2025年4月27日通过董事会决议，回购资金总额为6000万至12000万元，期限12个月 [1] - 调整后预计回购数量为502.93万至1005.87万股，占总股本1.63%至3.26% [1] 权益分派方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.00元（含税） [1] - 每10股以资本公积转增4股，转增后总股本变更为308,751,768股 [1] - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日 [1]

股份回购 - 公司拟6000万至12000万元回购股份，原价格上限不超17元/股[2] - 调整后回购价格上限不超11.93元/股，起始日期为2025年6月4日[3] - 调整后回购股份约502.93万至1005.87万股，占总股本1.63%至3.26%[5] 权益分派 - 每10股派现金红利3元，合计66161093.10元[4] - 每10股以资本公积转增4股，合计转增88214791股[4] - 转增后总股本变更为308751768股[4] - 股权登记日2025年6月3日，除权除息日2025年6月4日[4]

利润分配 - 2024年年度利润分配及转增股本方案2025年5月20日股东大会通过[3] - 股权登记日2025/6/3，除权（息）等日期为2025/6/4[3][7] - 以总股本220,536,977股为基数，每股派现0.3元，共派现66,161,093.1元[6] 转增股本 - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增88,214,791股，分配后总股本308,751,768股[6] 税负情况 - 不同股东类型有不同税负标准[10][11] 摊薄收益 - 实施送转股方案后，2024年度每股收益摊薄为0.31元[15]