股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月5日15点在上海松江公司会议室召开[3] - 网络投票3月5日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次大会审议4项议案，含激励计划和新项目投资议案[9][10] 投票相关 - 特别决议议案为1、2、3号，关联股东需回避表决[10] - 1 - 4号议案对中小投资者单独计票[12] - 独立董事征集激励计划相关事项投票权[8] 其他 - 股权登记日为2025年2月27日，A股代码603275[16] - 登记时间2月28日，地点在公司董事会办公室[19] - 会议材料将在上海交易所网站披露[10]

投票时间 - 征集投票权时间为2025年2月28日至3月3日[2] - 现场会议2025年3月5日15点召开[6] - 网络投票时间为2025年3月5日[6] 征集相关 - 需征集委托投票权的议案有三项[6][7] - 征集对象为2025年2月27日登记在册股东[9] - 征集方式为在指定网站及报纸发布公告[9] 委托文件 - 法人股东委托需提交营业执照复印件等[11] - 个人股东委托需提交身份证复印件等[11] - 他人签署授权委托书需公证并提交公证书[11] 委托规则 - 授权委托需符合条件，重复授权以最后一次为准[13] - 股东授权后可参会但对征集事项无投票权[13] - 授权委托书仅形式审核，需明确投票指示[13][14] 其他 - 股东大会审议三项议案，投票意见三选一[17] - 授权委托有效期至2025年第一次临时股东大会结束[18]

会议情况 - 公司于2025年2月17日召开第二届监事会第七次会议，3名监事全部参会[2] 激励计划 - 会议审议通过限制性股票激励计划相关议案，尚需股东大会审议[2][3][4] - 公司将公示激励对象，监事会将披露审核及公示情况[5] 项目投资 - 会议审议通过用超募资金投资新项目议案，尚需股东大会审议[6][7]

会议安排 - 公司于2025年2月17日召开第二届董事会第十一次会议[2] - 公司将于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会[8] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案均7票同意待股东大会审议[2][3][4][5][6] 项目投资 - 公司同意用7,256.86万元超募资金投资新项目，待股东大会审议[6]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为25.00万股，约占公司股本总额的0.17%[8][30][67] - 激励对象共计6人，占2023年末公司员工总数655人的0.92%[25] - 限制性股票授予价格为20.36元/股[9][44] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][34] - 限制性股票分三期解除限售，比例分别为30%、30%、40%[9][39] 实施条件与程序 - 激励计划须经公司股东大会审议通过，且经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[11][70] - 自股东大会审议通过之日起60日内完成授予权益等程序，否则终止实施，3个月内不得再审议[11][35][73] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在公司股东大会审议激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[27] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年三个解除限售期，分别以2024年为基数，营业收入或净利润增长率不低于15%、30%、45%[51][52] - 个人绩效考核优秀、良好、合格、不合格，个人层面解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[53] 费用摊销 - 需摊销的总费用为527.75万元，2025 - 2028年分别摊销256.55万元、175.92万元、83.56万元、11.73万元[67] 调整与终止 - 公司在股东大会审议前后变更或终止激励计划有不同程序和要求，变更不得提前解除限售和降低授予价格，终止时将未解除限售的限制性股票回购注销[77][78][79] - 若激励对象未达条件，公司有权回购注销未解除限售的限制性股票[81] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹，获授股票在解除限售前不得转让等，登记过户后享有部分权利，限售期内相关股份同时限售[83][84] - 公司代扣代缴税费，不为激励对象提供财务资助[81] - 公司因特定情形激励计划终止实施，控制权变更等情况有不同处理方式[88] - 公司与激励对象争议先协商等，60日内未解决可诉讼[96] - 公司按规定调整回购数量和价格，及时公告或经审议批准[98][102]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象主体资格合法、有效[3] 激励计划合规 - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[3] - 限制性股票授予和解除限售安排未违反规定[3] 其他要点 - 激励对象未包括特定人员[3] - 激励计划相关议案需提交股东大会审议[3] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] - 实施激励计划利于公司发展且无损股东利益[4]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予6名核心人员25万股限制性股票[1] - 核心人员获授占授予总量100%，占股本总额0.17%[1] - 激励对象不超股本总额1%，计划不超10%[1] - 授予前离职或放弃，董事会可调整授予数量[2] - 调整后单人获授不超总股本1%[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月27日，实施期限至2025年2月26日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 董事会同意用超募资金回购，价格不超52.50元/股[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购950,930股，占总股本0.6392%[2][5] - 累计已回购金额2593.7046万元[2][5] - 实际回购价格区间24.36元/股至32.82元/股[2][5] 价格调整 - 2023年年度权益分派后上限调为不超52.36元/股[4] - 2024年半年度权益分派后调为不超52.29元/股[4]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-001 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 2 月 | 27 | 日~2025 | 年 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 897,230 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6031% | | | | | | | 累计已回购金额 | 2,422.9309 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~32.62 元/股 24.36 | | | | | | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

关于上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为上海 众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的 要求，于 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 20 日对公司开展了 2024 年度持续 督导定期现场检查工作。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 20 日对众辰科技进行了现场 检查，参加检查人员为孙志超（保荐代表人）、张柏森、徐乃嘉、郭明译。 中泰证券股份有限公司 在现场检查过程中，保荐机构结合众辰科技的实际情况，通过访谈、实地查 看、查阅有关资料等方式，对公司的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、 信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集 资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大 ...