证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-005 上海众辰电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2024-002）和《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-003）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 26 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-004 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、 监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持公司股份的计划。若 未来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并 及时履行信息披露义务。 相关风险提示 （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。 （2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会提请终止本次回购 方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次 上海众辰电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股 计划。 回购股份的资金总额：不低于人民币 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-003 上海众辰电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、董 事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持公司股份的计 划。若未来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减 持行为并及时履行信息披露义务。 相关风险提示 （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。 （2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会提请终止本 次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或 终止本次回购方案的风险。 1 回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持 股计划。 回购股份的资金总额：不低 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-002 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。 （三）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议 的议案》 经审议，董事会认为：新增募集资金专户用于超募资金的存储，有利于提高 募集资金使用效率，保障公司募集资金的存放与使用安全，不存在改变募集资金 用途的情形，不影响公司募集资金投资建设项目的正常进行，不存在损害公司及 股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合募集资金存放与使用 的监管要求。因此，全体董事一致同意公司在浙商银行股份有限公司上海松江支 行新增开设 1 个募集资金专项账户，并授权公司管理层全权办理本次募集资金专 项账户相关事宜，包括但不限于确定开户银行、签署本次设立新增募 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股份回购规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对众辰科技使用部分超募资金回购股份事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）回购股份的种类 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月27日出具的《关于同意上海众辰 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,719.2963万股，募集资金总额为 185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元。上述募 集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 ...

行业趋势 - 2019 - 2024年，空压机市场规模保持3%的增速，2024年中国空压机市场规模可达640亿元 [2] - 空压机领域两大趋势：活塞机被螺杆机替代，新型空压机市场规模扩大 [2] 产品情况 - 公司推出T200高性能变频器，具有小型化特点，集成总线技术和多种物联网功能，预计今年完成系列化 [3] - 公司研发的US880系列高性能伺服系统可应用于高端机床等领域，2023年已批量销售，有望2024年带来新收入增长点 [3] - 公司低压伺服系统产品仍在验证阶段 [3] 市场拓展 - 公司目前采用经销方式拓展海外客户，产品出口至俄罗斯、土耳其等国家或地区 [3] - 未来将在俄罗斯、土耳其等国设立海外办事处，搭建销售服务网络 [3] 售后服务 - 公司售后团队能快速准确响应客户需求，产品质保期内提供三包服务 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中金公司、华商基金、拾贝投资等多家机构 [2] - 活动时间为2023年12月8日13:00 - 14:00、12月22日10:00 - 12:00和15:00 - 16:00 [2] - 活动地点为公司会议室和线上会议 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监徐文俊和证券事务代表陈嵚崟 [2] 行业市场情况 - 变频器是公司核心产品，国内市场空间不断增长 [4] - 国内低压变频器市场主要由欧美系和日系品牌主导，但国产品牌优势渐显，市场份额持续提升 [4] - 2020 - 2022年我国低压变频器市场规模分别为236亿元、283亿元和290亿元 [4] - 2022年欧美系品牌市占率51.10%，日系品牌占比10.60%，国产品牌占比38.40% [4] - 预计2025年市场规模将达334.81亿元 [4] 投资者提问 - 投资者询问公司在新产品方面的布局 [3]

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为上海 众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的 要求，于 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 15 日对公司开展了 2023 年度持续 督导定期现场检查工作。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 15 日对众辰科技进行了现场 检查，参加检查人员为倪婕（保荐代表人）、张柏森、瞿浩、倪瑶。 在现场检查过程中，保荐机构结合众辰科技的实际情况，通过访谈、实地查 看、查阅有关资料等方式，对公司的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、 信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集 资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投 ...

市场前景与行业趋势 - 我国低压变频器市场规模从2020年的236亿元增长至2022年的[未明确数值]，复合增长率达10.9% [3] - 预计2025年我国低压变频器市场规模将达到334.81亿元 [3] - 国产低压变频器市占率从2018年的33.0%增长至2022年的38.4% [4] - 2021-2024年我国空压机市场规模预计2024年将达到640亿元 [4] 公司市场表现与战略 - 公司目前在国内低压变频器市场份额约2% [4] - 行业竞争格局分散，未来增长空间广阔 [3][4] - 公司将拓展新行业维度，提升产品系列覆盖面，加大研发投入 [3] - 计划在俄罗斯、土耳其、韩国等国家设立海外办事处，搭建销售渠道 [4] 产能与生产情况 - 2023年上半年产能利用率（不含外协）为108.55% [4] - 2021年、2022年产能利用率分别为106.98%和90.76% [4] - 上海和芜湖生产基地达产后年新增产能：变频器类72万台、伺服系统类3.7万台、电梯及施工升降机系统类0.8万台 [4] - 相关产能将于2024年初陆续释放 [4] 产品与技术优势 - 在空压机行业渗透早，客户覆盖面广，具备技术储备和行业经验 [4] - 搭配先进软件算法，可为空压机领域提供定制化解决方案 [4] - 积极拓展风电行业、起重机行业等其他下游领域 [4] 研发与市场拓展 - 持续加大研发投入，丰富产品品类 [3] - 加强产品研发和质量控制，增强内在驱动力 [4] - 加强营销推广，提升品牌知名度和客户认可度 [4]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023- 上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 014 公司已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 ...