证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-007 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称 "本公司"）合并 报表范围内的下属公司（以下简称"下属公司"）。下属公司：包括目前已设立的 控股子公司，以及在本担保额度授权期内新设立或新加入的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司及公司的下属公司拟于 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会 召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的贷款、综合授信融资额 度。同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 10 亿元的担保总额。 在 30 亿元综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 10 亿元的担 保额度，具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。 提请股东大会授权董事会上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-010 银都餐饮设备股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准银都餐饮设备股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1445 号），本公司由主承销商国信证 券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股， 发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐 费用 5,208.76 万元后的募集资金为 76,433.24 万元，已由主承销商国信证券股 份有限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 1,967.3 ...

公司治理 - 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度议案[1] - 董事会设审计等委员会，独立董事连任不超六年[2] - 制定《独立董事工作制度》，赋予六项特别职权[4] - 召开独立董事专门会议，部分事项过半数同意后提交董事会[4] - 董事会确定对外投资权限，建立审查决策程序[4] - 关联交易经二分之一以上独立董事事先认可后提交董事会[4] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[5] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[6] - 利润分配不超累计可分配利润范围[5] - 优先现金分红，现金股利年均为可分配利润20%[7] 制度建设 - 拟订立《外汇衍生品交易管理制度》等4项制度[6] - 修订《提名委员会工作制度》等4项制度[6] - 《会计师事务所选聘制度》等修订提交股东大会审议[6] 文件相关 - 备查文件为第四届董事会第二十二次会议决议[7] - 上网文件包含《公司章程》修订稿等多项制度[8]

关联交易 - 2024年4月13日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，待股东大会审议[3] - 2023年向杭州西奥电梯采购计划500万，实际145.06万[6] - 2023年向杭州富尔基制衣采购计划100万，实际9.63万[6] - 2023年向型德国际供应计划800万，实际72.30万[6] - 2024年预计向杭州西奥电梯采购500万，已发生32.68万[7] - 2024年预计向杭州富尔基制衣采购100万，已发生0万[7] 公司信息 - 杭州西奥电梯注册资本50500万元，法人周俊良[8] - 杭州富尔基制衣注册资本50万元，法人王荣泉[9] - 型德国际注册资本1港币[9] - 杭州丝路凤凰丝绸文化注册资本500万元，法人王富强[10]

银都餐饮设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-006 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）于 2024 年 04 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任天健会 计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构的议案》，决定续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 目 录 三、附件……………………………………………………………第 11—15 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 11 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 12 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 13 页 （四）本所签字注册会计师证书复印件 ………………………第 14-15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1782 号 银都餐饮设备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的银都餐饮设备股份有限公司（以下简称银都股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供银都股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为银都股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 银都股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-003 银都餐饮设备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 经审议，董事会认为公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度的财务状况 和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银 都餐饮设备股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 ...

关于银都餐饮设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：银都餐饮设备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86265988 关于银都餐饮设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | | 2023 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | 占用资金 | | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | ...

银都餐饮设备股份有限公司独立董事 提名人和候选人声明公告 银都餐饮设备股份有限公司独立董事提名人声明 提名人银都餐饮设备股份有限公司董事会，现提名刘晓松（会计专业人士） 为银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与银都餐饮设备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用） ...

银都餐饮设备股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作制 度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 （二） 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； - 1 - （三） 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 （四） 董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司股东在无充分理由或可靠证据 ...