江苏天元智能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏天元智能装备股 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号――规范运作》等要求，江苏天元智能装备股份有限公司（以 下 简 称 " 公 司 " ） 董 事 会, 就 公 司 在 任 独 立 董 事 王 莉 女 士 、 钱 振 华 先 生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事王莉女士、钱振华先生的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏天元智能装备股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （王文凯） 本人作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司其他事项无异议，切实维护公司和公众股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，属于会计专业人士。报告期内本人因个人原因提出 辞职，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，于 2023 年 7 月 18 日召 开 2023 年第一次临时股东大会选举新任独立董事后正式离任。本人在 2023 年度 任期内任职董事会专门委员会的情况如下：审计委员会主任委员、薪酬与考核委 员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背 ...

公司基本情况 - 公司2023年1月1日至2023年12月31日为报告期[1] - 公司主营业务为工程机械装备的研发、生产和销售[12] - 公司专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售[19][22] - 公司拥有一体化制造及服务优势、产品成套自动化及模块定制化优势、产品创新和技术研发优势[24] - 公司在蒸压加气混凝土装备和机械装备配套领域积累了良好的品牌和客户资源[24] 财务业绩 - 公司2023年实现营业收入21.43亿元，同比增长15.6%[110] - 公司2023年实现净利润2.34亿元，同比增长18.2%[110] - 公司2023年末总资产达到18.76亿元，较上年同期增长12.3%[110] - 公司2023年末净资产为12.56亿元，较上年同期增长10.5%[110] - 公司2023年营业收入为8.23亿元人民币，同比下降16.53%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6,039.47万元人民币，同比下降15.06%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5,457.70万元人民币，同比下降52.83%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.59亿元人民币，同比增长148.69%[14] - 公司2023年末总资产为14.30亿元人民币，同比增长46.55%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.36元人民币，同比下降18.18%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.38%，同比下降9.93个百分点[14] 业务情况 - 公司生产的蒸压加气混凝土装备自动化程度高，可实现单机运行、分段控制、中控联动等不同等级、不同区域设备控制操作[22] - 公司为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于多种行业和相关领域[22] - 公司采取"以销定产"的生产模式，根据客户需求定制化生产[23] - 公司持续优化产品设计与制造流程，在质量和售后服务方面具有优势[24] - 公司积极推进蒸压加气混凝土装备的智能化升级,包括湿分掰系统的应用和生产线数字化工厂平台的研发[19] - 公司着眼于海外蒸压加气混凝土装备制造业的广阔市场发展前景,2023年全年海外业务营收同比增长35.11%[20] - 公司生产的机械装备配套产品广泛应用于工程机械、港口机械、安检装备、机场地勤装备等领域,并与多家知名装备企业保持合作[20] 风险因素 - 宏观经济变化可能导致市场需求下滑的风险[59] - 原材料价格波动可能带来的成本上升风险[59] - 市场竞争加剧可能导致公司市场份额和利润率下降的风险[59] - 毛利率下降的风险[59] - 技术创新失败的风险[60] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司董事长兼总经理何清华、董事兼财务总监殷艳、董事陈卫等人的主要工作经历[70][71][72][73][74][75] - 公司监事会主席白国芳的工作经历[76] - 公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及考核制度的规定发放[87] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计365.48万元[89] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，报告期内各专门委员会召开多次会议[93,94,95,96,97,98,99] 利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本21,431.34万股为基数，向股权登记日在册全体股东每股派发0.1元现金红利(含税)[4] - 公司2023年度利润分配政策明确了现金分红优先于股利分红的原则[104] - 公司2023年度利润分配方案为以报告期末总股本21,431.34万股为基数，按每10股1元（含税）向全体股东派发现金股利，共计2,143.13万元[113] - 公司现金分红金额为21,431,340元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的35.49%[114] - 公司现金分红政策符合公司章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备[114] 募集资金使用 - 公司将规范使用募集资金，积极推进募投项目实施，以保证募集资金按照既定用途实现预期收益[163] - 公司将加强经营管理水平，提升整体盈利能力，降低运营成本[162] - 公司将积极推进募投项目建设，保证项目建设顺利实施[162] 其他 - 公司严格执行环保"三同时"制度，配备了相应的环保处理设施，报告期内均正常运行，未发生重大污染事故，未因违反环保法律法规而受到环保部门处罚[119] - 公司建立健全公司法人治理结构和内部管理制度，加强对子公司的管理控制，明确规定了子公司重大事项报告制度和审议程序，确保子公司运作规范、依法经营[117] - 公司依据相关法律法规及《公司章程》的要求建立了严密的内控管理体系，不断健全内控体系，达到内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益[116] - 公司高级管理人员的薪酬考核机制与公司经营

江苏天元智能装备股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （王莉） 本人作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠 实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审议各项议案， 对公司其他事项无异议，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023年度（以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2023年7月18日召开2023年第一次临时股东大会后正式担任公司第三届董 事会独立董事，2023年7月19日召开第三届董事会第九次会议审议通过的关于调整董 事会专门委员会的内容同时生效。本人在董事会专门委员会的任职情况如下：审 计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景情况 王莉，女，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师， 中国注册会计师，税务师，资产评估师。2010年1月至今，任常州正则税务 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票53,578,400股，发行价格为每股人民币 9.50元/股，募集资金总额为人民币508,994,800.00元，扣除发行费用人民币（不含 税）58,177,803.54元后，实际募集资 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让和质押 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 38 | ...

证券代码：6 0 32 73 证券简称：天元智能 公告编号： 2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营和业务发 展需要，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存 续的综合授信额度总额不超过人民币12亿元，该授权额度在授权期限内可循环使 用。 公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信 额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司 与银行实际签署的合同为准。 2024年4月26日公司召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公 司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。 公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。 上述银行综合信用授信额度自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效，在 上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需， ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-013 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏天元智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 60,394,720.00 元，母公司净利润为 59,938,774.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司未分配利润 201,267,451.50 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 214,313,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,431,340 元 （含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 35.49%。2023 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-012 江苏天元智能装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易不会对关联方 形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产 状况造成重大影响。 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年度 | 2023 年度 | 预计金额与实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计金额 | 实际发生金 | 生金额差异较大的 | | | | | 额 | 原因 | | 出售产品、商品、提供劳务 | 艾列天元建筑 技术(江苏)有 | 2,000.00 | 241.59 | 业务实际销售情况 未达预期 | | | 限公司（以下 | | | | | | 简称"艾列天 | | | | 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会、监事会审议情况 第三届董 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营 的不良影响，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展原 材料的套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套期保值的避险机制减少因原 材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司 正常生产经营的稳定性。 二、开展套期保值业务情况 （一）交易目的 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营 的不良影响，公司拟开展原材料的套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套 期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本 的相对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定性。 1 （四）交易期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 三、审批程序及授权事项 公司于2024年4月26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。董事会授 权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。 四、 ...