证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-021 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日以 现场结合通讯方式召开第二届董事会第八次会议(以下简称"本次会议")。根据 《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出通知。本次会议由公 司董事会主席张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本 次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规 的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，就众辰科技确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常 关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2、独立董事意见 公司独立董事召开了专门会议，并对公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年预计发生的关联交易均已分别发表了如下独立意见：公司 2023 年度日 常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，符合交易当时法律法规及公司相关制 度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 公司 2024 年度预计日常关联交易将遵循公平自愿原则，能适应公司实际经营需 1 要，不 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （章铁生） 2023 年度，本人作为上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司" "众辰科技"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海众辰电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要 求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股 东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现就 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人章铁生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，全国会计领军人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。1997 年 7 月至 2005 年 8 月，历任安徽工业大学冶金系助教、管理学院助教、讲师；2005 年 9 月至 2008 年 6 月，于南京大学攻读会计学博士学位；2008 年 7 月至今，历 任安徽工业大 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 容诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26。首席合伙人肖厚发。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受 到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所拥有合伙人 179 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-022 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日以 现场方式召开第二届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。根据《上海 众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发送。本次会议由公司监事会 主席祝元北先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告> 的议案》 公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告按照《中华人民共和 国公司法》《企业 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-009 | 序号 | 交易日期 | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量 | 交易均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 1 | 2023/9/4 | 集中竞价 | 买入 | 2900 | 51.03 | 147,987.00 | | 2 | 2023/9/6 | 集中竞价 | 卖出 | 2900 | 51.74 | 150,046.00 | | 3 | 2023/9/28 | 集中竞价 | 买入 | 2200 | 46.36 | 101,992.00 | | 4 | 2023/9/28 | 集中竞价 | 买入 | 200 | 46.32 | 9,264.00 | | 5 | 2023/9/28 | 集中竞价 | 买入 | 200 | 46.32 | 9,264.00 | | 6 | 2023/9/28 | 集中竞价 | 买入 | 100 | 46.31 | 4,631.00 | | 7 | 2023/9/28 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-008 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 2 月 | 27 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 股 32,400 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0218% | | | | | 累计已回购金额 | 103 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-007 上海众辰电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 告编号：2024-004）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未回购公司股份。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 27 | 日~2025 | 年 | 2 月 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~6,000 | | 万元 ...

公司基本信息 - 证券代码为 603275，证券简称为众辰科技 [2] - 2024 年 3 月 9 日 10:00 - 12:00、3 月 13 日 10:00 - 11:30、3 月 22 日 15:00 - 17:00、3 月 23 日 14:00 - 16:00 进行投资者关系活动 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 接待人员有董事会秘书、财务总监徐文俊和证券事务代表陈嵚崟 [2] 募投项目情况 - 上海“变频器及伺服系统产业化建设项目”在验收阶段，公司会加快推进建设 [3] - 安徽芜湖“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”厂房在装修阶段，正准备试生产工作，后期将陆续投产，缓解产能紧张 [3] - 募投项目实施后，公司将根据市场开发进度、客户和产品结构优化逐步提升产能 [3] 订单与售后情况 - 不同产品交货周期一般为 1 - 2 周，最长不超过一个月 [3] - 公司有专业售后服务团队和广泛服务网络，在主要区域配备技术支持团队，提供多项本地化售后服务 [3] - 主要产品质保期为 18 个月，质保期内产品自身质量问题由公司维修 [3] 下游行业开拓情况 - 伺服新产品 US880 伺服系统用于铣床行业，已批量销售 [3] - AWS 系列风电变桨集成式控制器通过部分客户验证，实现批量交付 [3] - 高压变频器组建专业团队，丰富产品线 [3] - 注塑行业推出注塑机可编程显控一体控制器，将成业绩新增长点 [3] 产品特点 - 产品具有小型化特点，提升内部结构集成度，缩小体积，节省安装空间和成本，易于安装使用 [3] 技术团队情况 - 多数核心管理和技术人员持有公司股份，团队稳定性高 [3] - 管理层与核心技术团队长期从事工业自动化领域，能制定战略规划，加强创新研发，保持市场竞争优势 [3] 销售模式情况 - 采取直销和经销相结合的销售模式 [4] - 直销客户主要为空压机、水泵等行业生产企业，签订年度销售合同或订单买卖合同 [4] - 经销与适格经销商签订年度合作协议，明确产品价格等合作内容 [4] - 采用“成本加成”定价政策，直销和经销毛利率差异不大，整体接近 [4]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-006 上海众辰电子科技股份有限公司 关于新增募集资金专用账户 并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 分别召开了第二届董事会第七次会议和第二届董事会独立董事第一次专门会议， 审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》， 同意公司新增募集资金专户，将公司募集资金存放于董事会批准设立的专项账户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况描述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），上海众辰电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,719.2963 万股，每股发行价格为 49.97 元，募集资金总额为 185,853.24 万元， 扣除各项发行费用后，募集资金净额为 1 ...