回购方案 - 首次披露日为2024/10/29，由董事长提议[3] - 实施期限为2024/10/28 - 2025/4/25[3] - 预计金额1000万元 - 2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日，已回购股数0万股，占比0%[3] - 截至2024年10月31日，已回购金额0万元[3] 方案审议 - 2024年10月28日董事会审议通过回购方案[4] 其他要点 - 拟回购资金1000 - 2000万元[4] - 回购期限不超6个月[4] - 回购价格不超20元/股[4]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月29日发布《2024年三季度报告》[3] - 2024年第三季度业绩说明会于11月18日13:00 - 14:00举行[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5] 投资者参与 - 2024年11月11日至15日16:00前可预提问，18日13:00 - 14:00可在线参与[5][6] 参会人员与联系信息 - 参加人员包括董事长张千、总经理王恒秀等[6] - 联系人是董秘吴叶，电话0510 - 87865006，邮箱JSHX001@zhgchem.com[7] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月31日[9]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年10月28日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年三季度报告议案[2][5] - 审议募投项目相关议案，需提交股东大会审议[6][7][8] - 同意向银行申请不超3.30亿元授信额度[9][10] - 审议通过舆情管理制度议案[11][13] - 审议投资者关系管理制度修改议案，需提交股东大会审议[14][15][16]

投资者关系管理工作的内容和方式 - 公司开展投资者关系管理活动的主要内容包括公司的发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、公司文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战等[2][3] - 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作,包括通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道,利用上海证券交易所等平台,采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式与投资者进行沟通交流[3][4] 投资者说明会的要求 - 公司应当积极召开投资者说明会,包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等,向投资者介绍情况、回答问题、听取建议[5][6] - 参与投资者说明会的公司人员应当包括董事长（或总经理）、财务负责人、至少一名独立董事、董事会秘书,并应当采取便于投资者参与的方式进行,现场召开的应当同时通过网络等渠道进行直播[6] - 公司应当在投资者说明会召开前发布公告,并在说明会上对投资者关注的问题予以答复[6] 接待调研的要求 - 公司接受调研时,应当妥善开展相关接待工作,并按规定履行相应的信息披露义务,不得利用调研活动从事违法违规行为[7][8] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他员工在接受调研前,应当知会董事会秘书,原则上董事会秘书应当全程参加调研[7] - 公司应当就调研过程和交流内容形成书面调研记录,并建立接受调研的事后核实程序,明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程[7][8] 投资者关系管理工作的组织与实施 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作,证券事务部为投资者关系管理职能部门,负责组织、协调公司投资者关系管理的日常事务[9][10] - 公司及其相关人员不得在投资者关系管理活动中出现透露未公开重大信息、发布含有误导性信息、选择性披露信息等违法违规行为[9][10] - 公司应当定期对相关人员开展投资者关系管理工作的系统性培训,并建立健全投资者关系管理档案[10][11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月13日10点在宜兴市青墩路1号三楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年11月13日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] 审议议案 - 审议《关于募投项目部分延期实施等议案》和《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月7日，A股代码603276，简称为恒兴新材[16] 登记方式 - 法人和自然人股东登记所需材料不同，异地可邮件登记，需11月8日17点前收到[18] 会议联系人 - 会议联系人是吴叶，有地址、电话和邮箱信息[20]

股份回购 - 2024年拟2000 - 3000万元回购股份，价不超34.70元/股，期限不超3个月[3] - 3月22日首次回购119,965股[4] - 截至5月21日完成回购，实际回购1,168,341股，占总股本0.73%[5] - 回购最高22.07元/股，最低18.46元/股，用资22,597,369.09元[5] 用途变更 - 原用途为维护公司价值及股东权益，用于出售[2] - 现用途为员工持股计划或股权激励[3] - 10月28日董事会审议通过变更议案，无需股东大会审议[3][10]

回购方案 - 回购资金总额不低于1000万元，不超过2000万元[2] - 回购股份价格不超过20元/股[2] - 回购股份数量为50万股 - 100万股，占总股本比0.24% - 0.48%[5] - 回购期限自2024年10月28日董事会审议通过之日起6个月内[4][5] - 回购方式为集中竞价交易方式[2] 资金占比 - 回购资金占公司总资产、净资产、货币资金的比例分别为1.10%、1.15%、10.99%[20] 公司数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产为181208.31万元，净资产为174115.56万元，货币资金为18201.93万元[20] 股份用途 - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，三年内完成转让，未转让部分将注销[2][26] 相关计划 - 相关股东未来3 - 6个月无减持计划[2][22] - 董监高、控股股东等在特定期间无买卖及增减持计划[21][22][25] 其他事项 - 董事会授权经营管理层办理回购事宜，有效期至事项完毕[28][29] - 回购存在股价超上限等导致方案变更终止风险[30] - 股份用于员工持股或激励可能面临无法全部授出需注销风险[30] - 公司已开立股份回购专用证券账户[31]

授信额度 - 公司拟申请不超过3.30亿元综合授信额度[1] - 多家银行拟为公司及子公司提供不同额度授信[1] 授信相关规定 - 授信有效期12个月，额度可循环使用[2] 授权事项 - 董事会授权办理手续及签署法律文件[3] 会议信息 - 2024年10月28日会议审议通过申请议案[1]

募资情况 - 公司首次公开发行4000.00万股，发行价25.73元/股，募集资金总额102,920.00万元，净额90,538.59万元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，山东衡兴二期等项目合计拟投入90,000.00万元，累计投入36,115.87万元[4] 项目进展 - 年产10万吨有机酸及衍生产品项目一期已完成建设并投入运行[6] 项目延期 - 山东衡兴二期工程部分装置建设期调整至2025年12月[7] - 年产10万吨有机酸及衍生产品项目部分装置建设期调整至2027年12月[7] - 募投项目延期因行业发展等因素[8] 项目暂缓 - 暂缓实施山东衡兴二期等部分产线[10] - 暂缓实施是为提高募集资金使用效率等[10] 项目风险 - 山东衡兴二期工程苯甲酸装置存在终止实施风险[11] 项目调整 - 拟对“年产10万吨有机酸及衍生产品项目”内部投资结构调整[13] - 拟增加江苏恒兴新材料科技股份有限公司作为共同实施主体[13] 审议情况 - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过募投项目调整事项[17][19] - 保荐机构对募投项目调整无异议[20] 未来策略 - 拟对募投项目生产产线重新论证，优先建设特定产品产线[12]

产量与销量 - 2024年三季度有机酮类产量10,852.30吨、销量9,457.08吨[2] - 2024年三季度有机酯类产量23,835.81吨、销量23,944.36吨[2] - 2024年三季度有机酸类产量22,775.25吨、销量12,186.84吨[2] 销售金额与均价 - 2024年三季度有机酮类销售金额15,556.42万元，平均售价1.64万元/吨，较2023年降24.89%[2][4] - 2024年三季度有机酯类销售金额22,387.24万元，平均售价0.93万元/吨，较2023年降9.23%[2][4] - 2024年三季度有机酸类销售金额11,849.08万元，平均售价0.97万元/吨，较2023年升3.43%[2][4] 采购均价 - 2024年三季度丙酸采购均价0.52万元/吨，较2023年升0.75%[6] - 2024年三季度正丁醛采购均价0.67万元/吨，较2023年升5.14%[6] - 2024年三季度异丁醛采购均价0.78万元/吨，较2023年升17.80%[6] - 2024年三季度混合戊醛采购均价1.15万元/吨，较2023年升32.48%[6]