本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-010 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经董事会审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金合计人民币 11,476.69 万元。符合募集资 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 102,920. ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-011 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第二届监事会第八次会议决议。 会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规 定要求。 综上，监 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 使用基本户及一般户支付募投项目人员及材料费用 并以募集资金等额置换的核查意见 二、募集资金投资项目情况 根据《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 计划利用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东衡兴二期工程（8.45 万吨） | 34,551.00 | 30,000.00 | | 2 | 年产 10 万吨有机酸及衍生产品项目 | 45,995.00 | 40,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 100,546.00 | 90,000.00 | 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐 机构"）作为江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 10 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会至少由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事且为会计专业 人士委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规和规范性文件及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。对公司内部控制 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 102,920.00 万元，减除发行费用（不含税） 人民币 12,3 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒兴新材"）拟 使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、持有期限不超过 12 个 月（含）、有保本约定的理财产品或存款类产品。 ●投资金额 公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币 51,500.00 万元（含 51,500.00 万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。本次现金管理授权期 限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚 动使用投资额度。 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-005 ●已履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事 会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 51,500.00 万元（含 51, ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议有关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真 负责的态度，我们对提交公司第二届董事会第十一次会议审议的有关议案进行了 必要的审核，并发表独立意见如下： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 二、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案 经审议，我们认为：公司本次以使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所 需资金并以募集资金等额置换事项是基于公司实际情况作出的审慎决定，符合公 司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益， 符合公司发展战略，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规的要求。 因此，我们一致同意《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资 金并以募集资金等额置换 ...

国泰君安证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 102,920.00 万元，减除发行费用（不含税） 人民币 12,381.41 万元后，募集资金净额为 90,538.59 万元。其中，计入实收股本 人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）86,538.59 万 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 20 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具"容诚验字[2023]230Z0227 号"《验资报告》予以确认。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，开 1 设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定 存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 关于江苏 ...