业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年公司将完善制度，强化监督，优化环境，提升管理水平[18] 其他信息 - 董事长为张建军，已获董事会授权[19] 内控标准 - 财务与非财务报告内控按营收、净资产错报比例分缺陷等级[14][16] 内控情况 - 2024年末无内控重大缺陷，评价范围资产营收占比100%[4][5][8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度财务和内控审计机构，聘用期一年[2] - 续聘需股东大会审议通过生效[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212名、注册会计师1552名，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[4] - 对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月21日判决容诚在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审[4] - 近三年受监督管理措施14次等多种监管措施[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多种监管措施[5]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行3719.2963万股，每股发行价49.97元，应募集185,853.24万元，实际募集172,627.86万元[1] - 2024年度公司使用募集资金31,501.67万元，截至2024年末累计使用93,184.62万元[2] - 截至2024年末，募集资金余额82,067.73万元，专用账户余额14,567.73万元，未到期理财产品余额67,500.00万元[2] 资金使用决策 - 2023年同意公司使用不超120,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[13] - 2024年同意公司使用不超100,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[14] - 2024年公司用超募资金22,300万元永久补充流动资金[15] 超募资金情况 - 截至2024年末，超募资金2500万元转入回购专用证券账户，已支付回购资金24,235,787.90元，剩余766,796.65元[18] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目募集资金93,184.62万元[10] 各募投项目进度 - 变频器及伺服系统产业化建设项目承诺投资31,000.00万元，截至期末累计投入7,931.41万元，投入进度25.59%，预定可使用状态日期延期至2026年11月[29] - 变频器等系统集成生产基地建设项目承诺投资13,017.97万元，截至期末累计投入8,508.09万元，投入进度65.36%，预定可使用状态日期为2025年9月[29] - 研发中心建设项目承诺投资18,910.00万元，截至期末累计投入1,495.92万元，投入进度7.91%，预定可使用状态日期延期至2026年11月[29] - 营销服务网络及信息化升级建设项目承诺投资8,072.03万元，截至期末累计投入1,149.20万元，投入进度14.24%，预定可使用状态日期为2025年8月[29] - 补充流动资金承诺投资27,000.00万元，截至期末累计投入27,000.00万元，投入进度100.00%[29] 超募资金投入进度 - 超募资金为74,627.86万元，截至期末累计投入47,100.00万元，投入进度63.11%[30] 审计与保荐意见 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[22] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合要求[24]

薪酬标准与期限 - 2025年度独立董事津贴60,000元/年（税前）[1] - 董事、高管、监事薪酬方案适用2025年1月1日 - 12月31日[2][4][6] 方案制定与实施 - 董事、监事薪酬方案经股东大会审批生效[3][6] - 高管薪酬方案经董事会批准实施[4] 薪酬调整与发放 - 已发放薪酬按方案调整[2][4][6] - 离任按实际任期计算发放薪酬[3][4][6]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-027 上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

会议情况 - 2025年4月21日召开第二届监事会第九次会议，3名监事全部参会[2] 审议议案 - 审议通过2024年度财务决算及2025年度财务预算报告，待提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 审议通过2024年度利润分配预案，待提交2024年年度股东大会审议[4][5] - 审议通过未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年），待提交2024年年度股东大会审议[6] - 审议通过2024年年度报告及摘要，待提交2024年年度股东大会审议[7][8] - 审议通过2025年度担保额度预计，公司及子公司预计对外担保不超1亿元，待提交2024年年度股东大会审议[14] - 审议通过使用部分闲置自有资金现金管理，理财产品存量不超18亿元，待提交2024年年度股东大会审议[15][16] - 审议通过续聘2025年度审计机构，续聘容诚会计师事务所，待提交2024年年度股东大会审议[11][12] - 审议通过2024年度内部控制评价报告[13] - 2025年度监事薪酬方案全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[18] 报告编制 - 编制2025年第一季度报告，程序、内容、格式合规，董事会3票同意[19] - 2025年第一季度报告同日在上海证券交易所网站披露[19]

会议相关 - 2025年4月21日召开第二届董事会第十三次会议，7名董事全部参会[2] - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日召开[27] 报告议案 - 《2024年度总经理工作报告》等多个议案获董事会表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][10][13][15][21][22][30][31] - 《2025年第一季度报告》获董事会7票同意通过[30] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以147,973,821股为基数，每10股派发现金红利1.695元，预计派发现金红利25,081,562.66元[7] 薪酬方案 - 2025年度高级管理人员薪酬方案获董事会5票同意通过[19] - 《公司2025年度董事薪酬方案的议案》需提交2024年年度股东大会审议[18] 资金相关 - 公司及子公司2025年可在不超9亿元额度内向银行等金融机构申请综合授信[23] - 公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，存量总额不超18亿元[26] 其他事项 - 公司2025年度担保计划事项获董事会通过，尚需股东大会审议[25] - 公司依据最新法律法规制定《舆情管理制度》和《市值管理制度》获7票同意通过[29]

业绩总结 - 2024年度净利润2.1485927978亿元[2] - 2024年度预计派发现金分红3513.703686万元，占净利润16.35%[5] 股份情况 - 截至2025年4月21日，总股本1.48771851亿股，回购专用账户剩79.803万股[4] - 2025年限制性股票激励计划拟授予登记25万股[4] 利润分配 - 每股派现0.1695元，预计派现2508.156266万元[3][4] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[18] 资金使用 - 留存未分配利润用于研发及日常经营[11] - 董事会提请授权制定2025年中期分红方案[15]

审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月21日对众辰科技2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 前控股股东等2024年末非经营性资金占用余额为1万元[8] - 控股股东等2024年关联资金往来利息为1万元[8] - 子公司等2024年初往来资金余额为1万元[8] - 关联自然人2024年往来累计发生金额为1万元[8] - 关联自然人2024年往来资金利息为1万元[8] - 关联自然人2024年末往来资金余额为1万元[8] 人员情况 - 何双（证书编号110002414087）通过2020年年检[13] - 朱晓宇（证书编号110001704739）通过2019年年检[15]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行3719.2963万股，每股发行价49.97元，应募集185853.24万元，实际募集172627.86万元[13] - 2024年度公司使用募集资金31501.67万元，截至2024年末累计使用93184.62万元[14] - 截至2024年末，募集资金专用账户理财收益和利息收入扣除手续费净额为2624.49万元[14] - 截至2024年末，募集资金余额为82067.73万元，专用账户余额14567.73万元，未到期理财产品余额67500万元[14] 账户与协议 - 2023 - 2024年公司及子公司与银行和保荐人签署多份《募集资金专户存储协议》[15][16] - 公司在中国光大银行、中信银行开立2个募集资金理财产品专用结算账户[17] 资金使用与管理 - 2023 - 2024年公司分别可用不超12亿、10亿闲置募集资金进行现金管理[26][40] - 2024年公司用2.23亿元超募资金永久补充流动资金[27] - 截至2024年12月31日，超募资金2500万元转入回购专用证券账户，已累计回购股份897230股，支付资金2423.57879万元，剩余76.679665万元在证券账户[32] - 截至2024年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换累计金额为1649.29万元[33] 项目调整 - 2024年变更“营销服务网络及信息化升级建设项目”实施地点等，调整“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”内部投资结构[34] - 2024年公司将“变频器及伺服系统产业化建设项目”“研发中心建设项目”预定可使用状态时间延期至2026年11月[34] 项目投入进度 - “变频器及伺服系统产业化建设项目”截至期末投入进度为25.59%[39] - “变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”截至期末投入进度为65.36%[39] 资金占比 - 补充流动资金金额为27000.00，占比100.00%[40] - 承诺券投项目小计金额为98000.00，占比47.03%[40] - 超募资金金额为74627.86，占比63.11%[40] 其他 - 公司注册金额为8811.5万元[41]