关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 27 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到公司高级管理人员杨振华先生递交的书面辞职报告。杨振华先生由于个人 原因申请辞去公司事业部副总经理职务。杨振华先生的辞职自辞职报告送达公司 董事会时生效。辞职后，杨振华先生不再担任公司任何职务。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-024 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 杨振华先生在任职期间为公司的发展发挥了积极的作用，董事会对杨振华先 生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2025 年4 月 29 日 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-023 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份 有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-011 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 27 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第 九届监事会第十三次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席黄庆花女士召集主持，公司董事 会秘书列席了会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式发出。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《监事会议事规则》 的规定，公司监事会认真履行职责，积极有效地发挥了监事会的作用。 该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-010 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 27 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十二次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司 董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 （一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总裁工作细则》的 规定，总裁吴祝平代表公司管理层向董事会作 2024 年度总裁工作报告。 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-012 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2024年度A股每股派发现金红利0.3元，每股转增0.4股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司因股份回购 等原因，涉及部分股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本的，公司拟维 持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额；在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变， 相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案不存在可能触及《上海证券交易所 股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-020 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素 影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法 实施或者部分实施的风险； （一）公司于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十二次会议，以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的议案》。 3、若因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等，可能 1 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民 币 12,000 万元（含）。 回购股份资金来源：公司自有资金和/或自筹资金。 回购股份用途：用于实施员工持股计划或者股权激励。 回购股份价格：不超过 17 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会审议 通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份方式：集中竞价交易方式。 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | 上市公司 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 钟锋、林育立 | 股票简称 | 海鸥股份 | | 报告年度 | 2024 年度 | 股票代码 | 603269 | 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕527 号文核准，江苏海鸥冷 却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"、"上市公司"或"公司"）以股权登 记日收市股本总数 9,147.00 万股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例向股权 登记日在册的全体股东配售 A 股股份。海鸥股份本次配股有效认购数量为 2,104.89 万股，该等股票已于 2020 年 8 月 5 日在上海证券交易所上市。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为海鸥 股份配股公开发行证券的保荐机构，并承担公司配股尚未使用完毕的募集资金的 持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10155 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10155 号 江苏海鸥冷却塔股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"海鸥 股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,海鸥股份于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效 ...