股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月27日在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例达75.1694% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长吴逸中主持 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过，其中A股股东同意比例最高达99.9590%（议案4），最低为93.2797%（议案6） [1][2] - 议案1至议案5的反对票比例均低于0.0322%，弃权票比例最高为0.0272%（议案5） [1] - 涉及5%以下股东表决的重大事项中，关联股东常州元丰投资、常州元臻实业及殷艳回避表决 [2][3] 法律程序合规性 - 律师石志远、郭备确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效，符合《股东会规则》及《公司章程》 [3] - 股东大会决议文件经与会董事、记录人签字并加盖董事会印章 [3]

股东大会召集与召开程序 - 会议经公司第四届董事会第四次会议决议同意召开，董事会于会议召开20日前通过巨潮资讯网和上海证券交易所网站发布通知，披露时间、地点、出席人员、召开方式及议案名称 [4] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月27日在江苏省常州市公司会议室举行，由董事长吴逸中主持 [5] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行，时间分别为9:15-15:00和9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [5][6] 出席会议人员情况 - 出席股东及股东代理人共156名，持有表决权股份161,098,100股，占公司有表决权股份总数的75.1694% [6] - 现场出席股东及代理人7名，代表股份160,735,000股（占比75.0047%），网络投票股东149名，代表股份363,100股（占比0.1694%） [6] - 中小投资者股东149名，代表股份363,100股，占公司有表决权股份总数的0.1694% [6][7] 议案表决结果 - 所有议案同意率均超99.93%，最高达99.9590%，反对票占比最高为0.0385%，弃权票占比最高为0.0317% [8][9][12][14][17] - 涉及关联交易的议案中，关联股东吴逸中等回避表决，中小投资者股东对该议案同意率为78.8213% [13] - 特别决议事项议案获出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [18] 法律意见结论 - 会议召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，召集人及出席人员资格合法有效 [18] - 表决程序及结果合法有效，监票、计票过程由股东代表、监事代表及律师共同参与 [7][18]

会议信息 - 2025年5月27日在江苏常州召开年度股东大会[2] - 156人出席，持有表决权股份161,098,100股，占比75.1694%[2] - 6名董事、3名监事和董秘出席会议[5] 议案情况 - 13项议案均获通过，如2024年度董事会工作报告同意票比例99.9508%[4] - 多项议案5%以下股东同意票比例71.1099%-78.8213%[13] - 议案13为特别决议，其余为普通决议[14] 其他信息 - 见证律所是北京市康达律师事务所[15] - 律师见证会议合法有效[15] - 2025年5月28日发布公告[16]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会经第四届董事会第四次会议决议同意召开[4] - 董事会于会议召开20日前以公告方式通知全体股东[5] - 现场会议于2025年5月27日14:00在公司会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共156名，持有表决权股份161,098,100股，占比75.1694％[9] - 出席现场会议股东及代理人共7名，代表股份160,735,000股，占比75.0047%[10] - 参加网络投票股东共149名，代表股份363,100股，占比0.1694%[11] - 参加会议中小投资者股东及代理人共149名，代表股份363,100股，占比0.1694%[12] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》161,019,000股同意，占比99.9508%[16] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》161,019,000股同意，占比99.9508%[17] - 《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》161,032,200股同意，占比99.9590%[20] - 《关于公司2024年度审计机构的预案》161,015,700股同意，占比99.9488%[21] - 《关于公司2025年度日常关联交易的议案》1,206,200股同意，占比93.2797%[22] - 《关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》161,021,200股同意，占比99.9522%[23] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》161,015,100股同意，占比99.9484%[25] - 《关于确认董事和2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》160,993,200股同意，占比99.9348%[25] - 《关于确认监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》160,993,300股同意，占比99.9349%[27] - 《关于独立董事2024年度述职报告的议案》161,014,400股同意，占比99.9480%[29] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》161,006,400股同意，占比99.9430%[30] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》161,015,300股同意，占比99.9486%[30] 会议结果 - 本次会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[32]

公司2024年度经营业绩 - 2024年营业收入为64,443.73万元，同比下降21.67% [20][24] - 归属于上市公司股东的净利润为3,880.25万元，同比下降35.75% [5][20][24] - 经营活动产生的现金流量净额为8,661.23万元，同比增长58.70% [20][25] 公司财务结构及资产状况 - 截至2024年末，公司总资产为142,549.37万元，较年初减少0.32% [5][20] - 归属于上市公司股东的净资产为87,139.64万元，较年初增长1.45% [5][20] - 货币资金为32,744.01万元，同比下降35.82%，主要因公司对闲置资金进行现金管理 [21] 公司投资及现金管理 - 交易性金融资产为49,097.44万元，同比增长48.20%，主要因公司对闲置资金进行现金管理 [21] - 公司拟使用闲置自有资金不超过30,000万元进行现金管理 [33] - 公司新增对基金合伙企业的投资250.00万元 [21] 公司董事会及治理情况 - 2024年董事会共召开7次会议，审议多项议案包括年度报告、利润分配等 [6][7] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会均按规定履职 [9][10] - 公司于2024年11月完成董事会换届选举，第四届董事会由吴逸中担任董事长 [7][12] 公司股东大会议程及安排 - 股东大会将于2025年5月27日14:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室召开 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 会议将审议包括董事会工作报告、财务决算、利润分配等13项议案 [3][5][28] 公司利润分配及分红规划 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计派发现金红利7,500,969.00元 [28] - 加上2024年半年度已派发现金红利7,500,969.00元，2024年度合计派发现金红利15,001,938.00元，占归属于上市公司股东净利润的38.66% [28][29] - 2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股 [29] 公司融资及授信计划 - 公司拟向银行申请综合授信额度，总额不超过13.5亿元 [30] - 董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [33] 公司董事及监事薪酬 - 2024年度董事薪酬情况：董事长吴逸中40.72万元，董事何清华20.16万元，董事殷艳29.84万元，董事陈卫33.86万元，独立董事钱振华和王莉各7.20万元 [31] - 2024年度监事薪酬情况：监事会主席白国芳25.74万元，监事李星池20.64万元，监事苏晓燕18.00万元 [32] - 2025年度董事和监事薪酬将根据岗位职责和经营计划完成情况考核发放，不再另行发放津贴 [31][32] 公司审计及关联交易 - 公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [27] - 公司对2025年度与关联方发生的日常关联交易金额进行了预计 [27]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入64443.73万元，同比下降21.67%[12][51] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3880.25万元，同比下降35.75%[12][51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8661.23万元，较2023年增长58.70%[51] - 2024年末货币资金32744.01万元，较2023年末下降35.82%[54] - 2024年末交易性金融资产49097.44万元，较2023年末增长48.20%[54] - 2024年末应交税费400.27万元，较2023年末下降60.14%[56] - 2024年末所有者权益87784.53万元，较2023年末增长2.20%[60] - 2024年专项储备179.58万元，较2023年增加106.47%[60] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 18653.97万元，2023年为 - 33824.34万元[65] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 3402.09万元，较2023年下降107.36%[65] 未来展望 - 2025年公司董事会将规范规章制度，筹划经营计划和投资方案，实现规模和效益再增长[31] - 2025年公司董事会将加大研发投入，推动收入与利润增长[32] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.35元，拟派发现金红利7500969.00元[73] - 2024年半年度已每10股派发现金红利0.35元，派发现金红利7500969.00元[74] - 2024年度合计拟派发现金红利15001938.00元，占2024年度净利润的38.66%[74] 资金安排 - 2025年度公司及下属子公司拟申请综合授信额度不超13.5亿元[76] - 公司及子公司拟使用不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[85] 董事会决策 - 2024年董事会共召开7次会议，提议召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[13][17][18] - 2024年11月27日第四届董事会第一次会议选举吴逸中为董事长和总经理，聘任多位高管[15] - 2025年度独立董事津贴每年7.2万元，非独立董事按考核发薪[78] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[87] 监事会评价 - 2024年监事会共召开5次会议，认为公司董事会运作规范、财务管理合规等[35][37][38][40][41][42][44][45][46]

业绩相关数据 - 2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比98.78%[7] - 纳入评价范围单位营收占比97.78%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%为重大缺陷[13] - 非财务报告内控损失金额≥5%为重大缺陷[14] 未来策略 - 2025年加强员工培训完善内控[16] - 强化内审监督完善内审制度[17] 其他信息 - 董事长为吴逸中（获董事会授权）[18] - 公告日期2025年4月28日[18]

授信情况 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超13.5亿元[2] - 授信议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准[3][4] - 额度自批准日起12个月内有效，可循环使用[3] 授信目的 - 申请授信是业务发展及经营正常所需[6] - 融资可补充流动资金，利于日常经营[6]

审计机构变更 - 2024年11月相关会议通过更换会计师事务所议案，前任为苏亚金诚，拟聘公证天业[2][4] 审计沟通与报告 - 2025年多次召开审计沟通会，4月通过《2024年年度报告及其摘要》等议案[4][5] 审计意见 - 公证天业对2024年度财务及内控审计出具标准无保留意见[3] - 董事会审计委员会认为公证天业执业独立客观公正规范[6]

套期保值业务概况 - 开展套期保值业务降低大宗商品市场风险，交易热卷等期货和期权[4] - 预计动用保证金或权利金不超1400万元，最高合约价值不超5000万元[2][5] - 资金为自有资金，交易期限12个月，额度可循环使用[2][5] 业务决策与风险 - 2025年4月28日董事会审议通过，无需股东大会[2][6] - 业务存在多种风险，公司采取措施控制[8][9] 业务影响与处理 - 可规避风险、锁定毛利率，不影响日常资金及主业[11] - 按会计准则核算处理和列报[11]